Italia Melacak €1 Juta Keuntungan Bitcoin Ordinals yang Tidak Dilaporkan

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯4658 kata

Penyelidik Italia melacak €1 juta keuntungan kripto yang tidak dilaporkan melalui operasi perdagangan Bitcoin Ordinals setelah menganalisis aktivitas yang terkait dengan dompet Ledger yang disita. Chainalysis merinci bagaimana catatan blockchain dan data bursa membantu merekonstruksi dugaan aliran perdagangan tersebut. Italia Melacak €1 Juta Keuntungan Bitcoin Ordinals yang Tidak Dilaporkan Poin-Poin Utama - Penyelidik mengaitkan perdagangan Ordinals dengan lebih dari €1 juta keuntungan terkait kripto yang tidak dilaporkan. - Catatan identitas bursa membantu menghubungkan aktivitas dompet pseudonim dengan individu yang terverifikasi. - Kasus ini menyoroti bagaimana pihak berwenang dapat melacak aset berbasis Bitcoin yang muncul yang terkait dengan pendapatan kena pajak yang tidak dilaporkan. Investigasi Pajak Kripto Italia Berfokus pada Perdagangan Ordinals Penyelidik keuangan Italia melacak lebih dari €1 juta ($1,16 juta) keuntungan terkait kripto yang tidak dilaporkan melalui operasi perdagangan Bitcoin Ordinals, kata Chainalysis pada 20 Mei. Kasus ini berpusat pada seorang tersangka yang dituduh menyembunyikan pendapatan aset digital sekaligus menerima bantuan keuangan publik secara tidak sah. Pihak berwenang mulai merekonstruksi aktivitas tersebut setelah menyita dompet perangkat keras Ledger selama operasi penggeledahan. Penyelidik dari Unit Polisi Ekonomi dan Keuangan Foggia, sebuah divisi dari Guardia di Finanza Italia yang berbasis di kota Foggia, Italia selatan, bekerja sama dengan Unit Khusus untuk Perlindungan Privasi dan Penipuan Teknologi Roma untuk memeriksa catatan transaksi yang terkait dengan dompet tersebut. Penyelidikan meluas setelah analis mengidentifikasi aktivitas berulang yang melibatkan Bitcoin Ordinals dan aset BRC-20. Chainalysis menjelaskan bahwa dompet perangkat keras modern menghasilkan beberapa alamat penerima secara otomatis, mendistribusikan riwayat transaksi di seluruh model Unspent Transaction Output Bitcoin. Analis mengelompokkan alamat-alamat tersebut melalui heuristik kepemilikan, yang memungkinkan penyelidik untuk mengisolasi klaster dompet yang bertanggung jawab atas aliran kripto yang terkait dengan dugaan pelanggaran pajak. Chainalysis menekankan: “Tidak peduli seberapa canggih skema yang terlihat, teknologi yang mendasarinya meninggalkan jejak yang permanen dan tidak dapat diubah.” Teknologi Ordinals memungkinkan satoshi individu membawa prasasti langsung di blockchain Bitcoin. Token BRC-20 menggunakan struktur tersebut untuk membuat dan mentransfer aset yang dapat dipertukarkan melalui prasasti berbasis teks. Chainalysis menyatakan bahwa analisis blockchain mengungkapkan siklus berulang di mana satoshi berpindah ke layanan prasasti, aset digital terdaftar di pasar, dan hasil BTC kembali ke klaster dompet utama sebelum pembelian dan prasasti tambahan terjadi. Catatan Bursa Membantu Mengidentifikasi Kepemilikan Dompet Investigasi tersebut kemudian menghubungkan aktivitas blockchain dengan bursa mata uang kripto terpusat yang menyimpan catatan identitas pelanggan. Permintaan pengungkapan yudisial memungkinkan pihak berwenang untuk memperoleh dokumentasi Know Your Customer yang terkait dengan akun yang berinteraksi dengan dompet yang dilacak. Chainalysis menyatakan bahwa data bursa membantu penyelidik mencocokkan transaksi blockchain pseudonim dengan individu terverifikasi yang terkait dengan aktivitas tersebut. Pihak berwenang menentukan bahwa aliran transaksi yang awalnya tampak terfragmentasi membentuk bagian dari pola penghasil pendapatan yang konsisten yang terhubung dengan perdagangan Ordinals. Penyelidik menyimpulkan bahwa keuntungan dari transaksi sebelumnya berulang kali mendanai aktivitas tambahan, yang berkontribusi pada keuntungan yang melebihi €1 juta. Chainalysis menyatakan kasus tersebut menunjukkan bagaimana platform intelijen blockchain dapat memeriksa sistem token yang muncul dan struktur transaksi yang semakin kompleks di seluruh jaringan Bitcoin. Tim Chainalysis mencatat: “Seiring dengan munculnya kelas aset digital baru dan menghasilkan aliran pendapatan, kesenjangan antara kekayaan on-chain yang sebenarnya dan posisi pajak yang dilaporkan akan menjadi target utama.” Chainalysis menggambarkan investigasi tersebut sebagai contoh bagaimana analitik blockchain dapat mengikuti aktivitas transaksi dari dompet perangkat keras ke platform perdagangan yang diatur. Perusahaan menyatakan bahwa ekosistem aset digital yang berkembang terus menghasilkan catatan yang dapat dilacak meskipun terdapat metode transaksi dan struktur dompet yang lebih canggih. Lebih dari 100 Juta Ordinals — Saat Hype Inscription Memudar, Bitcoin Diam-Diam Menjadi Rantai NFT Teratas Lebih dari 100 Juta Ordinals — Saat Hype Inscription Memudar, Bitcoin Diam-Diam Menjadi Rantai NFT Teratas Sementara sorotan telah beralih dari non-fungible tokens (NFT), penjualan NFT berbasis Bitcoin mendekati ambang batas $6 miliar,… Baca SekarangLebih dari 100 Juta Ordinals — Saat Hype Inscription Memudar, Bitcoin Diam-Diam Menjadi R

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (Bitcoin.com)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-21

Strategi Bisa Mencapai 1 Juta Bitcoin pada Akhir 2026; River Mencatat Arus Masuk STRC Mengerdilkan Keuntungan Bersih ETF

Tingkat kemiripan 390%標的 BTC關鍵字 gains/million/bitcoin同分類 bullish

2026-05-28

ETF Bitcoin BlackRock mencatat outflow harian sebesar $528 juta, yang merupakan outflow harian terbesar kedua dalam catatan.

Tingkat kemiripan 370%標的 BTC關鍵字 million/bitcoin同分類 bullish

2026-05-27

Tren Penurunan Harga Bitcoin Semakin Cepat, Harapan Pemulihan Terus Memudar

Tingkat kemiripan 370%標的 BTC關鍵字 gains/bitcoin同分類 bullish

2026-05-22