DOJ: 1,000 korban terkena penipuan $215 juta—$1,2 juta dalam bentuk Crypto dan uang tunai ditemukan

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯4639 kata

Jaksa federal berhasil mendapatkan vonis terhadap 25 terdakwa dalam skema kompromi email bisnis senilai $215 juta yang berdampak pada lebih dari 1.000 korban. Pihak berwenang mengatakan cryptocurrency termasuk di antara aset yang dilacak dalam jaringan penipuan global yang mencakup 47 negara bagian dan 19 negara. DOJ: 1.000 Korban Terkena Penipuan $215 Juta—$1,2 Juta dalam Bentuk Crypto dan Uang Tunai Ditemukan Poin Penting: - Pihak berwenang merinci skema penipuan email global yang menggunakan akun yang diretas dan permintaan pembayaran yang menipu. - Kerugian mencapai $215 juta, yang disalurkan melalui perusahaan cangkang, bank, dan cek kasir. - Langkah selanjutnya mencakup keputusan hukuman berdasarkan peran dan perilaku masing-masing terdakwa. Jaringan Penipuan Email Global Menjangkau Ribuan Korban U.S. Department of Justice (DOJ) mengumumkan pada 30 April 2026, bahwa kasus kompromi email bisnis yang berlangsung lama telah menghasilkan vonis terhadap 25 terdakwa, dengan cryptocurrency terdaftar di antara aset yang terhubung dengan jejak keuangan yang lebih luas. U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Ohio mengatakan skema senilai $215 juta tersebut menggunakan akun email yang diretas, instruksi pembayaran yang menipu, dan metode pencucian uang untuk menargetkan lebih dari 1.000 korban. DOJ menyatakan: “Setelah persidangan empat hari, juri federal menyatakan dua pria dan seorang wanita bersalah karena terlibat dalam skema peretasan email internasional yang menipu lebih dari 1.000 korban dengan kerugian sekitar $215 juta. Skema ini mencakup 47 negara bagian dan 19 negara.” Menurut jaksa, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake, dan Peter Reed dinyatakan bersalah atas konspirasi penipuan kawat setelah persidangan di Toledo. Awoyemi dan Drake juga dihukum atas tuduhan konspirasi pencucian uang. Kasus ini berpusat pada kompromi email bisnis, metode penipuan yang menggunakan akses email dan komunikasi yang tampak familiar untuk mengalihkan pembayaran. Korban berkisar dari individu hingga bisnis dan organisasi di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri. Setelah mendapatkan akses ke akun email, para konspirator meninjau aktivitas, kontak, dan hubungan bisnis. Informasi tersebut memungkinkan mereka untuk menyesuaikan permintaan pembayaran agar tampak sah. Korban kemudian mengirimkan jumlah mulai dari puluhan ribu hingga jutaan dolar. Satu perusahaan mengirimkan $2,7 juta ke akun perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh anggota konspirasi. Jaringan Pencucian Uang Menggunakan Cek, Perusahaan Cangkang, dan Crypto Jaksa menggambarkan jaringan pencucian uang tersebut berlapis dan tidak bergantung pada satu jalur saja. Metode yang digunakan termasuk rekening bank yang dibuat secara curang, sistem transfer uang tunai, perusahaan cangkang, dan cek kasir. Sekitar $50 juta dikonversi menjadi cek kasir yang kemudian diserahkan di New Dolton Currency Exchange, sebuah bisnis layanan uang di area Chicago yang dioperasikan oleh rekan terdakwa Lon Goodman. Goodman menerima cek dari orang-orang yang menggunakan identitas palsu atau cek yang dibayarkan kepada orang lain. Pihak berwenang mengatakan dia terus memproses aktivitas setelah bank memperingatkan bahwa cek tersebut terkait dengan dana curian atau penipuan. Jaksa mengatakan operasi tersebut kemudian beralih ke cek yang dibayarkan kepada perusahaan cangkang ketika metode sebelumnya menjadi lebih berisiko. Barang yang disita atau yang akan disita meliputi: “Hampir $1,2 juta dalam bentuk cek kasir, cryptocurrency, dan uang tunai.” Aset yang disita juga mencakup tiga jam tangan mewah: Patek Philippe Nautilus senilai $45.000, Audemars Piguet Royal Oak senilai $30.000, dan jam tangan Richard Mille Felipe Massa senilai $140.000. Pihak berwenang juga mencantumkan kediaman seluas 4.423 kaki persegi di Lawrenceville, Georgia. Daftar korban menunjukkan jangkauan kasus ini. Lokasi di Ohio yang disebutkan oleh jaksa termasuk Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel, dan Greenwich. Kasus ini juga melibatkan korban di banyak negara bagian dan negara lain, termasuk Kanada, Meksiko, Inggris Raya, Jerman, Italia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Panama, Bermuda, dan Rumania. Hukuman akan ditetapkan oleh pengadilan setelah men

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-25

AS tawarkan hadiah $10 juta saat DOJ menyita lebih dari $700 juta dalam bentuk kripto dari pusat penipuan yang menargetkan warga AS

Tingkat kemiripan 150%關鍵字 scam/doj/crypto

2026-04-24

US DOJ strike force 'restrains' $701M in crypto dalam tindakan keras terhadap penipuan yang sedang berlangsung

Tingkat kemiripan 150%關鍵字 scam/doj/crypto

2026-05-02

Bitso: Stablecoins mencapai 40% dari pembelian kripto di Latam

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 hit/crypto

2026-04-30