Perusahaan kripto telah memperketat kepatuhan, namun celah masih tetap ada: Chainalysis

ORIGINALCrypto companies have tightened compliance, but gaps remain: Chainalysis

Analisis Dampak AIGrok sedang menganalisis...

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯1904 kata

Standar peringatan kepatuhan telah meningkat secara signifikan di seluruh industri selama beberapa tahun terakhir. Sumber: Chainalysis Industri telah meningkatkan keamanan dan kepatuhannya sebagai respons terhadap regulasi yang lebih ketat dan ancaman yang berkembang dari peretas. Peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara saja bertanggung jawab atas kerugian kripto yang diperkirakan mencapai $2 miliar pada tahun 2025. Chainalysis mengatakan bahwa pada tahun 2020, industri masih dalam tahap menetapkan norma, dengan hanya 10% yang memenuhi persyaratan utama. Namun, tingkat tersebut mulai meningkat pada tahun 2023, dan kini “pendatang baru meluncurkan dengan pemantauan yang lebih agresif.” “Ini adalah tanda pendewasaan ekosistem yang cepat. Konfigurasi kepatuhan standar saat ini akan dianggap sebagai pemimpin industri hanya lima tahun yang lalu. Lembaga keuangan industri yang bergabung telah membangun infrastruktur kepatuhan yang substansial, dan standar terus meningkat.” Lembaga keuangan lama memiliki ambang batas pemicu yang lebih rendah untuk paparan tidak langsung terhadap aliran dana ilegal maupun non-ilegal dan diberi peringatan untuk jumlah yang lebih kecil. Rata-rata, bursa kripto menetapkan ambang batas peringatan yang jauh lebih tinggi, dan ambang batas tersebut bervariasi di berbagai kategori, menurut Chainalysis. Terkait: Eksekutif Coinbase menghadapi gugatan baru yang menuntut ganti rugi, penarikan kembali keuntungan orang dalam Kategori seperti ransomware, toko penipuan, scam, dan pasar darknet sering kali memiliki ambang batas tidak langsung 10 hingga 20 kali lebih tinggi daripada setara langsungnya. “Kesenjangan industri antara pemantauan langsung dan tidak langsung menciptakan celah bagi aktor ilegal untuk mengeksploitasi. Organisasi yang menutup kesenjangan ini meningkatkan pertahanan regulasi mereka dan membedakan diri mereka sebagai mitra yang dapat dipercaya,” kata tim Chainalysis. “Data dalam bab ini menunjukkan industri yang sedang dalam transisi, yang telah memprofesionalkan pendekatannya terhadap paparan langsung tetapi mungkin belum memperlakukan risiko tidak langsung dengan ketelitian yang setara.” Lebih lanjut tentang subjek ini

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (CoinTelegraph)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset6 berita

2026-05-28

CME gap Bitcoin yang terkenal akan segera hilang, meskipun tiga di antaranya masih belum terselesaikan

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 remain/gaps

2026-05-27

Laporan: Polymarket Mendorong KYC pada Trader Crypto saat Celah Geoblocking Menarik Pengawasan Global

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crypto/gaps

2026-05-27

Binance Menghadirkan Platform Kripto yang Mengutamakan Kepatuhan ke Filipina

Tingkat kemiripan 130%關鍵字 crypto/compliance

2026-05-24