Brasil Menjatuhkan Denda $3,2 Juta dan Larangan Perdagangan Crypto 2 Tahun kepada Banco Topazio

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯2993 kata

Lembaga tersebut mengeluarkan larangan atas kemampuan Banco Topazio untuk melakukan pembelian dan penjualan aset cryptocurrency di luar negeri selama dua tahun setelah mendeteksi ketidakberesan dalam proses uji tuntas untuk operasi-operasi ini. Selain itu, lembaga tersebut dikenakan denda sebesar $3,2 juta. Brasil Menjatuhkan Denda $3,2 Juta dan Larangan Perdagangan Crypto Selama 2 Tahun kepada Banco Topazio Poin Penting - Bank Sentral Brasil melarang Banco Topazio selama 2 tahun dan mendendanya $3,2 juta atas perdagangan crypto yang tidak diperiksa. - Perdagangan crypto yang tidak diperiksa berjumlah total $1,7 miliar, mencakup 63% dari volume valuta asing Banco Topazio. - Ailton Aiquino memperingatkan bahwa pelanggaran serupa dapat memicu larangan bagi bank-bank Brasil lainnya. Bank Sentral Brasil Melarang Banco Topazio Melakukan Operasi Perdagangan Crypto Seiring bank-bank memasuki bisnis cryptocurrency, regulator menjadi lebih waspada terhadap proses kepatuhan yang harus mereka ikuti untuk menjalankan operasi ini dengan aman. Komite Keputusan Proses Sanksi Administratif (Copas) dari Bank Sentral Brasil menjatuhkan larangan dua tahun atas operasi perdagangan cryptocurrency luar negeri Banco Topazio karena ketidakberesan dalam transaksi yang mencapai miliaran dolar. Komite tersebut menentukan bahwa Banco Topazio mengabaikan langkah-langkah kepatuhan antara Oktober 2020 dan September 2021, ketika bank tersebut mengeksekusi pembelian cryptocurrency tanpa menjalankan prosedur untuk menentukan kualifikasi pihak ketiga yang memperoleh manfaat dari operasi tersebut. Volume perdagangan Banco Topazio selama periode tersebut mencapai $1,7 miliar yang melibatkan 15 badan hukum tanpa memberitahukan adanya operasi atipikal. Topazio didenda $3,2 juta atas ketidakberesan dalam menentukan kapasitas keuangan nasabah, kekurangan dalam prosedur pendaftarannya, dan kegagalan dalam menentukan risiko AML/CFT (Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme). Transaksi-transaksi ini mencakup 63% dari volume valuta asing Topazio selama periode tersebut, dan 46% dari operasi pasar lembaga tersebut. Hal ini mendorong komite peninjau untuk menentukan bahwa ketidakberesan tersebut bersifat "serius," yang menurut hukum, dapat "secara serius memengaruhi tujuan dan kelangsungan kegiatan atau operasi dalam Sistem Keuangan Nasional, Sistem Konsorsium atau Sistem Pembayaran Brasil." Ailton Aiquino, kepala pengawasan di bank sentral, mengisyaratkan bahwa larangan yang sama dapat diterapkan terhadap lembaga lain sebagai tindakan pencegahan jika bank menganggap mereka melanggar regulasi. Ia menyimpulkan bahwa, mengingat meningkatnya popularitas aset crypto dalam perekonomian Brasil, penting untuk "memperingatkan dan memperjelas kepada semua agen yang beroperasi di pasar ini bahwa pengawas perbankan tetap waspada dan jeli terhadap perilaku menyimpang yang dapat mengarah pada model bisnis yang mampu memfasilitasi operasi pencucian uang." Pengumuman tindakan ini disampaikan setelah bank sentral melarang penggunaan cryptocurrency dalam jalur pembayaran yang diatur dan menetapkan larangan nasional terhadap pasar peristiwa non-keuangan.

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-08

Venezuela Tetap Melarang Penambangan Kripto Saat Permintaan Listrik Mencapai Puncak 9 Tahun

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 year/crypto/ban

2026-05-18

Phemex CEO Federico Variola tentang AI, Prediction Markets, dan Fase Selanjutnya dari Crypto Trading

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crypto/trading

2026-05-17

Aplikasi Pembayaran Crypto Oobit Berekspansi ke Colombia Setelah Pertumbuhan Eksplosif 200% di Brazil

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 brazil/crypto

2026-05-17