SECは、偽のAIトレーディングボットに基づく1,230万ドルの仮想通貨詐欺スキームの疑いで、テキサス州の男性を提訴

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SECがテキサス州の男性を提訴、偽のAIトレーディングボットを基盤とした1,230万ドルの暗号資産詐欺疑惑 Fullerは620万ドルを個人利用に、550万ドルをPonziまがいの支払いに流用したとされ、暗号資産トレーディングに使われたのは資金のわずか3%だった。知っておくべきこと： - テキサス州在住のNathan Fullerは、最大100%のリターンを約束する偽のAI暗号資産ボット詐欺を通じて、約150人の投資家から1,230万ドルを集めたとされている。 - Fullerは620万ドルを個人利用に、550万ドルをPonziまがいの支払いに流用したとされ、暗号資産トレーディングに使われたのは資金のわずか3%だった。 - 損失を隠蔽するため、Fullerは捏造された明細書とAIが生成した書簡を使い、投資家を不正に安心させた。米国証券取引委員会（SEC）はテキサス州在住のNathan Fullerを提訴し、AI駆動のトレーディングボット、保証されたリターン、保険による保護といった虚偽の主張を中心に構築された暗号資産投資スキームを通じて、約150人の投資家から約1,230万ドルを集めたと主張している。テキサス州南部地区連邦地方裁判所に提出された訴状によると、FullerはPrivvy Investments LLCおよび「Privvy Investments」「Gateway Digital Investments」という事業名義を通じて運営していた。 SECは、彼が少なくとも2022年10月から2024年半ばまで、暗号資産アービトラージ・トレーディング事業と称するものに対する受動的なジョイントベンチャー持分を販売していたと述べている。同当局は、Fullerが投資家に対し、独自のAIベースのトレーディングボットが暗号資産市場をスキャンし、高頻度アービトラージ取引を実行し、ストップロス・コーディングを通じて損失を制限できると説明したと主張している。訴状によれば、投資家には30〜45日以内に40%〜50%のリターン、場合によっては1か月未満で100%を超えるリターンが約束されたとされる。 SECはこれらの説明は虚偽であったとしている。訴状によれば、ボットを介さずに暗号資産購入に使用されたのはわずか約38万ドル、すなわち投資資金の約3%に過ぎなかった。同当局は、これらの取引は宣伝されたボットを使わずに行われ、利益も生み出さなかったと述べている。代わりに、Fullerは少なくとも620万ドルを住宅購入、ギャンブル、旅行、車両などの個人的支出に不正流用したとされ、約550万ドルは投資家への「Ponziまがいの支払い」に使用されたという。訴状によれば、引き出しに関する懸念が高まる中、Fullerは利益を示す捏造された口座明細書を作成し、架空の事業体に言及し、人工知能を使用して、投資家口座が審査中であり後に信託に清算される予定であると主張する架空の監査法人からの書簡を生成したとされている。 SECはFullerを連邦証券法の登録および詐欺防止条項違反で訴え、永久差止命令、不正利得の返還、民事制裁金、および証券募集への参加禁止を求めている。この訴訟は、別件の破産手続きに続くものであり、司法省によれば、FullerはPrivvyをPonziスキームとして運営し書類を捏造したことを認めた後、1,250万ドル超の債務免除を拒否されたと、DOJが引用した裁判記録に記載されている。その他のおすすめ「Operation Economic Fury」の一環であるこの押収は、Iranの海外収入、銀行ネットワーク、暗号資産インフラへのアクセスを制限することを目的としている。知っておくべきこと： - 米国はTehranが使用する資金チャネルを遮断するキャンペーンの一環として、Iranに関連する暗号資産約10億ドルを押収した。 - 「Operation Economic Fury」の一環であるこの押収は、Iranの海外収入、銀行ネットワーク、暗号資産インフラへのアクセスを制限することを目的としている。 - 財務長官Scott Bessentは…

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