CFTC、存在すべきではないと述べる訴訟においてGeminiへの制限を解除する方針

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CFTCは、Gemini暗号資産案件は現行の執行基準の下では本来提起されるべきではなかったと述べています。同機関は、金銭的制裁金がすでに履行された後、残存する和解上の制限を撤廃するよう連邦裁判所に求めるGeminiの申立てに加わりました。 CFTC、存在すべきでなかったと自ら述べる案件において、Geminiへの制限解除に動く主なポイント - CFTCは、Geminiの執行案件が現行の提訴基準を満たさないと述べた。 - 同機関は、見直しの過程で争いのある証拠、内部告発者の信頼性に関する懸念、訴訟遂行上の問題を指摘した。 - 連邦各機関は、執行基準および協力方針を改訂しつつ、暗号資産監督の連携を強めている。 CFTCによるGemini案件の見直しが暗号資産執行を再構築 Commodity Futures Trading Commission（CFTC）は5月27日、Gemini Trust Company LLCに対する長期にわたる訴訟に関連する残存制限を撤廃するため、同社と共同で提出した申立てを連邦裁判所に持ち込み、案件の一部を解消する取り組みを進めました。同機関は、当初の訴状が現行基準の下では提起されるべきではなかったと結論づけた上で、2025年1月の同意命令に関連する将来的条項を破棄するよう裁判所に求めました。連邦機関は、見直しが調査の経緯、訴訟戦略、証拠記録、および政府全体にわたるデジタル資産執行政策の広範な変更を網羅したと述べました。本件は2022年6月、U.S. District Court for the Southern District of New Yorkで開始され、Geminiがbitcoin先物商品に関連する登録手続中に虚偽または誤解を招く陳述を行ったとの申し立てを中心としていました。CFTCは、Geminiがすでに和解上の500万ドルの民事制裁金を履行しており、裁判所が検討すべきは同意命令の将来的条項のみであると述べました。規制当局は次のように述べました：「CFTCは、訴状は提起されるべきではなかった——そして現行の執行基準の下では提起されなかったであろうと結論づけた。」 CFTCはまた、見直しの過程で明らかになった内部的懸念をいくつか示しており、それには証人の信頼性、証拠の取り扱い、訴訟遂行に関する疑問が含まれます。同機関は、訴状が信頼性に欠けるとすでに見なされていた内部告発者の供述に大きく依存していたと述べました。委員会スタッフはさらに、ある委員が要請した証拠的裏付けが、訴状についての機関採決の前に差し控えられたと述べました。申立てではまた、訴訟代理人が、Geminiが防御に必要と考える情報へのアクセスを阻んだ一方で、ディスカバリー紛争中に審議過程特権を主張したという懸念も挙げられています。 Gemini Trust Company LLCは、Cameron and Tyler Winklevossが設立したGemini暗号資産取引所を運営しており、彼らは2014年に米国ユーザー向けの規制されたデジタル資産マーケットプレイスとして同プラットフォームを立ち上げました。同社はコンプライアンス重視の暗号資産企業として位置づけられており、New York State Department of Financial Servicesを通じてNew York信託特許を取得し、州の銀行監督下でカストディおよび取引サービスを提供することが認められています。 SECとCFTCの連携が暗号資産監督の道筋を変える広範な連邦政策の変化は、デジタル資産に対する協調的監督と規制の断片化の低減をますます支持してきました。3月には、Securities and Exchange Commission（SEC）とCFTCが、暗号資産監督の調和、監督の合理化、機関間の重複する執行措置の制限を目的とした新たな了解覚書に署名しました。この取り組みでは、デジタル資産および新興金融技術が共同連携の優先分野として特に強調されました。 Geminiの和解条件と残存する将来的制限を見直した後、規制当局は次のように述べました：「CFTCは、同意命令の将来的条項の執行を継続することは、CFTCの使命にも公共の利益にも資さないと判断した。」 CFTCの最近の措置はまた、協力、透明性、および懲罰的措置のより狭い適用を重視する改訂された執行戦略を指し示しています。5月19日、同機関は、企業が自己報告および是正努力の後にどのように協力クレジットまたは不起訴の可能性を受けられるかを説明する更新ガイダンスを発表しました。同機関は、この方針を、市場の健全性保護を強化しつつ執行慣行を簡素化するための広範な取り組みの一環と説明しました。 Geminiの案件は、連邦機関とデジタル資産企業を巻き込む将来の暗号資産紛争の参照点となる可能性があります。共同申立ては、執行の継続はもはや公共の利益にも機関の使命にも資さないと主張し、和解に関連する残存制限の撤廃を裁判所に求めています。この方針転換は、米国における係属中および将来の暗号資産訴訟を形成する可能性があります。

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