FBIが発行したコインは、仮想通貨業界のプロジェクトの半分よりも信頼できる。

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FBIは偽トークンNexFundAIを餌に、28人の市場操作者を起訴し、暗号資産界で最も横行する架空取引量（ウォッシュトレード）の産業チェーンを暴いた。（前回のあらすじ：FBIの監視システムがハッキング被害！中国のハッカー集団「Salt Typhoon」がTrumpのプライバシーを侵害？）（背景補足：FBI長官が「位置情報」購入による米国市民の追跡を認める！憲法修正第4条を蹂躙していると非難）螳螂捕蝉、黄雀在後（カマキリがセミを狙い、その背後にスズメが控えている）。 2年前、FBI捜査官は「AIと金融の交差領域」にある投資プロジェクトの創設チームになりすまし、Ethereum上でNexFundAIというトークンを発行した。公式サイト、ホワイトペーパー、事業計画書まで完備し、市場に出回るどの真っ当なプロジェクトとも見分けがつかないものだった。そして彼らはマーケットメイカーにマーケットメイクを依頼した。マーケットメイカーの機能の一つに、プロジェクト側の取引量を水増しすることがある。業界用語で「volume support」、中国語で言えば「刷量（ウォッシュトレード）」だ。 FBIの潜入捜査官は業界の有名マーケットメイカー数社に次々と連絡し、単刀直入に「新しいプロジェクトがある。取引量を増やす手助けをしてほしい」と伝えた。米国司法省（DOJ）が発表した起訴状によると、どの会社も「いいですよ」と答えた。プロジェクトがコンプライアンスに準拠しているか、トークンに実用性があるか、あるいは違法ではないかなど、誰も問わなかった。米国司法省が公開した裁判資料によると、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeの4社すべてが依頼を引き受けた。そのうちの一社の創設者は、潜入捜査官との面談時、録音装置に向かって自らを「mastermind（黒幕）」と称した。彼は、自社がどのようにボットを使って買い注文と売り注文を同時に出し、架空の取引量を作り出し、どのようにK線（ローソク足）をジェットコースターのように操作して個人投資家を誘い込むかを詳細に説明した。そして彼は、FBIによって一言一句漏らさず記録された言葉を口にした。Cointelegraphが起訴状の原文を引用したところによると、彼はこう言った。「我々が儲けるためには、彼らに損をさせなければならない」「彼ら」とは個人投資家のことだ。この作戦のコードネームは「Operation Token Mirrors」。米国司法省の2024年10月9日の発表によると、第一陣として18人が起訴され、2500万ドル以上の暗号資産が押収された。IRS（内国歳入庁）の今年3月30日の発表によると、第二陣として10人が起訴され、そのうち3人がシンガポールから米国へ引き渡された。 2年間、3つの大陸、28人。これは暗号資産史上最大規模の市場操作に対する法執行活動である。しかも、まだ終わっていない。これらのマーケットメイカーはどのように働いていたのか？米国司法省が公開した起訴状によると、Gotbitの創設者Andriuninは社内でスプレッドシートを管理しており、2列のデータが並んでいた。一列は「Created Volume」、もう一列は「Market Volume」と名付けられていた。翻訳すれば、一列は彼ら自身が作り出した架空の取引量、もう一列は市場で実際に発生した取引である。この人物が2019年にCoinDeskのインタビューを受けた際、モスクワ国立大学の2年生で20歳だったが、すでにカメラに向かって、どのようにコードを書いて架空の取引量を作り出し、どのように顧客のトークンをCoinMarketCapのランキング上位に押し上げるかを詳細に説明していた。CoinDeskの原文によると、彼はこのビジネスを「not entirely ethical（完全に道徳的とは言えない）」と語っていた。インタビューが放送された後、彼に召喚状が届くことはなく、逆に5人の新規顧客を獲得した。 2024年に逮捕された時点で、Gotbitは6年間運営されており、世界中のプロジェクトにサービスを提供していた。米国司法省の量刑公告によると、Andriuninは最終的に禁錮8ヶ月を言い渡され、Gotbitは解散を命じられ、約2300万ドルの暗号資産が没収された。 Got

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公開：2026-05-21 14:25:10

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