Binance membantah laporan WSJ baru yang menuduh adanya transaksi senilai $850 juta yang terkait dengan Iran

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯2376 kata

Sumber: Richard Teng The Journal mengklaim bahwa laporan kepatuhan internal Binance menandai akun Zedcex setelah mendeteksi akses dari Teheran pada akhir 2024. Akun tersebut tetap terbuka selama lebih dari setahun, memicu lebih dari selusin peringatan internal lebih lanjut. Penyelidik Binance sendiri merekomendasikan agar akun tersebut ditutup dan dilaporkan kepada pihak berwenang, namun The Journal mengatakan akun-akun tersebut tetap aktif. Terkait: Binance meluncurkan perpetual futures yang terhubung dengan SpaceX menjelang IPO Binance mengaku bersalah pada 2023 atas pelanggaran anti-pencucian uang dan sanksi serta membayar denda rekor sebesar $4,3 miliar, dengan berjanji untuk merombak sistem kepatuhannya. Namun, menurut The Journal, dugaan aliran dana Iran berlanjut tak lama setelahnya. Pada bulan Maret, The Journal juga melaporkan bahwa Justice Department kini sedang menyelidiki penggunaan Binance oleh Iran untuk menghindari sanksi setelah pengakuan bersalah tersebut. Menyusul laporan itu, Binance mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap publikasi tersebut, menuntut ganti rugi dan pengadilan juri. Bursa tersebut membantah mengetahui adanya penyelidikan DOJ, memberi tahu Cointelegraph bahwa mereka terus bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum. Di luar jaringan Zanjani, The Journal mengklaim bahwa bank sentral Iran memindahkan $107 juta dalam bentuk kripto ke akun Binance pada 2025, dan lembaga penegak hukum asing melacak sekitar $260 juta dalam transaksi langsung antara akun Binance dan penyandang dana teroris Iran selama 2024 dan 2025. “Binance memiliki toleransi nol terhadap aktivitas terlarang dan telah membangun serta mengoperasikan program kepatuhan terkemuka di industri yang terus berkembang,” tulis Teng di X. Terkait: Binance mengatakan keamanan bertenaga AI telah menggagalkan penipuan senilai $10B sejak 2025 Pada bulan Februari, laporan The Journal lainnya menduga Binance menutup penyelidikan internal terhadap sekitar $1 miliar yang mengalir melalui platform tersebut ke jaringan yang terkait dengan kelompok proksi Iran. Binance membantah membubarkan penyelidikan kepatuhan apa pun, dengan mengatakan penyelidikan internalnya terus berlanjut dan mengungkap pola aktivitas keuangan yang canggih dan lintas yurisdiksi di seluruh Asia, Timur Tengah, dan sekitarnya. Bursa tersebut juga menerbitkan postingan blog yang menanggapi apa yang disebutnya sebagai klaim palsu, dan secara terpisah menanggapi penyelidikan Senat pada bulan Maret, membantah bahwa mereka memfasilitasi transaksi ke entitas Iran. Majalah: Panduan untuk pusat kripto global teratas dan berkembang — Pertengahan 2026 Lebih lanjut tentang subjek ini

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (CoinTelegraph)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-27

HTX membantah tuduhan sanksi Inggris setelah data baru menyoroti aliran dana senilai $7.6B yang terkait dengan Rusia

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 denies/new/linked

2026-05-27

Pasar langsung: BTC merosot ke level terendah bulanan baru di bawah $75.000 setelah laporan serangan terhadap Iran

Tingkat kemiripan 180%關鍵字 new/iran/report

2026-05-28

Grayscale Sebut Hyperliquid Sebagai Kisah Sukses Breakout dalam Laporan Riset Terbaru

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 new/report

2026-05-27