「彼らを裏切ってしまった」：Goliath Ventures CEO、暗号資産ポンジ・スキームで起訴され謝罪

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WFTVのインタビューに応じるChristopher Delgado。出典：WFTV Delgadoは、同社が投資家から集めた数百万ドルの資金をどのように使用したのかという質問に対し、Goliathは人々に「天文学的な金額」を支払っていたと述べた。米連邦検事局は、Delgadoが2023年1月から2026年1月にかけてGoliathをポンジ・スキームとして運営し、資金の一部をフロリダ州にある合計1,450万ドル相当の不動産4件の購入に充てたと主張している。米連邦検事局によると、投資家の資金は「Goliathの豪華なビジネス懇親会、クリスマスパーティー、贅沢な旅行の宿泊費」の支払いにも流用されていたとされる。同局は、ある投資家が、元本保証やいつでも投資資金を返還できるというGoliath側の約束にもかかわらず、約72万ドルを失ったと主張している。 WFTVによると、Delgadoは現在保釈中であり、投資家の資金で購入されたとされる11,000平方フィートの邸宅に軟禁され、足首にGPSモニターを装着しているという。フロリダ州にあるDelgadoの11,000平方フィートの邸宅。出典：WFTV Delgadoは、逮捕当時、Goliath Venturesの銀行口座には16万ドルしか残っていなかったと主張した。 Delgadoは、自分一人で犯行に及んだわけではないと述べ、ポンジ・スキームに関与したとされる元同僚らに関する情報を提供するため、連邦法執行機関に協力していると語った。 3月、投資家らはWall Streetの銀行であるJPMorgan Chaseを提訴し、同銀行がGoliathへの資金流入を助長したと主張した。関連：2億5,000万ドルの暗号資産窃盗共謀でカリフォルニア州の男に禁錮78ヶ月の判決提起された集団訴訟では、JPMorganはKnow Your Customer（顧客確認）義務に基づき、Goliathがそのような種類の投資商品を提供または販売するライセンスを持っていないにもかかわらず、プライベート・エクイティ型の暗号資産投資プールとして運営されていることを知っていたはずだと主張している。投資家らは、2023年1月から2025年6月までの間に2億5,300万ドルがJPMorganの銀行口座に預け入れられ、そのうち約1億2,300万ドルが後にCoinbaseのGoliathのウォレットに送金されたと主張している。先月、フロリダ州の連邦地方裁判所の判事は、検察側によるDelgadoへの起訴状提出期限を6月26日まで延長した。 Magazine：北朝鮮が暗号資産ハッキングを否定、Upbitの銀行がRippleをテスト：Asia Express このトピックに関する詳細

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