イランの詐欺師、ホルムズ海峡通過の対価として BTC、USDT を要求：報道

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要約 - イラン当局を装った詐欺師が、ホルムズ海峡で立ち往生している船舶に対し、BTCまたはUSDTでの支払いを要求している。 - MARISKSは、土曜日に銃撃を受けた少なくとも1隻の船舶が、この詐欺的な料金を支払っていた可能性があると見ている。 - 専門家は、受取人が誰であれ、暗号資産による送金は制裁違反のリスクを伴うと警告している。イラン当局を装った詐欺師が、ホルムズ海峡の安全な通過を約束し、BitcoinおよびTetherのステーブルコインUSDTでの支払いを要求する詐欺行為で海運会社を標的にしていると報じられている。ギリシャの海事リスク企業MARISKSは月曜日、Reutersに対し、イラン当局を装った正体不明の人物が、イランと米国の間で緊張が高まるホルムズ海峡の通過許可を名目に、海運会社へ暗号資産での支払いを要求するメッセージを送っていると警告した。 MARISKSが引用したメッセージには、「イラン治安当局による書類の提供と適格性の評価を経て、暗号資産（BTCまたはUSDT）で支払うべき料金を決定します。その後、合意した時間に貴船は海峡を問題なく通過できるようになります」と記されている。 MARISKSは、土曜日に海峡が一時的に再開された際、通過を試みてイランのボートから銃撃を受けた船舶のうち、少なくとも1隻がこの詐欺的な料金を支払っていた可能性があると述べている。 Decryptは同社にコメントを求めており、回答があり次第、この記事を更新する予定である。安全な避難場所はないこの警告は、イラン当局が「制裁によって追跡や没収ができない」ようにするため、海峡通過の通行料をBitcoinで支払うよう要求し始めてから数週間後に出された。しかし、イランの暗号資産による通行料システムが実際に大規模に運用されていたかどうかについては、依然として議論が分かれている。イラン政府の発表から数日後、ブロックチェーン分析企業TRM LabsはDecryptに対し、ホルムズ海峡の通行料として暗号資産が使用されていることを示すオンチェーンデータは確認されていないと語った。今回の場合、オンチェーン上の証拠がないからといって、立ち往生している船舶にとっての脅威が軽減されるわけではない。 TRM Labsの欧州・中東・アフリカ担当ポリシー責任者であるIsabella Chase氏はDecryptに対し、「イランに関連するアクターは、従来の金融規制を回避するために暗号資産を利用してきたという記録が十分に存在する」と語った。また、こうした要求に関連するウォレットアドレスは「ブロックチェーンインテリジェンスを通じて独自に検証されるまで、高リスクとして扱うべきである」と付け加えた。 Chase氏は、制裁対象となっている組織への支払いは、たとえ意図しないものであってもOFAC規制の下で法的責任を伴うものであり、「暗号資産による支払いに安全な避難場所はない」と警告した。海運会社は、資金を送金する前にブロックチェーンインテリジェンスによるチェックを行い、支払いを実行する前に制裁専門家に相談すべきだと同氏は付け加えた。イランが4月18日に制限を再導入して以来、ホルムズ海峡を通るタンカーの交通量は戦前の5%未満に留まっている。Polymarketのユーザーは、今月中に通常の海運が再開される確率を約28%と予測している。Decryptの親会社であるDastanが所有する予測市場Myriadでは、ユーザーはより楽観的で、5月までにホルムズ海峡を通過する船舶の平均数が15隻を超える確率を64%と見込んでいる。オンチェーン分析企業Chainalysisの調査戦略・収集部門責任者であるXue Yin Peh氏はDecryptに対し、「受取人が実際にイラン人であるかどうかにかかわらず、制裁対象の政権と取引しようとする意図が存在する」と語った。 Peh氏は、支払いがイランに届けばその責任は「明白」であると説明し、イラン政府機関またはその代理人に対する支払いは、OFAC、EU、および英国の規則の下で制裁違反を構成する可能性が高いと指摘した。実際のイラン当局ではなく詐欺師に支払ったとしても、自動的に制裁リスクが排除されるわけではないとPeh氏は述べ、規制当局は制裁対象政権であると信じて支払おうとした企業の意図を精査する可能性があると付け加えた。「制裁を超えて、その企業は詐欺の被害者

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