仮想通貨に関するブラジルの新規制：中央銀行がVASPに対し厳格な独立監査を要求

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金曜日に発行された規範指令第739号により、VASPはブラジルで事業を行う認可を取得するため、承認された第三者機関による監査を受ける必要がある。この要件はすでに厳格な規制にさらに追加され、ブラジルでのライセンス取得プロセスをより困難にする。ブラジルにおける暗号資産の新規則：中央銀行がVASPに対する厳格な独立監査を要求主要ポイント - ブラジル中央銀行は指令739を発行し、VASPにライセンス取得のための独立監査を義務付けた。 - 監査は、各VASPが暗号資産関連犯罪と戦い、防止する準備が整っていることを保証しなければならない。 - 50億ドル規模のHidden Flow事件を受けて、ブラジルの新規則は暗号資産マネーロンダリングを回避するため、次は監督を強化する。ブラジル中央銀行、VASPに対する監査要件追加へブラジル中央銀行は、国内における仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の事業認可に関して、さらにもう一つの要件を導入した。金曜日に発行された規範指令第739号の下、同行はVASPに対し、運営ライセンスを発行するために、Brazilian Securities and Exchange Commission（CVM）に登録された機関による独立監査の提出を要求している。「合理的保証報告書」と呼ばれるこの監査には、機関方針、組織構造、従業員研修を含むさまざまな側面におけるVASPの法令遵守状況、マネーロンダリングおよびテロ資金供与犯罪の遂行における同社の製品・サービスの利用に関する内部リスク評価、ならびに顧客確認のために設計された手続きを評価するデータが含まれていなければならない。さらに、この報告書はまた、マネーロンダリングおよびテロ・大量破壊兵器資金供与の疑いがある業務および状況の監視、選別、分析、報告に関する被監査VASPの準備状況、詐欺・不正の発生または発生未遂の証拠の監視と分析、ならびに行政による資産凍結についても評価しなければならない。同行は、これらの措置は「認可プロセスにおける決定のセキュリティを向上させると同時に、これらの犯罪と戦うための国際的な慣行と基準との国の整合性を強化する」ことを目的としていると述べた。また「独立監査による検証は、業界の企業が採用する管理体制における透明性と信頼性の向上に寄与する」と強調した。これらの措置は、50億ドル以上を不正に動かしていた6社のフィンテック企業を対象とした大規模なOperation Hidden Flowで、デジタル資産がマネーロンダリングに使用されていることが検出された後に行われた。最近Trump政権によりSpecially Designated Global Terrorists（SDGT）に指定された麻薬密売組織であるPrimeiro Comando da Capitalが、これらの業務の背後にいると疑われている。

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