暗号資産ウォレット送金、1,300万ドル連邦詐欺事件の核心に

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DOJによると、サポート担当者になりすました疑いのある詐欺スキームにより、暗号資産ウォレットで1,300万ドルを超える損失が発生した。本件は、偽のサポート申し立て、デジタルアカウントへの不正アクセス、ウォレットの送金、そして贅沢な支出を通じたマネーロンダリングを中心としている。暗号資産ウォレットの送金が1,300万ドルの連邦詐欺事件の核心に要点 - 当局は、サポート担当者になりすますスキームが暗号資産ウォレットとデジタルアカウントへの不正アクセスを可能にしたと主張している。 - 捜査員は、ウォレットでの損失が1,300万ドルを超えると推定しており、追加の被害者の可能性についても引き続き調査中である。 - 連邦機関は以前、偽のサポート連絡が検索広告や緊急のセキュリティ主張を利用することが多いと警告していた。サポート担当者なりすましスキームが暗号資産ウォレットの損失を招いた Department of Justice (DOJ) は5月11日、1,300万ドルを超える暗号資産詐欺およびマネーロンダリングのスキームを標的とした起訴を発表した。本件は、デジタルアカウントおよび暗号資産ウォレットへの不正アクセスを中心としている。検察は、カナダ出身のTrenton Richard David Johnston被告（19歳）およびMiami出身のBrandon Michael Tardibone被告（28歳）を起訴した。裁判所文書によると、申し立てられている活動は、人気の検索エンジンおよび暗号資産関連企業に関連付けたなりすましを使用したという。アクセスを取得した後、被害者の暗号資産保有分は共謀者の利益のために送金されたとされている。捜査員は、さらに多くの被害者の特定が続いていると述べており、申し立てられているウォレット損失の全容は依然として明らかになっていない。検察は次のように述べた：「Johnstonおよび他の共謀者らは、人気の検索エンジンおよび暗号資産関連企業のサポート担当者になりすまし、被害者のデジタルアカウントおよび暗号資産ウォレットへの不正アクセスを取得したとされている。」罪状には、電信詐欺の共謀およびマネーロンダリングの共謀が含まれる。検察はまた、Johnstonが米国に違法に滞在していた間にMiami地域の高級住宅で宿泊していたことに関連する匿いの罪も提起した。マネーロンダリングの申し立て、暗号資産の収益を贅沢な支出に追跡マネーロンダリングの申し立ては、詐欺収益の性質および出所を隠したと検察が主張する取引に焦点を当てている。起訴状によると、100万ドル以上が高級車のリース、高級宝飾品の購入、ナイトライフ、エンターテインメント費用に充てられたという。DOJは次のように詳述した：「アクセスが取得されると、共謀者らは被害者の暗号資産保有分を自らの利益のために送金したとされている。捜査員は、被害者が1,300万ドルを超える損失を被ったと推定しており、追加の被害者が引き続き特定されている。」 Miamiでの起訴以前にFBIおよびFederal Trade Commissionが発出した別の警告は、同様の暗号資産サポートなりすまし手口を説明していた。これらの警告は、詐欺師が取引所や技術サポート担当者を装い、アカウントが侵害されたと主張し、ログイン認証情報、2要素認証コード、シードフレーズ、またはデバイスへのリモートアクセスを要求するスキームの概要を示していた。連邦機関はまた、不正なサポート番号がスポンサー付き検索広告や操作された検索結果を通じて表示される可能性があると警告していた。これらの以前の連邦警告で説明された手口は、サポート担当者なりすまし、アカウントへの不正アクセス、暗号資産ウォレットの送金、そして贅沢な支出に関連するマネーロンダリングを含め、Miamiの事件における主要な申し立てを反映している。起訴は申し立てに留まっており、被告人らは有罪と証明されない限り無罪と推定される。米国裁判所、4億7,000万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件でフランス国籍者に8年の判決米国裁判所、4億7,000万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件でフランス国籍者に8年の判決米国裁判所は、4億7,000万ドルを超えるマネーロンダリングを幇助したとして、Maximilien de Hoop Cartierに懲役8年の判決を言い渡した… 今すぐ読む米国裁判所は、4億7,000万ドルを超えるマネーロンダリングを幇助したとして、Maximilien de Hoop Cartierに懲役8年の判決を言い渡した…

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