フランス人市民にSDNYが懲役8年を言い渡し：4.7億ドルの暗号資産マネーロンダリング、2026年以降で最大の個人判例

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米国司法省ニューヨーク南地区連邦検事局（SDNY）は2026年4月29日、シェルカンパニーと暗号資産口座を悪用して約4.7億ドルをマネーロンダリングしたフランス国籍の人物に対し、マンハッタン連邦地方裁判所が禁錮8年の実刑判決を下したと発表した。これは近年の個人による暗号資産マネーロンダリング事件としては最大規模の判例の一つである。本件の判決ロジック、すなわち米国SDNYが米国に居住していない欧州市民に対して連邦管轄権を行使した点は、金額以上に暗号資産セクターが注目すべき事案である。（前回の経緯：Do Kwonは禁錮15年。裁判官は「重刑こそが400億ドル規模のLUNA破綻のような惨劇を繰り返さないための抑止力になる」と述べた）（背景補足：台湾大学の秀才である林睿庠（Lin Rui-hsiang）が米国で禁錮30年の重刑判決。ダークウェブで麻薬販売サイトを構築し、3年間で30億ドルを稼ぎ出した） 4.7億ドル、禁錮8年。米国司法省は2026年4月29日、フランス国籍の人物がマンハッタン連邦地方裁判所（SDNY）において、シェルカンパニーのネットワークと暗号資産口座を組み合わせ、組織的に約4.7億ドルをマネーロンダリングした罪で禁錮8年の判決を受けたと発表した。米国ニューヨーク南地区連邦検事局（SDNY）は公式発表の中で、被告はフランス国籍であり、そのマネーロンダリング手法の核心は「二重の障壁」にあると指摘した。対外的にはシェルカンパニーを用いて資金の流れを隠蔽し、対内的には暗号資産口座を通じてオンチェーン上の追跡経路を断つという二段構えで、従来のアンチマネーロンダリング（AML）監視を回避していた。本件が注目を集める理由は、そのマネーロンダリング手法の「ハイブリッド性」にある。純粋なオンチェーン上の匿名操作ではなく、従来の金融ツール（シェルカンパニー、多層口座）と暗号資産口座を組み合わせ、追跡困難な資金の迷宮を作り上げた点である。 SDNYの公式発表によると、被告は複数の法域に登記されたシェルカンパニーを通じて資金を受け取り、その後、暗号資産口座に移して国境を越えた移動を行い、最終的に洗浄を完了させた。このモデルは近年の大規模な暗号資産マネーロンダリング事件において一般的になりつつある。オンチェーンの匿名性とオフチェーンの法的なグレーゾーンを組み合わせることで、法執行機関は複数の国の司法リソースを動員しなければ追訴できない状況となっている。本件のもう一つの意義は、米国SDNYがいかにして米国に居住したことのない外国籍の人物に対して連邦司法管轄権を行使したかを示した点にある。米国のアンチマネーロンダリング法体系によれば、資金移動が米ドル、米国の金融機関、あるいは米国内のサーバーに関与している限り、DOJは管轄権を主張できる。たとえマネーロンダリング行為の物理的な起点（スタート地点）が欧州であっても同様である。このフランス国籍の人物の事件は、まさにこの国境を越えた法執行ロジックの実際の事例である。SDNYは米国で最も積極的に暗号資産犯罪を追訴する連邦検事局の一つであり、過去数年間でFTXのSam Bankman-Fried、LUNAのDo Kwon、そして数多くの国境を越えたマネーロンダリング事件を起訴してきた。2026年4月に下されたこの判決は、SDNYによる暗号資産マネーロンダリング取り締まりにおける最新のマイルストーンである。金額面で見ると、4.7億ドルというマネーロンダリング規模は、個人の暗号資産マネーロンダリング事件としてはトップクラスである。比較として、同時期の他の判決事件の規模は明らかに小さい。 - Evan Tangeman（カリフォルニア州、2026/4）：350万ドルのマネーロンダリングを幇助、禁錮70ヶ月 - Daren Li（中国/カリブ海諸国の二重国籍、2026）：暗号資産詐欺によるマネーロンダリング7,400万ドル、禁錮20年（欠席裁判

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ソース：動區 BlockTempo

公開：2026-04-29 05:09:14

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