Warga negara Prancis divonis 8 tahun penjara di AS! Terlibat pencucian uang kripto senilai 470 juta USD, kasus pencucian uang individu terbesar dalam beberapa tahun terakhir

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯1406 kata

Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (SDNY) mengumumkan pada 29 April 2026 bahwa seorang warga negara Prancis dijatuhi hukuman 8 tahun penjara federal di pengadilan federal Manhattan karena mencuci sekitar 470 juta USD melalui perusahaan cangkang dan akun mata uang kripto—salah satu kasus pencucian uang kripto individu berskala terbesar dalam beberapa tahun terakhir, serta menjadi contoh penting kerja sama penegakan hukum lintas Atlantik. (Pratinjau: Do Kwon dijatuhi hukuman 15 tahun, hakim: hukuman berat diperlukan untuk mencegah bencana LUNA senilai 40 miliar USD berikutnya) (Latar belakang: Lin Rui-hsiang, mahasiswa berprestasi NTU, dijatuhi hukuman berat 30 tahun di AS! Mengoperasikan pasar gelap narkoba di dark web dan meraup 3 miliar dalam 3 tahun) 470 juta USD, 8 tahun penjara federal. DOJ AS mengumumkan pada 29 April 2026 bahwa seorang warga negara Prancis dijatuhi hukuman 8 tahun penjara di pengadilan federal Manhattan (SDNY) karena secara sistematis mencuci hampir 470 juta USD melalui kombinasi jaringan perusahaan cangkang dan akun mata uang kripto. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY) menyatakan dalam pengumuman resminya bahwa terdakwa adalah warga negara Prancis, dan inti dari struktur pencucian uangnya adalah "dua lapisan penghalang"—secara eksternal menggunakan perusahaan cangkang untuk mengaburkan aliran dana, dan secara internal memutus jalur pelacakan on-chain melalui akun mata uang kripto, keduanya digunakan untuk menghindari pengawasan anti-pencucian uang (AML) tradisional. Kasus ini menarik perhatian karena "sifat hibrida" dari metode pencucian uangnya: bukan sekadar operasi anonim on-chain, melainkan penggabungan instrumen keuangan tradisional (perusahaan cangkang, akun berlapis) dengan akun mata uang kripto untuk membentuk labirin dana yang sulit dilacak. Menurut pengumuman resmi SDNY, terdakwa menerima dana melalui perusahaan cangkang yang terdaftar di berbagai yurisdiksi, kemudian mentransfer dana tersebut ke akun mata uang kripto untuk pergerakan lintas batas, dan akhirnya menyelesaikan pencucian. Pola ini menjadi semakin umum dalam kasus pencucian uang kripto berskala besar dalam beberapa tahun terakhir: anonimitas on-chain yang dipadukan dengan area abu-abu hukum off-chain membuat lembaga penegak hukum harus memobilisasi sumber daya peradilan dari berbagai negara untuk berhasil melakukan penuntutan. Makna lain dari kasus ini adalah demonstrasi bagaimana SDNY AS menjalankan yurisdiksi federal terhadap warga negara asing yang tidak pernah tinggal di Amerika Serikat. Berdasarkan kerangka hukum anti-pencucian uang AS, selama aliran dana melibatkan USD, lembaga keuangan AS, atau server di dalam wilayah AS, DOJ dapat mengklaim yurisdiksi—bahkan jika titik fisik tindakan pencucian uang tersebut berada di Eropa. Kasus warga negara Prancis ini adalah contoh nyata dari logika penegakan hukum lintas batas ini. SDNY adalah salah satu kantor kejaksaan federal yang paling aktif menuntut kejahatan kripto di AS, setelah sebelumnya mendakwa Sam Bankman-Fried dari FTX, Do Kwon dari LUNA, serta berbagai kasus pencucian uang lintas batas lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Kasus yang diputuskan pada April 2026 ini merupakan tonggak sejarah terbaru bagi SDNY dalam penegakan hukum pencucian uang kripto. Dilihat dari jumlahnya, skala pencucian uang sebesar 470 juta USD termasuk dalam tingkat teratas untuk kasus pencucian uang kripto individu. Sebagai perbandingan, skala kasus lain yang diputuskan pada periode yang sama jauh lebih kecil: - Evan Tangeman (California, 29/4/2026): Membantu mencuci 3,5 juta USD, divonis 70 bulan - Daren Li (kewarganegaraan ganda Tiongkok/Karibia, 2026): Pencucian uang penipuan kripto sebesar 74 juta USD, divonis 20 tahun (in absentia) - Lin Rui-hsiang (Taiwan, 2/2026): Perputaran pasar narkoba dark web sebesar 105 juta USD, divonis 30 tahun Jumlah 470 juta USD dari warga negara Prancis ini jauh melampaui skala pencucian uang dalam kasus-kasus di atas, menjadikan kasus ini sebagai preseden dengan jumlah pencucian uang individu tertinggi dalam penegakan hukum kripto AS hingga saat ini di tahun 2026. Peringatan dari kasus ini bagi komunitas kripto adalah: jarak geografis tidak sama dengan jarak

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (動區 BlockTempo)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-04-30

Musk berupaya menarik kembali pengiklan! Platform X meluncurkan "AI advertising platform" baru, pendapatan diprediksi mencapai 2,46 miliar USD pada tahun 2026

Tingkat kemiripan 120%關鍵字億美元同分類 zh

2026-04-30

Skala penyelesaian stablecoin Visa mencapai 7 miliar USD, program uji coba diperluas ke 9 blockchain utama

Tingkat kemiripan 120%關鍵字億美元同分類 zh

2026-04-30

Pentagon mengungkap tagihan perang AS-Irak untuk pertama kalinya: menghabiskan 25 miliar USD, banyak pihak meragukan biaya sebenarnya mungkin lebih dari dua kali lipat

Tingkat kemiripan 120%關鍵字億美元同分類 zh

2026-04-30