Pekerja migran beralih menjadi pedagang kripto pribadi! Menggunakan OKX untuk mencuci 500 juta USDT menjadi Dong Vietnam, jaksa menuntut hukuman 3 tahun penjara

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯1183 kata

Penulis: Ariel, Crypto City Pekerja migran Vietnam menjadi pedagang kripto pribadi, meraup untung dari selisih harga dengan menangani USDT dalam jumlah besar Laporan *United Daily News* baru-baru ini menyebutkan bahwa seorang pekerja migran asal Vietnam bermarga Su diduga bertindak sebagai pedagang kripto pribadi. Ia menerima USDT dalam jumlah besar dari klien yang tidak dikenal, lalu menjualnya menjadi Dong Vietnam melalui pasar C2C di bursa kripto luar negeri OKX, kemudian membantu mentransfer dana tersebut untuk beberapa rekan senegaranya. Kejaksaan Distrik Taichung, melalui data bursa OKX dan analisis aliran dana, menemukan bahwa dompet elektronik pria bermarga Su tersebut mencatat transaksi USDT dalam jumlah besar sejak Januari 2025, yang biasanya dikosongkan dalam waktu 1 jam. Total ia menerima 16.914.705,5 USDT, dengan nilai pasar sekitar 507,44 juta TWD. Pria bermarga Su mengaku kepada jaksa bahwa setiap menangani 100.000 USDT, ia mendapatkan keuntungan 1.200 TWD, sehingga total ia telah memperoleh sekitar 200.000 TWD dari selisih kurs. Namun, dalam proses transaksi, ia tidak memverifikasi sumber dan tujuan kripto tersebut, tidak mengetahui identitas asli pembeli, serta tidak menyimpan catatan transaksi yang diperlukan. Jaksa menyatakan bahwa tindakannya tidak memenuhi prosedur verifikasi identitas (KYC) yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, sehingga sangat mudah menjadi saluran pencucian uang bagi sindikat penipuan. Oleh karena itu, ia didakwa melanggar "Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang" karena menyediakan layanan aset virtual secara ilegal dan melakukan pencucian uang khusus, dengan tuntutan hukuman 3 tahun penjara serta denda. Sulit menjerat transfer mata uang fiat melalui kripto dengan Undang-Undang Perbankan Dibandingkan dengan kasus pertukaran uang bawah tanah lainnya baru-baru ini, pedagang kripto pribadi yang menukar kripto ke mata uang fiat menghadapi masalah di mana aturan "pertukaran uang bawah tanah" dalam Undang-Undang Perbankan tidak dapat diterapkan. Jaksa Kejaksaan Distrik Taichung, Dai Min-yan, menyatakan kepada *United Daily News* bahwa pertukaran uang bawah tanah yang dilarang oleh Undang-Undang Perbankan hanya terbatas pada konversi antar mata uang legal (fiat). Sebagai contoh, pada bulan Februari tahun ini, seorang pria Vietnam bermarga Hu yang dipekerjakan oleh seorang wanita Vietnam bermarga Phan Le (pemilik kedai makanan) melakukan pertukaran uang bawah tanah antara TWD dan Dong Vietnam dengan total nilai lebih dari 230 juta TWD. Akhirnya, pihak-pihak yang terlibat didakwa melanggar Undang-Undang Perbankan. Sementara dalam kasus pekerja migran bermarga Su, konversi dilakukan antara USDT dan Dong Vietnam. Karena USDT bukan mata uang legal yang beredar, model transaksi ini tidak dapat diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Jika hanya melakukan pertukaran uang bawah tanah antar mata uang fiat, berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Perbankan, pelaku dapat dihukum penjara minimal 7 tahun. Namun, melalui transfer mata uang fiat via kripto, pelaku hanya dapat dijerat dengan pasal pencucian uang khusus dalam Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, dengan hukuman yang jauh lebih ringan, yakni penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun. Platform OKX C2C telah menghapus pasangan perdagangan TWD sejak 2024 Karena pemerintah Taiwan telah memperketat pengawasan terhadap pedagang kripto pribadi dalam beberapa tahun terakhir, platform C2C bursa OKX yang digunakan oleh pekerja migran bermarga Su sebenarnya telah menangguhkan fungsi perdagangan C2C menggunakan TWD bagi pengguna Taiwan sejak 24 Juni 2024. Meskipun pasangan perdagangan TWD telah dihapus, pasangan perdagangan untuk mata uang asing seperti Dong Vietnam, Rupiah Indonesia, dan Peso Filipina masih tersedia di platform OKX C2C. Niat awal banyak pekerja migran di Taiwan yang membantu pertukaran mata uang negara asal adalah untuk membantu rekan senegaranya mentransfer dana kembali ke negara asal. Namun, dengan pedagang kripto pribadi yang tidak menanyakan identitas klien dan tidak memverifikasi sumber dana, hal ini menyimpan risiko besar dimanfaatkan oleh sindikat penipuan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Jaksa Dai Min-yan khawatir bahwa pihak-pihak yang berniat jahat hanya perlu menambahkan satu lapisan kripto dalam proses pertukaran mata uang fiat untuk menghindari kejahatan berat dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini akan sangat meningkatkan kesulitan bagi

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (區塊客)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-23

BitMEX meluncurkan turnamen trading dengan total hadiah mingguan 100.000 USDT

Tingkat kemiripan 320%標的 USDT關鍵字 usdt同分類 zh

2026-04-22

Raksasa konten dewasa Pornhub mengumumkan penghentian penggunaan USDT dan akan membayarkan seluruh pendapatan kreator dalam USDC: lebih andal dan lebih aman

Tingkat kemiripan 320%標的 USDT關鍵字 usdt同分類 zh

2026-04-22

Federal Bank × MaiCoin meluncurkan "Kartu Co-branded U-Coin" dengan cashback hingga 4,5%, dapat langsung ditukar ke BTC, ETH, USDT

Tingkat kemiripan 320%標的 USDT關鍵字 usdt同分類 zh

2026-04-20