Missouri secara resmi menuntut CoinFlip: ATM kripto menjadi alat penipuan dan pencucian uang, dengan tuntutan ganti rugi maksimal 1,826 juta USD

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯1922 kata

Jaksa Agung Missouri, Amerika Serikat, Catherine Hanaway, secara resmi menuntut operator ATM kripto CoinFlip, menuduh perusahaan tersebut tetap meraup keuntungan meskipun mengetahui sistem mereka digunakan untuk penipuan. Ia menuntut ganti rugi hingga 1,826 juta USD dan meminta pelarangan total operasional di negara bagian tersebut. (Ringkasan: ATM kripto menjadi alat baru bagi penipu: 28.000 titik tersebar di seluruh AS, mencuri 240 juta USD dalam setengah tahun) (Latar belakang: Australia memperketat regulasi ATM kripto: batas transaksi tunai 5.000 AUD, peningkatan ganda pada KYC dan pengawasan) Dalam pernyataannya, sebuah metafora yang sangat hidup digunakan untuk mendefinisikan tindakan hukum besar-besaran terhadap industri ATM kripto ini. Bitcoin dan ATM kripto adalah kendaraan pelarian baru bagi para penipu, yang membawa pergi uang hasil jerih payah warga yang tidak bersalah dalam sekejap, tanpa bisa dilacak kembali. Jaksa Agung Missouri, Catherine Hanaway, pada 20 Mei mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Sirkuit Jasper County, menuduh GPD Holdings LLC (yang beroperasi dengan nama CoinFlip) "terus menyediakan platform bagi penjahat untuk melancarkan aksinya dan mengambil biaya tinggi darinya, meskipun mengetahui bahwa transaksi penipuan sering terjadi". CoinFlip mengklaim sebagai "jaringan ATM kripto dengan volume transaksi terbesar di dunia", dengan lebih dari 140 Kiosk yang tersebar di toko serba ada, toko minuman keras, toko vape, dan pom bensin di Missouri. Kantor AG mengajukan empat tuntutan spesifik ke pengadilan: Pertama, menyatakan bahwa praktik operasional CoinFlip melanggar "Missouri Merchandising Practices Act"; Kedua, mengeluarkan perintah larangan bagi CoinFlip untuk terus beroperasi di Missouri; Ketiga, menjatuhkan denda perdata sebesar 1.000 USD untuk setiap pelanggaran dalam lima tahun terakhir, dengan total akumulasi hingga 1,826 juta USD; Keempat, menuntut CoinFlip untuk memberikan kompensasi penuh kepada konsumen yang menjadi korban. Perlu dicatat bahwa gugatan ini bukanlah peristiwa yang terisolasi. Pada Desember 2025, kantor Hanaway meluncurkan penyelidikan tingkat negara bagian terhadap lima operator ATM kripto, yaitu CoinFlip, Bitcoin Depot, Byte Federal, Rockitcoin, dan Athena Bitcoin yang semuanya masuk dalam daftar. Bitcoin Depot baru-baru ini mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11—perusahaan tersebut dulunya adalah operator ATM kripto terbesar di Amerika Utara dengan lebih dari 9.000 titik di seluruh dunia, dan baru mengakui kepada SEC pada pertengahan Mei bahwa "terdapat keraguan signifikan mengenai kemampuan kelangsungan usaha". Kantor AG mengungkapkan pola operasional yang mengejutkan dalam gugatannya: biaya transaksi per transaksi CoinFlip bisa mencapai 21,9% dari jumlah transaksi, dan biaya ini sering kali disajikan dengan cara yang tidak jelas. Sifat transaksi kripto yang tidak dapat dibatalkan dan sulit dilacak menjadikan Kiosk semacam ini sebagai saluran pencucian uang pilihan bagi sindikat penipuan. Menurut data dari Missouri Information Analysis Center (MIAC) di bawah Patroli Jalan Raya Missouri dan St. Louis Fusion Center, dalam dua tahun terakhir, dari 350 kasus terkait kripto yang tercatat di Missouri, semuanya melibatkan ATM kripto. Federal Trade Commission (FTC) bahkan menunjukkan bahwa kerugian akibat penipuan ATM kripto sedang "melonjak"—meningkat hampir sepuluh kali lipat dari tahun 2020 hingga 2023, dengan kerugian yang dilaporkan pada paruh pertama 2024 saja melebihi 65 juta USD, dan jumlah kerugian korban berusia di atas 60 tahun melonjak lebih dari 20 kali lipat pada periode yang sama. Hanaway secara khusus menyoroti skenario penipuan yang paling umum: korban menerima panggilan darurat dari pihak yang menyamar sebagai penegak hukum atau lembaga keuangan, diberitahu bahwa mereka harus segera mentransfer uang melalui ATM kripto untuk menghindari penangkapan atau pembekuan rekening—selama panggilan berlangsung, penipu tidak membiarkan korban menutup telepon atau memberi tahu keluarga. Meskipun CoinFlip pernah mengeluarkan peringatan penipuan di platform X, hal itu jelas gagal mencegah sindikat kriminal menggunakan mesin mereka untuk beraksi. Missouri tidak berjuang sendirian. Jaksa Agung Iowa, Brenna Bird, telah menuntut Bitcoin Depot dan CoinFlip, menuduh kedua operator besar tersebut menyebabkan warga Iowa kehilangan lebih dari 20 juta USD. Tennessee menerapkan KYC yang lebih ketat dan batas transaksi harian melalui undang-undang pada Juli 2025, Minnesota sedang mempertimbangkan pelarangan total Kiosk kript

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (動區 BlockTempo)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-21

Perusahaan ATM Bitcoin CoinFlip mengecam gugatan 'tanpa dasar' saat Missouri menuntut restitusi bagi para lansia

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 atm/coinflip

2026-05-21

Missouri Menggugat CoinFlip, Operator ATM Kripto Menyebut Gugatan Tersebut “Tidak Berdasar”

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 atm/coinflip

2026-05-20

Jaksa Agung Missouri menuntut operator ATM kripto CoinFlip karena 'memfasilitasi penipuan'

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 atm/coinflip

2026-05-20