米裁判所、4億7000万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件でフランス国籍の男に禁錮8年の判決

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米国の裁判所は、無認可の暗号資産取引所を通じて4億7,000万ドル以上の資金洗浄を幇助したとして、Maximilien de Hoop Cartierに禁錮8年の判決を言い渡した。検察当局によると、このネットワークは米国の銀行、ペーパーカンパニー、暗号資産口座を悪用し、犯罪収益を海外へ送金していた。米裁判所、4億7,000万ドルの暗号資産洗浄事件でフランス国籍の男に禁錮8年を言い渡し主要なポイント： - 当局は、暗号資産洗浄ネットワークを運営したフランス国籍の男に対し、禁錮8年の判決を下した。 - 捜査当局によると、このネットワークは銀行やペーパーカンパニーを通じて4億7,000万ドル以上を移動させていた。 - 法執行機関による取り締まりが続く中、没収命令は数百万ドルの手数料や口座を対象としている。米国の判決が浮き彫りにした4億7,000万ドルの暗号資産洗浄スキーム 2026年4月28日、米国の裁判所は、暗号資産に関連する洗浄ネットワークを巡り、フランス国籍のMaximilien de Hoop Cartierに対し禁錮8年の判決を言い渡した。本件は、米国の銀行、ペーパーカンパニー、暗号資産口座を通じて不正資金を移動させた無認可の取引所に焦点を当てたものである。当局によると、Cartierは犯罪収益に関連する4億7,000万ドル以上の洗浄を幇助した。 Cartierは2025年10月、無認可の送金業の運営および銀行詐欺共謀の罪を認めた。検察当局によると、同被告は店頭取引（OTC）の暗号資産取引所を運営し、犯罪に関与する顧客のためにデジタル資産を法定通貨に換金していた。米連邦検事のJay Claytonは、「Maximilien de Hoop Cartierは、米国および国際的な金融システムに関する知識を悪用し、麻薬資金やその他の犯罪収益を洗浄した」と述べ、次のように付け加えた。「De Hoop Cartierは、犯罪収益を洗浄し隠蔽するために、ペーパーカンパニーと暗号資産口座のネットワークを構築した。彼はそのネットワークを利用して、米国から海外の犯罪組織へ数億ドルを送金し、彼らの継続的な不正活動を助長した」「資金洗浄を阻止することは、より広範な犯罪を阻止することにつながる。今回の連邦刑務所への収監という判決は、犯罪収益を洗浄する者は重大な結果に直面するという明確なメッセージを送るものだ」とClaytonは指摘した。 58歳のCartierはフランス在住で、アルゼンチン国籍を持つ。検察当局によると、このネットワークは米国を経由してコロンビアやその他の国々へ資金を移動させていた。ペーパーカンパニーが露呈させた暗号資産現金化における銀行リスクこの洗浄システムは、取引所の真の目的を隠蔽する法人口座に依存していた。司法省のプレスリリースには、「CartierのOTC暗号資産取引所は、暗号資産を現金に換金する唯一の目的のためにCartierが運営・管理していた、米国拠点のペーパーカンパニーの巨大なネットワークで構成されていた」と詳述されている。当局によると、Cartierは12以上の米国の銀行口座を開設し、それらの事業体をソフトウェア企業と偽っていた。また、偽造された契約書や請求書、その他の記録を使用して、資金が正当なものであるように見せかけていた。検察当局によると、麻薬資金は暗号資産として送金され、現金に換金された後、ペーパーカンパニーの口座を経由して移動された。資金はその後、ネットワークの他の部分を経て、海外で現地通貨として引き出された。判決には2,362,160.62ドルの没収も含まれており、検察当局はこれが暗号資産を現金に換金したことによるCartierの手数料であるとしている。裁判所はまた、彼のペーパーカンパニーに関連する特定の銀行口座の没収も命じた。以前の差し押さえでは、潜入捜査官の口座から麻薬取引の収益約937,000ドルが流入したことを受け、当局が3つの口座を押収している。Cartierは後に、銀行に対して自身の事業を暗号資産取引所ではなく技術ソフトウェアサービスであると説明していたことを認めた。本件

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