米国とボリビアが大規模な仮想通貨資金洗浄捜査で「現代のPablo Escobar」を標的に

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ボリビアの麻薬対策責任者であるErnesto Justinianoと、ボリビア特殊麻薬対策部隊（FELCN）の長官Frans William Cabrera Quispeは、協力体制を構築するためにDEAの当局者と会談した。この行動の焦点は、Sebastian Marsetの暗号通貨マネーロンダリングネットワークを調査することにある。米国とボリビア、大規模な暗号資産ロンダリング捜査で「現代のPablo Escobar」を標的に主なポイント - ボリビア当局は、3月13日に逮捕されたSebastian Marsetの暗号通貨マネーロンダリングを調査するため、米国DEAと会談した。 - Chainalysisの報告によると、世界の暗号通貨マネーロンダリングは2020年以降8倍に急増し、2025年には820億ドルという巨額に達した。 - DEAとボリビア警察は、不正な暗号資産を受け取った企業を調査し、Marsetの犯罪ネットワークを追跡する。ボリビア当局、麻薬関連の暗号通貨マネーロンダリングに対処するため米国DEAと会談世界の規制当局は、麻薬関連のマネーロンダリングなど、不正目的での暗号通貨の使用に対処するため、統合と協力を強化している。火曜日、ボリビアの麻薬対策責任者Ernesto Justinianoと、ボリビア特殊麻薬対策部隊（FELCN）の長官Frans William Cabrera Quispeはワシントンに赴き、麻薬密売およびこれらのグループに関与する犯罪組織との戦いにおける両国の協力を強化するため、米国麻薬取締局（DEA）と会談した。この訪問の主な焦点は、現代のPablo Escobarと呼ばれ、3月13日にボリビアで逮捕されたSebastian Marsetの背後にある犯罪ネットワークの捜査を調整することであり、さらにラテンアメリカで活動する他の犯罪麻薬グループも対象となる。その中には、デジタル通貨を使って数百万ドルをロンダリングしたと非難されている2つのブラジルのグループ、First Capital Command（PCC）とRed Command（Comando Vermelho）が含まれる。現在米国の拘留下にあるMarsetは、開示された起訴状によると、「通常はユーロで、密かに大量の不正通貨を届けるために運び屋とトークンを使用して」数百万ドルをロンダリングしたとして告発されている。地元メディアに対しJustinianoは、これらの麻薬の販売による資金に加え、「化学物質を流用していた可能性のある企業の問題」や「マネーロンダリング、具体的には暗号通貨を介して資金を受け取った企業」についても調査していると述べた。ボリビア警察総司令官Mirko Sokolは、情報によるとMarsetは「物理的な通貨ではなく、主に暗号通貨で」取引を行っていたことが示されており、捜査はこの手がかりを追っていると強調した。暗号通貨のマネーロンダリングは増加傾向にあり、捜査当局はこれらの不正活動への暗号資産の使用増加について警鐘を鳴らしている。ブロックチェーン情報企業のChainalysisは、暗号通貨のロンダリング額が2025年に820億ドルに達し、中国系グループがその中心にいると述べた。取扱量は2020年以降8倍に増加しており、その時点でChainalysisは100億ドルしか記録していなかった。チリ、Tren de Araguaの暗号通貨マネーロンダリングスキームを取り締まるチリ、Tren de Araguaの暗号通貨マネーロンダリングスキームを取り締まるチリは最近、ベネズエラを含む様々な国へ数百万ドルを移動させたマネーロンダリングスキームを取り締まった…… 今すぐ読むチリは最近、ベネズエラを含む様々な国へ数百万ドルを移動させたマネーロンダリングスキームを取り締まった……

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