Warga negara Prancis dijatuhi hukuman 8 tahun oleh SDNY: pencucian uang kripto senilai $470 juta, preseden individu terbesar sejak 2026

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯1438 kata

Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (SDNY) mengumumkan pada 29 April 2026 bahwa seorang warga negara Prancis dijatuhi hukuman 8 tahun penjara federal di pengadilan Manhattan karena mencuci sekitar 470 juta USD melalui perusahaan cangkang dan akun mata uang kripto—salah satu kasus pencucian uang kripto individu terbesar dalam beberapa tahun terakhir; logika putusan kasus itu sendiri—bagaimana SDNY menggunakan yurisdiksi federal terhadap warga negara Eropa yang tidak tinggal di AS—lebih layak mendapat perhatian dari industri kripto daripada jumlah uangnya. (Pratinjau: Do Kwon dijatuhi hukuman 15 tahun, hakim: hukuman berat dapat mencegah bencana LUNA senilai 40 miliar USD berikutnya) (Latar belakang: Lin Rui-xiang, lulusan NTU, dijatuhi hukuman berat 30 tahun di AS! Membangun pasar narkoba di dark web dan meraup 3 miliar dalam 3 tahun) 470 juta USD, 8 tahun penjara federal. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 29 April 2026 bahwa seorang warga negara Prancis dijatuhi hukuman 8 tahun penjara di pengadilan federal Manhattan (SDNY) karena secara sistematis mencuci hampir 470 juta USD melalui kombinasi jaringan perusahaan cangkang dan akun mata uang kripto. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY) menyatakan dalam pengumuman resminya bahwa terdakwa adalah warga negara Prancis, dan inti dari struktur pencucian uangnya adalah "dua lapisan penghalang"—secara eksternal menggunakan perusahaan cangkang untuk mengaburkan aliran dana, dan secara internal memutus jalur pelacakan on-chain melalui akun mata uang kripto, keduanya digunakan untuk menghindari pengawasan Anti-Pencucian Uang (AML) tradisional. Alasan kasus ini mendapat perhatian adalah karena "sifat campuran" dari metode pencucian uangnya: bukan sekadar operasi anonim on-chain, melainkan menggabungkan instrumen keuangan tradisional (perusahaan cangkang, akun berlapis) dengan akun mata uang kripto untuk membentuk labirin dana yang sulit dilacak. Menurut pengumuman resmi SDNY, terdakwa menerima dana melalui perusahaan cangkang yang terdaftar di yurisdiksi berbeda, kemudian mentransfer dana tersebut ke akun mata uang kripto untuk pergerakan lintas batas, dan akhirnya menyelesaikan pencucian. Pola ini menjadi semakin umum dalam kasus pencucian uang kripto skala besar dalam beberapa tahun terakhir: anonimitas on-chain dipadukan dengan zona abu-abu hukum off-chain, yang mengharuskan lembaga penegak hukum memobilisasi sumber daya peradilan dari berbagai negara untuk berhasil melakukan penuntutan. Makna lain dari kasus ini adalah mendemonstrasikan bagaimana SDNY menggunakan yurisdiksi peradilan federal terhadap warga negara asing yang tidak pernah menetap di Amerika Serikat. Berdasarkan kerangka hukum anti-pencucian uang AS, selama aliran dana melibatkan USD, lembaga keuangan AS, atau server di dalam wilayah AS, DOJ dapat mengklaim yurisdiksi—bahkan jika titik fisik tindakan pencucian uang berada di Eropa. Kasus warga negara Prancis ini adalah contoh nyata dari logika penegakan hukum lintas batas ini. SDNY adalah salah satu kantor kejaksaan federal yang paling aktif menuntut kejahatan kripto di AS, setelah sebelumnya mendakwa Sam Bankman-Fried dari FTX, Do Kwon dari LUNA, dan berbagai kasus pencucian uang lintas batas dalam beberapa tahun terakhir. Kasus yang diputuskan pada April 2026 ini merupakan tonggak sejarah terbaru bagi SDNY dalam penegakan hukum pencucian uang kripto. Dilihat dari jumlahnya, skala pencucian uang sebesar 470 juta USD termasuk dalam tingkat teratas untuk kasus pencucian uang kripto individu. Sebagai perbandingan, skala kasus putusan lain pada periode yang sama jauh lebih kecil: - Evan Tangeman (California, 29/4/2026): membantu mencuci 3,5 juta USD, dijatuhi hukuman 70 bulan - Daren Li (kewarganegaraan ganda Tiongkok/Karibia, 2026): pencucian uang penipuan kripto sebesar 74 juta USD, dijatuhi hukuman 20 tahun (in absentia) - Lin Rui-xiang (Taiwan, 2/2026): omzet pasar narkoba dark web sebesar 105 juta USD, dijatuhi hukuman 30 tahun Jumlah 470 juta USD dari warga negara Prancis ini jauh melampaui skala pencucian uang dari kasus-kasus di atas, menjadikan kasus ini sebagai preseden dengan jumlah pencucian uang individu tertinggi dalam penegakan hukum kripto

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (動區 BlockTempo)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset0 berita

Tidak ada peristiwa serupa yang ditemukan (memerlukan lebih banyak sampel data atau pencarian embedding, saat ini menggunakan pencocokan kata kunci MVP)

Informasi mentah

ID:4eb4ff2eb4

Sumber:動區 BlockTempo

Diterbitkan:2026-04-29 05:09:14

Kategori:zh_news · Kategori ekspor zh

Aset:Tidak ditentukan

Voting komunitas:+0 / −0 · ⭐ 0 Penting · 💬 0 Komentar