ニューヨーク州、詐欺的な暗号資産投資スキームを巡りUpholdに500万ドルの支払いを命じる

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この和解は、Cred, LLCとそのCEOであるDaniel Schattが提供する商品「CredEarn」をUpholdが宣伝したことを中心としている。2019年1月から2020年10月にかけて、同プラットフォームは自社のプラットフォームおよびモバイルアプリ上で、CredEarnを魅力的な年利を伴う安全で信頼性の高い貯蓄商品として宣伝していた。しかし、司法長官事務所の発表によると、Upholdは顧客に対し、Credが中国の低所得のビデオゲームプレイヤーへのマイクロローンを通じてその収益を生み出していることを伝えていなかった。これらの借り手は通常、信用履歴がなく、従来の金融機関を利用できない人々であった。出典：NY AG James また、Upholdは顧客に対し、Credには「包括的な保険」が付保されていると伝えていたが、司法長官事務所はこの主張が虚偽であると判断した。当時、デジタル資産の損失から個人投資家を保護するそのような保険は業界に存在しなかった。誤解を招く宣伝に加え、Upholdは必要なブローカーまたは商品ブローカー・ディーラーの登録なしに運営を行っていた。関連：Canada Proposes Crypto ATM Ban to Tackle Scams, Money Laundering 発表によると、Credは2020年3月からリスクの高い融資慣行により損失を積み重ね、8か月後に破産を申請した。これにより、世界中の何千人ものUpholdの顧客が損失を被ることとなった。和解に基づき、Upholdは影響を受けた顧客に対して直接500万ドルを支払うこととなる。これは同社がこの取り決めから得た手数料の5倍以上の額である。Upholdが現在進行中のCredの破産手続きから回収する資金（545,189ドルの債権がある）についても、被害を受けた投資家に分配される。影響を受けたユーザーには、資金が口座に振り込まれた際にメールで通知される。 Jamesは「投資家は、受け取る業界のアドバイスを信頼できるべきであり、私の事務所は、顧客の経済的安全を脅かす悪質な業者に責任を取らせるために常に尽力する」と述べた。関連：US Gov't Sues Four States, RWAs Cross $30 billion 先月、ニューヨーク州はCoinbaseとGeminiを提訴し、両社が提供する予測市場が州の賭博法に違反していると主張した。これに対しCFTCは、連邦法が予測市場に対する唯一の権限を同委員会に与えていると主張し、州の執行措置を阻止するための恒久的な差し止め命令を求めて、ニューヨーク州を連邦裁判所に提訴した。 Magazine: AI-driven hacks could kill DeFi — unless projects act now

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