Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Senilai $470M

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯3719 kata

Pengadilan AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu pencucian uang lebih dari $470 juta melalui bursa kripto yang tidak berizin. Jaksa mengatakan jaringan tersebut menggunakan bank AS, perusahaan cangkang, dan akun kripto untuk memindahkan hasil kejahatan ke luar negeri. Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun kepada Warga Negara Prancis dalam Kasus Pencucian Uang Kripto senilai $470 Juta Poin-Poin Utama: - Pihak berwenang menjatuhkan hukuman delapan tahun kepada seorang warga negara Prancis karena menjalankan operasi pencucian uang kripto. - Penyelidik mengatakan jaringan tersebut memindahkan lebih dari $470 juta melalui bank dan perusahaan cangkang. - Perintah penyitaan menargetkan jutaan komisi dan akun seiring berlanjutnya tindakan penegakan hukum. Vonis AS Menyoroti Skema Pencucian Uang Kripto senilai $470 Juta Pada 28 April 2026, pengadilan AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada warga negara Prancis Maximilien de Hoop Cartier atas jaringan pencucian uang yang terkait dengan kripto. Kasus ini berfokus pada bursa tidak berizin yang memindahkan dana ilegal melalui bank AS, perusahaan cangkang, dan akun kripto. Pihak berwenang mengatakan Cartier membantu mencuci lebih dari $470 juta yang terkait dengan hasil kejahatan. Cartier mengaku bersalah pada Oktober 2025 atas pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Jaksa mengatakan dia menjalankan bursa mata uang kripto over-the-counter yang mengubah aset digital menjadi mata uang tradisional bagi klien kriminal. "Maximilien de Hoop Cartier memanfaatkan pengetahuannya tentang sistem keuangan AS dan internasional untuk mencuci uang narkoba dan hasil kejahatan lainnya," kata Jaksa AS Jay Clayton, seraya menambahkan: "De Hoop Cartier menciptakan jaringan perusahaan cangkang dan akun kripto untuk mencuci dan menyembunyikan hasil kejahatan. Dia menggunakan jaringan tersebut untuk menyalurkan ratusan juta dolar dari Amerika Serikat ke organisasi kriminal luar negeri, yang memicu operasi ilegal mereka yang berkelanjutan." "Menghentikan pencucian uang berarti menghentikan kejahatan secara lebih luas. Hukuman penjara federal ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka yang mencuci hasil kejahatan akan menghadapi konsekuensi serius," catat Clayton. Cartier, 58 tahun, adalah penduduk Prancis dan warga negara Argentina. Jaksa mengatakan jaringan tersebut memindahkan dana melalui Amerika Serikat ke Kolombia dan negara-negara lain. Perusahaan Cangkang Mengekspos Risiko Perbankan dalam Pencairan Kripto Sistem pencucian uang tersebut mengandalkan akun perusahaan yang menyembunyikan tujuan sebenarnya dari bursa tersebut. "Bursa mata uang kripto OTC milik Cartier terdiri dari jaringan besar perusahaan cangkang yang berbasis di AS yang dioperasikan dan dikendalikan oleh Cartier semata-mata untuk tujuan mengubah mata uang kripto menjadi mata uang keras," rincian siaran pers Departemen Kehakiman. Pihak berwenang mengatakan Cartier membuka lebih dari selusin akun bank AS dan mendeskripsikan entitas tersebut sebagai bisnis perangkat lunak. Dia juga menggunakan kontrak, faktur, dan catatan palsu lainnya agar dana tersebut tampak sah. Jaksa mengatakan uang narkoba masuk dalam bentuk mata uang kripto, diubah menjadi uang tunai, dan kemudian dipindahkan melalui akun perusahaan cangkang. Dana tersebut kemudian dikirim melalui bagian lain dari jaringan sebelum ditarik di luar negeri dalam mata uang lokal. Hukuman tersebut juga mencakup penyitaan sebesar $2.362.160,62, yang menurut jaksa mewakili komisi Cartier dari konversi mata uang kripto menjadi mata uang keras. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan akun bank tertentu yang terkait dengan perusahaan cangkangnya. Dalam penyitaan sebelumnya, pihak berwenang mengambil tiga akun setelah sekitar $937.000 hasil perdagangan narkoba masuk ke dalamnya dari akun penegak hukum yang menyamar. Cartier kemudian mengakui bahwa dia telah mendeskripsikan bisnisnya kepada bank sebagai layanan perangkat lunak teknologi, bukan sebagai bursa kripto. Kasus ini menunjukkan bagaimana layanan kripto yang tidak berizin dapat digunakan untuk memindahkan hasil kejahatan melalui saluran perbankan biasa sambil menutupi sumbernya.

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-25

'Kami Akan Bertemu Anda di Pengadilan': CFTC Mempertahankan Yurisdiksi dalam Kasus Kalshi di Massachusetts

Tingkat kemiripan 170%關鍵字 court/case同分類 hot

2026-04-29

Kanada mengusulkan larangan ATM kripto karena penipuan dan pencucian uang

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crypto/laundering

2026-04-23

ZachXBT membantu membekukan $800K setelah ayah seorang streamer Prancis diculik dalam plot tebusan Crypto

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crypto/french

2026-04-22