イタリア、未申告の Bitcoin Ordinals 利益100万ユーロを追跡

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イタリアの捜査当局は、押収された Ledger ウォレットに関連する活動を分析し、Bitcoin Ordinals 取引を通じて得られた100万ユーロの未申告の暗号資産利益を追跡した。Chainalysis は、ブロックチェーンの記録と取引所のデータが、どのようにして疑わしい取引フローの再構築に寄与したかを詳述した。イタリア、100万ユーロの未申告 Bitcoin Ordinals 利益を追跡主要なポイント - 捜査当局は、100万ユーロを超える未申告の暗号資産関連利益と Ordinals 取引を結びつけた。 - 取引所の本人確認記録が、匿名性の高いウォレット活動と実在の個人を結びつける助けとなった。 - この事例は、当局が未申告の課税対象所得に関連する新たなビットコインベースの資産をいかに追跡できるかを浮き彫りにした。イタリアの暗号資産税務調査、Ordinals 取引に焦点 Chainalysis が5月20日に発表したところによると、イタリアの金融捜査当局は、Bitcoin Ordinals 取引を通じて100万ユーロ（116万ドル）を超える未申告の暗号資産関連利益を追跡した。この事件は、デジタル資産による所得を隠蔽しつつ、不法に公的金融支援を受けていた容疑者を巡るものである。当局は、捜索活動中に Ledger ハードウェアウォレットを押収した後、活動の再構築を開始した。イタリア南部のフォッジャに拠点を置く Guardia di Finanza のフォッジャ経済金融警察部隊の捜査官は、ローマのプライバシー保護・技術詐欺特別部隊と協力し、当該ウォレットに関連する取引記録を調査した。調査は、アナリストが Bitcoin Ordinals および BRC-20 資産に関わる繰り返しの活動を特定したことで拡大した。Chainalysis は、現代のハードウェアウォレットは複数の受取アドレスを自動的に生成し、Bitcoin の Unspent Transaction Output モデル全体に取引履歴を分散させると説明した。アナリストは所有権のヒューリスティックを通じてそれらのアドレスをグループ化し、捜査当局が税法違反の疑いがある暗号資産フローに関与したウォレットクラスターを特定することを可能にした。 Chainalysis は次のように強調した。「スキームがどれほど巧妙に見えても、基盤となる技術は永続的で不変の痕跡を残す。」 Ordinals 技術は、個々の satoshi に Bitcoin ブロックチェーン上で直接インスクリプション（刻印）を行うことを可能にする。BRC-20 トークンはこの構造を利用し、テキストベースのインスクリプションを通じて代替可能な資産を作成・転送する。Chainalysis によると、ブロックチェーン分析により、satoshi がインスクリプションサービスに移動し、デジタル資産がマーケットプレイスに上場され、BTC の収益がさらなる購入やインスクリプションが行われる前にメインのウォレットクラスターに戻るという循環が明らかになった。取引所の記録がウォレット所有者の特定に貢献調査はその後、顧客の本人確認記録を保持していた中央集権型暗号資産取引所とブロックチェーン上の活動を結びつけた。司法開示請求により、当局は追跡対象のウォレットとやり取りしていたアカウントに関連する Know Your Customer 文書を入手することができた。Chainalysis は、取引所のデータが、捜査当局が匿名性の高いブロックチェーン取引と、その活動に関連する実在の個人を照合する助けになったと述べた。当局は、当初は断片的に見えた取引フローが、Ordinals 取引に関連する一貫した収益生成パターンの一部を形成していると判断した。捜査官は、初期の取引からの利益が繰り返しさらなる活動の資金となり、100万ユーロを超える利益につながったと結論付けた。Chainalysis は、この事例がブロックチェーン・インテリジェンス・プラットフォームがいかにして新たなトークンシステムや、Bitcoin ネットワーク全体にわたる複雑化する取引構造を調査できるかを実証したと述べた。 Chainalysis チームは次のように指摘した。「新たなデジタル資産クラスが登場し、収益源を生み出し続ける中で、実際のオンチェーン資産と申告された税務上の地位とのギャップは、主要なターゲットとなるだろう。」 Chainalysis はこの調査を、ブロックチェーン分析がいかにしてハードウェアウォレットから規制された取引プラットフォームまでの取引活動を追跡できるかを示す例として挙げた。同社は、より高度な取引手法やウォレット構造が存在するにもかかわらず、進化するデジタル資産エコシステムは追跡可能な記録を生み

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