DOJ：1,000人の被害者、2億1,500万ドルの詐欺被害に—120万ドル相当のCryptoと現金を回収

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連邦検察当局は、1,000人以上の被害者を出した2億1,500万ドル規模のビジネスメール詐欺事件において、25人の被告の有罪判決を確定させた。当局によると、47の州と19カ国にまたがるこの国際的な詐欺ネットワークにおいて、追跡された資産の中に暗号資産が含まれていた。 DOJ：1,000人の被害者を出した2億1,500万ドルの詐欺事件—120万ドル相当の暗号資産と現金を回収要点： - 当局は、ハッキングされたアカウントと偽の支払い要求を用いた国際的なメール詐欺スキームの詳細を明らかにした。 - 被害総額は2億1,500万ドルにのぼり、ペーパーカンパニー、銀行、銀行振出小切手を通じて資金洗浄が行われていた。 - 今後の手続きとして、各被告の役割と行為に基づいた量刑が決定される予定。国際的なメール詐欺ネットワークが数千人の被害者に影響米国司法省（DOJ）は2026年4月30日、長期にわたるビジネスメール詐欺事件で25人の被告に有罪判決が下されたことを発表した。広範な資金の流れに関連する資産の中には、暗号資産も含まれていた。オハイオ州北部地区の連邦検事局によると、この2億1,500万ドルのスキームは、ハッキングされたメールアカウント、偽の支払い指示、および資金洗浄手法を悪用し、1,000人以上の被害者を標的にしていた。DOJは次のように述べている。「4日間の裁判を経て、連邦陪審は、1,000人以上の被害者から約2億1,500万ドルをだまし取った国際的なメールハッキングスキームに関与したとして、男2人と女1人に有罪判決を下した。このスキームは47の州と19カ国に及んでいた。」検察官によると、Oluwafemi Michael Awoyemi、Aruan Drake、Peter Reedの3名は、トレドでの裁判の結果、電信詐欺共謀罪で有罪となった。AwoyemiとDrakeは、資金洗浄共謀罪でも有罪判決を受けた。この事件は、メールへのアクセス権と見慣れた通信手段を悪用して支払いを不正送金させるビジネスメール詐欺の手法を中心に展開された。被害者は、米国内外の個人、企業、組織に及んだ。共謀者らはメールアカウントへのアクセス権を得た後、活動履歴、連絡先、取引関係を精査した。その情報を利用して、正当に見える支払い要求を作成した。被害者は数万ドルから数百万ドルを送金した。ある企業は、共謀者の一人が管理するペーパーカンパニーの口座に270万ドルを送金した。資金洗浄ネットワークは小切手、ペーパーカンパニー、暗号資産を悪用検察官は、この資金洗浄ネットワークが単一のルートに依存するのではなく、多層的な構造であったと説明した。手法には、不正に作成された銀行口座、現金送金システム、ペーパーカンパニー、銀行振出小切手などが含まれていた。約5,000万ドルが銀行振出小切手に変換され、その後、共同被告のLon Goodmanが運営するシカゴ地域の送金業者New Dolton Currency Exchangeに持ち込まれた。Goodmanは、偽造身分証を使用する人物や、他者宛の小切手を受け入れていた。当局によると、銀行からその小切手が盗難資金や不正資金に関連しているとの警告を受けた後も、彼は処理を続けたという。検察官は、初期の手法がリスクを増したため、後にペーパーカンパニー宛の小切手へと移行したと指摘した。押収または没収の対象となった品目には以下が含まれる。「約120万ドル相当の銀行振出小切手、暗号資産、および現金。」押収された資産には、45,000ドル相当のPatek Philippe Nautilus、30,000ドル相当のAudemars Piguet Royal Oak、140,000ドル相当のRichard Mille Felipe Massaの高級時計3点も含まれていた。当局はまた、ジョージア州ローレンスビルにある4,423平方フィートの住宅もリストに挙げた。被害者リストは、この事件の広がりを示している。検察官が挙げたオハイオ州の場所には、

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