AS dan Bolivia Menargetkan ‘Pablo Escobar Modern’ dalam Penyelidikan Besar-besaran Pencucian Uang Crypto

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯3406 kata

Czar anti-narkoba Bolivia, Ernesto Justiniano, dan direktur Bolivian Special Anti-Narcotics Force (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, bertemu dengan pejabat DEA untuk mengorganisir upaya kolaborasi. Fokus tindakan ini adalah menyelidiki jaringan pencucian uang cryptocurrency milik Sebastian Marset. AS dan Bolivia Mengincar 'Pablo Escobar Modern' dalam Penyelidikan Pencucian Crypto Besar-besaran Poin Utama - Pejabat Bolivia bertemu dengan DEA AS untuk menyelidiki Sebastian Marset, yang ditangkap pada 13 Maret, atas pencucian uang crypto. - Chainalysis melaporkan bahwa pencucian uang crypto global melonjak 8x sejak 2020, mencapai angka besar $82B pada 2025. - DEA dan Kepolisian Bolivia akan menyelidiki perusahaan-perusahaan yang menerima crypto ilegal untuk melacak jaringan kejahatan Marset. Pejabat Bolivia Bertemu dengan DEA AS untuk Menangani Pencucian Uang Crypto Terkait Narkoba Regulator dunia memperkuat integrasi dan kolaborasi mereka untuk mengatasi penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang terkait narkoba. Pada hari Selasa, czar anti-narkoba Bolivia, Ernesto Justiniano, dan direktur Bolivian Special Anti-Narcotics Force (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, melakukan perjalanan ke Washington dan bertemu dengan U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam memerangi perdagangan narkoba dan organisasi kriminal yang terlibat dengan kelompok-kelompok ini. Fokus utama perjalanan ini adalah mengoordinasikan penyelidikan terhadap jaringan kriminal di balik Sebastian Marset, yang disebut sebagai Pablo Escobar modern, yang ditangkap pada 13 Maret di Bolivia, selain kelompok kriminal narkoba lainnya yang beroperasi di Latam. Di antaranya adalah First Capital Command (PCC) dan Red Command (Comando Vermelho), dua kelompok Brasil yang telah dituduh mencuci jutaan menggunakan mata uang digital. Marset, saat ini berada dalam tahanan AS, dituduh mencuci jutaan menggunakan "kurir dan token untuk secara diam-diam mengirimkan mata uang ilegal dalam jumlah besar, biasanya dalam euro," menurut dakwaan yang telah dibuka. Berbicara kepada media lokal, Justiniano menyatakan bahwa, selain dana yang berasal dari penjualan narkotika ini, mereka "juga menyelidiki masalah perusahaan-perusahaan yang mungkin telah mengalihkan bahan kimia" dan "pencucian uang—khususnya, perusahaan-perusahaan yang telah menerima dana melalui cryptocurrency." Mirko Sokol, Komandan Jenderal Kepolisian Bolivia, menekankan bahwa intelijen menunjukkan Marset melakukan transaksi "terutama dalam cryptocurrency, daripada dalam mata uang fisik," dan penyelidikan mengikuti petunjuk ini. Pencucian uang cryptocurrency terus meningkat, dengan para penyidik membunyikan alarm tentang meningkatnya penggunaan aset crypto untuk aktivitas ilegal ini. Chainalysis, sebuah firma intelijen blockchain, menyatakan bahwa volume pencucian cryptocurrency naik menjadi $82 miliar pada 2025, dengan kelompok-kelompok Tiongkok sebagai pemimpinnya. Volume telah tumbuh 8x sejak 2020, ketika Chainalysis mencatat hanya $10 miliar. Chile Menindak Skema Pencucian Uang Crypto Tren de Aragua Chile Menindak Skema Pencucian Uang Crypto Tren de Aragua Chile baru-baru ini menindak skema pencucian uang yang melibatkan pemindahan jutaan dolar ke berbagai negara, termasuk Venezuela,… Baca SekarangChile baru-baru ini menindak skema pencucian uang yang melibatkan pemindahan jutaan dolar ke berbagai negara, termasuk Venezuela,…

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-25

Meksiko dan UE Bergabung untuk Menargetkan Pencucian Uang Crypto Global

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 target/crypto/laundering

2026-05-27

Dana kampanye politik industri kripto yang masif mulai condong ke Partai Republik menjelang pemilu sela (midterms)

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crypto/massive

2026-05-27

IPO Crypto bisa menciptakan pasar masif senilai $1 triliun di tengah gelombang tokenisasi, kata Jefferies

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crypto/massive

2026-05-25