AS menjatuhkan sanksi terhadap jaringan Sinaloa Cartel karena mencuci keuntungan narkoba melalui cryptocurrency

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯3501 kata

Pemerintah AS telah menetapkan dua belas individu dan dua perusahaan yang terlibat dalam operasi pencucian uang untuk Sinaloa Cartel. Kelompok tersebut diduga mengubah uang tunai yang berasal dari penjualan narkoba dan fentanyl di AS menjadi cryptocurrency. AS Menjatuhkan Sanksi pada Jaringan Sinaloa Cartel karena Mencuci Keuntungan Narkoba Melalui Cryptocurrency Poin Penting - OFAC menjatuhkan sanksi kepada 6 orang dan 2 bisnis yang menggunakan crypto untuk mencuci uang narkoba Sinaloa Cartel. - Mengungkap penggunaan ilegal crypto, Departemen Keuangan AS memblokir semua aset entitas dengan kepemilikan kartel sebesar 50%. - Sec. Scott Bessent selanjutnya akan menargetkan lebih banyak kartel setelah membekukan aset AS dari 12 individu yang terkait ini. AS Menjatuhkan Sanksi pada Jaringan Pencucian Uang Crypto Sinaloa Cartel Pada hari Rabu, Office of Foreign Assets Control (OFAC) pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada enam individu dan dua perusahaan karena keterlibatan mereka dalam skema pencucian uang untuk Sinaloa Cartel, salah satu organisasi perdagangan narkoba terbesar yang terkait dengan aliran fentanyl yang masuk ke negara tersebut. Armando de Jesus Ojeda Aviles adalah kepala jaringan ini, yang juga mencakup Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, dan Liliana Orozco Romero. Perusahaan keamanan Grupo Especial Mamba Negra dan Gorditas Chiwas, sebuah restoran Meksiko yang berbasis di Chihuahua, juga ditetapkan sebagai target. Mereka yang ditetapkan dituduh mengatur skema untuk mengumpulkan pengiriman uang tunai dalam jumlah besar, hasil dari penjualan narkoba ilegal seperti fentanyl, methamphetamine, dan kokain, termasuk memprosesnya dan mengubahnya menjadi cryptocurrency untuk dikirim ke Sinaloa Cartel di Meksiko. Ojeda Aviles adalah bagian dari faksi “Chapitos” dari Sinaloa Cartel, yang dibentuk oleh putra-putra Joaquín Guzmán Loera, yang juga dikenal sebagai “El Chapo.” Departemen Keuangan AS juga menyatakan bahwa dia bertanggung jawab mengawasi pengiriman narkotika yang datang dari Meksiko ke AS. Enam individu lainnya juga ditetapkan karena keterlibatan mereka dalam kegiatan yang sama, termasuk memindahkan uang tunai dalam jumlah besar dari AS ke Meksiko dan menggunakan perusahaan untuk mengaburkan sumber dana tersebut. Secretary of the Treasury Scott Bessent menekankan bahwa pemerintahan Trump tidak akan membiarkan teroris membanjiri perbatasan AS dengan racun. “Departemen Keuangan akan terus menargetkan kartel teroris dan jaringan perdagangan fentanyl mereka untuk melindungi komunitas kita dan Menjaga Amerika Tetap Aman,” ujarnya. Setelah penetapan ini, OFAC menjelaskan bahwa “semua properti dan kepentingan dalam properti dari orang-orang yang ditetapkan atau diblokir yang dijelaskan di atas yang berada di Amerika Serikat atau dalam kepemilikan atau kendali orang AS diblokir dan harus dilaporkan.” Selain itu, perusahaan yang dimiliki 50% atau lebih oleh individu-individu ini juga diblokir. Kelompok kriminal lainnya, seperti Tren de Aragua, juga telah dijatuhi sanksi oleh OFAC karena menggunakan crypto untuk mencuci dana ilegal. Organisasi Kriminal Venezuela Tren De Aragua Dijatuhi Sanksi oleh OFAC atas Tuduhan Pencucian Uang Crypto Organisasi Kriminal Venezuela Tren De Aragua Dijatuhi Sanksi oleh OFAC atas Tuduhan Pencucian Uang Crypto Tren de Aragua (Aragua's Train), sebuah geng kriminal yang berasal dari Venezuela, telah dijatuhi sanksi oleh OFAC sebagai organisasi transnasional… Baca Sekarang Organisasi Kriminal Venezuela Tren De Aragua Dijatuhi Sanksi oleh OFAC atas Tuduhan Pencucian Uang Crypto Baca Sekarang Tren de Aragua (Aragua's Train), sebuah geng kriminal yang berasal dari Venezuela, telah dijatuhi sanksi oleh OFAC sebagai organisasi transnasional…

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-25

Wawasan Latam: AS Menjatuhkan Sanksi terhadap Pencucian Uang Kripto Kartel Sinaloa, Venezuela Menutup Ladang Mining

Tingkat kemiripan 230%關鍵字 sanctions/laundering/cartel

2026-05-21

AS menargetkan alamat Ethereum yang terkait dengan kartel Sinaloa

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 sanctions/cartel/sinaloa

2026-05-20

Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi terhadap Sinaloa Cartel atas Perdagangan Fentanyl yang Didanai Crypto

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 sanctions/cartel/sinaloa

2026-05-26