Blockaid がリアルタイム・コンプライアンス・スイートを立ち上げ、機関投資家による Crypto へのエクスポージャーが拡大

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ブロックチェーンセキュリティ企業のBlockaidは、暗号資産やDeFi（分散型金融）の領域で活動しながらも規制当局への対応が求められる機関投資家向けに、リアルタイムのコンプライアンスインフラスイート「Risk Exposure」を導入した。今回のローンチにより、Blockaidのプラットフォームは詐欺やエクスプロイト（脆弱性攻撃）の防止を超え、同社が「機関投資家向けオンチェーン金融のためのプログラマブルかつリアルタイムなコンプライアンス」と呼ぶ新たなカテゴリーへと拡大する。同社は、この分野において現在適切なソリューションが存在しないと主張している。そのニーズは切実だ。銀行、資産運用会社、カストディアン、決済プロセッサーは、単発的な暗号資産の実験から、継続的なオンチェーン運用へと移行している。彼らは流動性プールでのポジション保有、複数チェーンにまたがるステーブルコイン決済の実行、そしてDeFiプロトコルを通じた24時間体制の財務エクスポージャー管理を行っている。盗難資金がブリッジ、ミキサー、スマートコントラクトを通じてコンプライアンスチームの追跡速度を上回る速さで移動するため、午前9時にクリーンと判定されたウォレットやプールが、機関投資家が一度も取引を行っていないにもかかわらず、正午には汚染されたエクスポージャーを抱える可能性がある。そのリスクの背後にある数字は甚大だ。過去18ヶ月間で、北朝鮮に関連するアクターはBybitのハッキングを通じて15億ドル以上を移動させた。Cetus、Balancer、KelpDAOでのエクスプロイトによる損失額は合計で6億ドルを超えている。多くの場合、従来のコンプライアンスシステムが警告を発する前に、汚染された資金はウォレット、流動性プール、取引相手へと拡散してしまう。事後にアドレスをタグ付けし、報告書を提出するというフォレンジックモデルは、このような環境向けに設計されたものではない。リアルタイムの暗号資産コンプライアンス Risk Exposureは3つの機能を中心に構築されている。Risk Screening APIは、資金を受け入れる前に流入を評価し、監査やSAR（疑わしい活動報告）提出用にフォーマットされたエクスポージャーカテゴリー、ドル金額、重大度スコアを含む構造化された判定結果を返す。Cosigner Policy Engineは、AML（アンチマネーロンダリング）の閾値をマルチシグのワークフローに組み込み、内部承認が完了した後であっても、事前に設定された制限を超える取引を拒否する。DeFi Toxicity Monitorsは、プロトコル、流動性プール、取引相手のポジションを一日中監視し、制裁対象者、盗難された暗号資産、詐欺インフラ、またはミキサーへのエクスポージャーが定義された閾値を超えた場合にアラートを送信する。 Blockaidは並行する脅威も指摘している。AIを活用した「豚の屠殺（pig butchering）」詐欺により、暗号資産投資詐欺は毎年数百億ドル規模に達している。FBIの「Operation Level Up」によると、被害者の約8割が報告を行っておらず、法執行機関の記録に依存してアドレスをタグ付けするコンプライアンスツールでは、こうした活動の大半を見逃してしまうことになる。 Blockaidのシステムは、トランザクションシミュレーション、行動分析、AI駆動型の脅威特定を活用し、詐欺の収益が検知されることなく機関投資家のシステムに流入する前に、より早期にエクスポージャーを表面化させる。同社はCoinbase、MetaMask、Uniswap、Fireblocks、Polymarket、OKXなどのクライアント向けに月間5億件以上のトランザクションをスクリーニングしており、毎秒数百件のトランザクションを処理し、99.99%の精度で300ミリ秒以内に判定結果を返している。2022年に設立された同社は、Ribbit Capital、Sequoia、Greylockなどから8,300万ドルを調達している。特にBitcoinに関しては、その影響は顕著である。BTCのカストディ、BTC担保融資、Bitcoinの財務戦略が機関投資家のバランスシートに深く浸透するにつれ、それらの機関が採用するコンプライアンスインフラが、統合がどこまで進むかを決定づけることになる。 Risk Exposureは、規制対象である銀行や資産運用会社が、規制当局に曖昧さを許容させることなく、オンチェーンでのエクスポージャーを維持することを可能にするツールである。

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