Transfer Dompet Crypto Menjadi Bukti Kunci dalam Kasus Penipuan Federal Senilai $13 Juta

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯3812 kata

Sebuah dugaan skema peniruan dukungan menyebabkan kerugian dompet cryptocurrency lebih dari $13 juta, menurut DOJ. Kasus ini berpusat pada klaim dukungan palsu, akses tidak sah ke akun digital, transfer dompet, dan pencucian melalui pengeluaran mewah. Transfer Dompet Crypto Menjadi Inti Kasus Penipuan Federal Senilai $13 Juta Poin Utama - Pihak berwenang menduga sebuah skema peniruan dukungan memungkinkan akses tidak sah ke dompet cryptocurrency dan akun digital. - Penyelidik memperkirakan kerugian dompet melebihi $13 juta, dengan potensi korban tambahan masih dalam peninjauan. - Lembaga federal sebelumnya memperingatkan bahwa kontak dukungan palsu sering menggunakan iklan pencarian dan klaim keamanan yang mendesak. Skema Peniruan Dukungan Menyebabkan Kerugian Dompet Crypto Department of Justice (DOJ) mengumumkan pada 11 Mei bahwa sebuah dakwaan menargetkan dugaan skema penipuan cryptocurrency dan pencucian uang yang melebihi $13 juta. Kasus ini berpusat pada akses tidak sah ke akun digital dan dompet cryptocurrency. Jaksa mendakwa Trenton Richard David Johnston, 19, dari Kanada, dan Brandon Michael Tardibone, 28, dari Miami. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa dugaan operasi tersebut menggunakan peniruan yang terkait dengan sebuah mesin pencari populer dan perusahaan-perusahaan terkait cryptocurrency. Setelah akses diperoleh, kepemilikan cryptocurrency para korban diduga ditransfer untuk keuntungan para konspirator. Penyelidik mengatakan lebih banyak korban masih diidentifikasi, sehingga total cakupan dari dugaan kerugian dompet tersebut masih terbuka. Jaksa mengatakan: "Johnston dan rekan-rekan konspirator lainnya diduga meniru perwakilan dukungan dari sebuah mesin pencari populer dan perusahaan-perusahaan terkait cryptocurrency untuk memperoleh akses tidak sah ke akun digital dan dompet cryptocurrency para korban." Dakwaan tersebut meliputi konspirasi untuk melakukan wire fraud dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jaksa juga mengajukan dakwaan harboring yang terkait dengan penginapan di sebuah kediaman mewah di kawasan Miami sementara Johnston berada di Amerika Serikat secara tidak sah. Klaim Pencucian Menelusuri Hasil Crypto ke Pengeluaran Mewah Tuduhan pencucian uang berfokus pada transaksi yang menurut jaksa menyembunyikan sifat dan sumber hasil penipuan. Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa lebih dari $1 juta digunakan untuk membiayai sewa kendaraan mewah, pembelian perhiasan kelas atas, kehidupan malam, dan pengeluaran hiburan. DOJ merinci: "Setelah akses diperoleh, para konspirator diduga mentransfer kepemilikan cryptocurrency para korban untuk keuntungan mereka sendiri. Penyelidik memperkirakan bahwa para korban telah mengalami kerugian melebihi $13 juta, dengan korban tambahan yang terus diidentifikasi." Peringatan terpisah dari FBI dan Federal Trade Commission yang dikeluarkan sebelum dakwaan Miami menggambarkan taktik peniruan dukungan cryptocurrency yang serupa. Peringatan-peringatan tersebut menguraikan skema di mana para penipu menyamar sebagai staf dukungan exchange atau tech support, mengklaim bahwa akun telah disusupi, dan meminta kredensial login, kode autentikasi dua faktor, seed phrase, atau akses perangkat jarak jauh. Lembaga federal juga memperingatkan bahwa nomor dukungan palsu dapat muncul melalui iklan pencarian bersponsor dan hasil pencarian yang dimanipulasi. Metode yang dijelaskan dalam peringatan federal sebelumnya tersebut mencerminkan tuduhan-tuduhan utama dalam kasus Miami, termasuk peniruan dukungan, akses akun tidak sah, transfer dompet cryptocurrency, dan pencucian yang terkait dengan pengeluaran mewah. Dakwaan tersebut tetap merupakan dugaan, dan para terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah. Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Crypto Senilai $470 Juta Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Crypto Senilai $470 Juta Pengadilan A.S. menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu mencuci lebih dari $470 juta… Baca SekarangPengadilan A.S. menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu mencuci lebih dari $470 juta…

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-13

Genesis Wallet yang Tidak Aktif Sejak 2015 Mentransfer 790 ETH Senilai $1,78 Juta

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 transfers/wallet/million

2026-04-21

Cucu bos mafia John Gotti akan dipenjara karena penipuan Covid senilai $1,1 juta dan skema crypto

Tingkat kemiripan 150%關鍵字 crypto/fraud/million

2026-05-29

Dompet Tak Dikenal Memusnahkan Bitcoin Senilai $8,5 Juta dalam Pembakaran yang Mengejutkan

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 wallet/million

2026-05-28