Latam Insights: The Global War on Crypto Laundering Heats up Across Mexico and Brazil

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯3523 kata

Selamat datang di Latam Insights, kompilasi berita kripto paling relevan dari Amerika Latin selama seminggu terakhir. Dalam edisi ini, Brasil menambahkan persyaratan audit untuk VASP, Meksiko dan EU menjajaki peluang untuk menargetkan pencucian uang kripto dalam skala global, dan pemerintah AS menyatakan geng Brasil sebagai organisasi teroris global. Latam Insights: Perang Global Melawan Pencucian Uang Kripto Memanas di Meksiko dan Brasil Poin-Poin Utama - Berdasarkan Instruction 739, Brasil mewajibkan audit independen yang terdaftar di CVM untuk memberikan lisensi kripto. - Claudia Sheinbaum menandatangani kesepakatan €5B dengan EU, yang memungkinkan Meksiko untuk mengoordinasikan aturan anti-pencucian uang global. - Marco Rubio melabeli CV dan PCC sebagai teroris global, dengan penalti kepatuhan FTO dimulai pada 5 Juni. Aturan Baru untuk Kripto di Brasil: Bank Sentral Menuntut Audit Independen yang Ketat untuk VASP Bank Sentral Brasil telah memperkenalkan persyaratan lain untuk menyetujui operasi penyedia layanan aset virtual (VASP) di negara tersebut. Berdasarkan Normative Instruction No. 739, yang diterbitkan pada hari Jumat, bank kini mewajibkan VASP untuk menyajikan audit independen dari entitas yang terdaftar di Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) untuk menerbitkan lisensi operasional. Audit tersebut, yang disebut sebagai "laporan jaminan yang wajar," harus berisi data yang menilai kepatuhan hukum VASP dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan kelembagaan, struktur organisasi, dan pelatihan karyawan; penilaian risiko internal mengenai penggunaan produk dan layanan perusahaan dalam melakukan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme; serta prosedur yang dirancang untuk mengenal pelanggan Anda. Meksiko dan EU Bergabung untuk Menargetkan Pencucian Uang Kripto Global Roberto Velasco Álvarez, Menteri Luar Negeri Meksiko, dan Kaja Kallas, Wakil Presiden European Commission, mengungkapkan bahwa kedua negara sedang memeriksa cara untuk berkolaborasi guna mengekang aktivitas pencucian uang kripto di kedua yurisdiksi. Pengumuman tersebut dibuat selama konferensi pers di 8th Mexico-EU Summit, di mana Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, dan Ursula von der Leyen, Presiden European Commission, menandatangani perjanjian perdagangan yang mencakup investasi €5 miliar di Meksiko. "Mengenai kerja sama keamanan antara Meksiko dan European Union, kami telah mendiskusikan hari ini bagaimana organisasi kriminal melakukan aktivitas dalam skala global—seperti pencucian uang—dan, tentu saja, masalah yang berkaitan dengan penggunaan mata uang kripto untuk jenis aktivitas terlarang ini," kata Álvarez. Pemerintahan Trump Melabeli Geng Paling Mematikan di Brasil sebagai Specially Designated Global Terrorists Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan penetapan dua kelompok kriminal terbesar Brasil, Comando Vermelho (CV) dan Primeiro Comando da Capital (PCC), sebagai Specially Designated Global Terrorists (SDGTs), dan mengungkapkan niatnya untuk menetapkan mereka juga sebagai Foreign Terrorist Organizations (FTOs) mulai 5 Juni. Menurut Rubio, kedua kelompok ini "memerintahkan ribuan anggota dan telah mengatur serangan brutal terhadap petugas polisi, pejabat publik, dan warga sipil Brasil," serta telah memperluas aktivitas mereka di luar perbatasan Brasil. Langkah ini dilakukan setelah Senator Flavio Bolsonaro, lawan Presiden Lula dalam pemilihan mendatang, melobi untuk tindakan ini. Kedua organisasi ini telah dipilih karena menggunakan mata uang kripto untuk tujuan pencucian uang dan sebagai perpanjangan dari aktivitas utama mereka, menambahkan elemen kripto pada langkah ini.

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-25

Wawasan Latam: AS Menjatuhkan Sanksi terhadap Pencucian Uang Kripto Kartel Sinaloa, Venezuela Menutup Ladang Mining

Tingkat kemiripan 230%關鍵字 crypto/insights/latam

2026-05-25

Meksiko dan UE Bergabung untuk Menargetkan Pencucian Uang Crypto Global

Tingkat kemiripan 230%關鍵字 global/mexico/crypto

2026-05-03

Latam Insights: Brasil proíbe transferências de cripto enquanto a Meta lança pagamentos em USDC

Tingkat kemiripan 230%關鍵字 crypto/insights/brazil

2026-05-11