Aturan Baru untuk Crypto di Brasil: Bank Sentral Menuntut Audit Independen yang Ketat untuk VASPs

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯2767 kata

Berdasarkan Instruksi Normatif No. 739, yang diterbitkan pada hari Jumat, VASP kini harus menjalani audit oleh entitas pihak ketiga yang disetujui untuk memperoleh otorisasi beroperasi di Brasil. Persyaratan ini menambah regulasi yang sudah ketat, sehingga membuat proses memperoleh lisensi di Brasil menjadi lebih sulit. Aturan Baru untuk Kripto di Brasil: Bank Sentral Menuntut Audit Independen yang Ketat untuk VASP Poin Penting - Central Bank of Brazil menerbitkan Instruction 739, yang memaksa VASP untuk mendapatkan audit independen demi mengamankan lisensi. - Audit harus memastikan bahwa setiap VASP siap untuk memerangi dan mencegah kejahatan terkait kripto. - Menyusul kasus Hidden Flow senilai $5B, aturan baru Brasil selanjutnya akan memperketat pengawasan untuk menghindari pencucian uang melalui kripto. Central Bank Of Brazil Bergerak Menambahkan Persyaratan Audit untuk VASP Central Bank of Brazil telah memperkenalkan satu lagi persyaratan untuk menyetujui operasi penyedia layanan aset virtual (VASP) di negara tersebut. Berdasarkan Normative Instruction No. 739, yang diterbitkan pada hari Jumat, bank tersebut kini mewajibkan VASP untuk menyajikan audit independen dari entitas yang terdaftar pada Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) untuk menerbitkan lisensi operasional. Audit tersebut, yang disebut sebagai "laporan keyakinan yang memadai," harus memuat data yang menilai kepatuhan hukum VASP dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan institusional, struktur organisasi, dan pelatihan karyawan; penilaian risiko internal terkait penggunaan produk dan layanan perusahaan dalam pelaksanaan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme; serta prosedur yang dirancang untuk mengenal pelanggan Anda. Lebih lanjut, laporan ini juga harus menilai kesiapan VASP yang diaudit dalam pemantauan, seleksi, analisis, dan pelaporan operasi serta situasi yang dicurigai sebagai pencucian uang dan pendanaan terorisme serta senjata pemusnah massal; pemantauan dan analisis bukti terjadinya atau upaya terjadinya penipuan dan penggelapan; serta pembekuan aset administratif. Bank tersebut menyatakan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk "meningkatkan keamanan keputusan dalam proses otorisasi, sekaligus memperkuat keselarasan negara dengan praktik dan standar internasional untuk memerangi kejahatan-kejahatan ini." Bank juga menegaskan bahwa "verifikasi melalui audit independen berkontribusi pada transparansi dan keandalan yang lebih besar dalam kontrol yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di sektor ini." Tindakan ini muncul setelah Operation Hidden Flow, sebuah operasi berisiko tinggi yang menargetkan enam perusahaan fintech yang memindahkan lebih dari $5 miliar secara tidak wajar, mendeteksi penggunaan aset digital untuk pencucian uang. Primeiro Comando da Capital, sebuah organisasi perdagangan narkoba yang baru-baru ini ditetapkan oleh Trump Administration sebagai Specially Designated Global Terrorists (SDGT), diduga berada di balik operasi-operasi tersebut.

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-02

Bank sentral Brasil melarang penyelesaian stablecoin dan kripto dalam pembayaran lintas batas

Tingkat kemiripan 230%關鍵字 crypto/central/bank

2026-04-26

Banco Central do Brasil: Stablecoins dominam mais de US$ 6,9 bilhões em compras de cripto registradas no Q1

Tingkat kemiripan 200%關鍵字 crypto/central/bank

2026-05-28

UniCredit memperingatkan Eropa mungkin akan kesulitan menahan krisis crypto-bank di bawah aturan MiCA

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 bank/crypto/rules

2026-05-27