FBI meluncurkan koin yang lebih kredibel daripada separuh proyek di dunia kripto.

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯2894 kata

FBI menggunakan token palsu NexFundAI sebagai umpan, berhasil mendakwa 28 manipulator pasar, dan mengungkap rantai industri volume perdagangan palsu yang paling merajalela di lingkaran kripto. (Konteks sebelumnya: Sistem penyadapan FBI sendiri diretas! Kelompok peretas Tiongkok "Salt Typhoon" membongkar privasi Trump?) (Latar belakang tambahan: Direktur FBI mengakui menghabiskan uang untuk membeli "data lokasi" guna melacak warga AS! Dikecam karena menginjak-injak Amandemen Keempat Konstitusi) 螳螂捕蟬，FBI 在後 (Belalang sembah menangkap jangkrik, FBI di belakangnya). Dua tahun lalu, agen FBI menyamar sebagai tim pendiri proyek investasi di "bidang persilangan AI dan keuangan", menerbitkan token bernama NexFundAI di Ethereum, melengkapinya dengan situs web resmi, whitepaper, dan rencana bisnis, yang terlihat tidak ada bedanya dengan proyek serius mana pun di pasar. Kemudian mereka mencari market maker untuk melakukan market making. Salah satu fungsi market maker terkadang adalah membantu pihak proyek meningkatkan volume perdagangan. Dalam istilah teknis disebut "volume support", yang jika diterjemahkan ke bahasa Mandarin berarti刷量 (shua liang/memalsukan volume). Agen penyamar FBI menghubungi beberapa market maker terkenal di industri satu per satu dan langsung pada intinya: Kami punya proyek baru, butuh seseorang untuk membantu meningkatkan volume perdagangan. Menurut dakwaan yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS, setiap perusahaan menjawab, oke. Tidak ada yang bertanya apakah proyek ini patuh, tidak ada yang bertanya apakah token tersebut memiliki kegunaan nyata, tidak ada yang bertanya apakah tindakan ini ilegal. Menurut dokumen pengadilan yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS, empat market maker — Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade — semuanya menerima pesanan tersebut. Salah satu pendiri perusahaan saat bertemu dengan agen penyamar, berbicara di depan alat perekam, menyebut dirinya sebagai "mastermind" (perencana). Ia menjelaskan secara rinci bagaimana perusahaannya menggunakan bot untuk memasang order beli dan jual secara bersamaan guna menciptakan volume perdagangan palsu, dan bagaimana membuat grafik K-line terlihat seperti roller coaster untuk menarik investor ritel agar masuk. Lalu ia mengucapkan satu kalimat yang dicatat kata demi kata oleh FBI. Menurut Cointelegraph yang mengutip teks asli dakwaan, ia mengatakan: Kita harus membuat mereka rugi, baru kita bisa untung. "Mereka" adalah investor ritel. Operasi ini diberi kode Operation Token Mirrors. Menurut pengumuman Departemen Kehakiman AS pada 9 Oktober 2024, kelompok pertama yang terdiri dari 18 orang didakwa, dan lebih dari 25 juta USD aset kripto disita. Menurut pengumuman IRS pada 30 Maret tahun ini, kelompok kedua yang terdiri dari 10 orang didakwa, tiga di antaranya diekstradisi dari Singapura ke Amerika Serikat. Dua tahun, tiga benua, 28 orang. Ini adalah tindakan penegakan hukum manipulasi pasar terbesar dalam sejarah mata uang kripto. Dan ini belum berakhir. Bagaimana cara kerja para market maker ini? Menurut dakwaan yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS, pendiri Gotbit, Andriunin, memelihara lembar kerja di dalam perusahaan dengan dua kolom data yang diletakkan berdampingan, satu kolom bernama "Created Volume", dan satu lagi bernama "Market Volume". Jika diterjemahkan, satu kolom adalah volume palsu yang mereka buat sendiri, dan satu kolom adalah transaksi yang benar-benar terjadi di pasar. Saat orang ini diwawancarai oleh CoinDesk pada tahun 2019, ia masih mahasiswa tahun kedua di Universitas Negeri Moskow, berusia 20 tahun, dan sudah menjelaskan secara rinci di depan kamera bagaimana ia menulis kode untuk membuat volume palsu, dan bagaimana ia membantu klien membuat token mereka masuk ke daftar populer CoinMarketCap. Menurut teks asli CoinDesk, ia sendiri mengatakan bisnis ini "not entirely ethical", tidak sepenuhnya etis. Setelah wawancara disiarkan, ia tidak menerima surat panggilan pengadilan apa pun, sebaliknya ia justru mendapatkan lima klien baru. Hingga ditangkap pada tahun 2024, Gotbit telah beroperasi selama enam tahun, dan proyek yang dilayaninya tersebar di seluruh dunia. Menurut pengumuman hukuman dari Departemen Kehakiman AS, Andriunin akhirnya dijatuhi hukuman 8 bulan penjara, Gotbit diperintahkan untuk dibubarkan, dan sekitar 23 juta USD aset kripto disita. Gotbit bukanlah yang termurah. Menurut penawaran dari market maker lain yang diungkap dalam dakwaan, biaya untuk menciptakan volume perdagangan harian sebesar 1 juta USD adalah sekitar 200 USD. Menurut Cointelegraph yang

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (動區 BlockTempo)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset1 berita

2026-05-22

Amazon, Meta, dan FBI semuanya dapat mengakses jaringan berbagi intelijen non-publik: Bagaimana Seattle Shield membentuk era pengawasan AI

Tingkat kemiripan 120%關鍵字 fbi同分類 zh

💡 Saat ini menggunakan pencocokan kata kunci + aset (MVP) · Akan ditingkatkan ke pencarian semantik embedding di masa mendatang

Informasi mentah

ID:42d8f2e04a

Sumber:動區 BlockTempo

Diterbitkan:2026-05-21 14:25:10

Kategori:zh_news · Kategori ekspor zh

Aset:Tidak ditentukan

Voting komunitas:+0 / −0 · ⭐ 0 Penting · 💬 0 Komentar