米司法省、Dream Market管理者がCryptoを170万ドル相当のゴールドバーに換えたと告発

ORIGINALUS DOJ Accuses Dream Market Admin of Turning Crypto Into $1.7 Million in Gold Bars

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米国司法省は、約200万ドルの暗号資産マネーロンダリング計画をめぐり、Owe Martin Andresen容疑者（49歳）を起訴した。検察によれば、このドイツ国籍の人物はダークネットの収益を金塊に換え、自宅へ配送させていたという。当局は5月7日にドイツでAndresenを逮捕した。捜査員は約170万ドル相当の金地金と23,000ドルの現金を押収。さらに銀行口座および暗号資産口座にあった120万ドルもマーケットプレイスと関連付けられた。疑惑の手口検察によれば、AndresenはSpeedstepperというハンドルネームで活動していた。彼は、2019年に法執行機関の圧力を受けて自主的に閉鎖されたDream Marketにおいて、長らく身元不明だった主要管理者であった。起訴状によると、Andresenは2022年後半に休眠状態にあったマーケットプレイスのウォレットへアクセスした。その後、資金を新しい集約アドレスへと送金した。 2023年8月以降、彼はAtlantaを拠点とする暗号資産サービスを利用して、海外のディーラーから金塊を購入したとされる。ディーラーは地金を彼のドイツの自宅住所へ直接配送していた。ダークネット摘発のお馴染みのパターン Dream Marketは2013年から2019年まで運営され、ピーク時には10万件近い出品を抱えていた。買い手は取引の痕跡をぼかすためBitcoin（BTC）で支払っていた。報道によれば、同サイトは450キログラム超のコカインと90キログラムのヘロイン取引を仲介していた。DOJの数値はさらに、プラットフォームを通じて流通した36キログラムのフェンタニルにも言及している。過去の訴追では、Oxymonster、KITT3N、GOWRONというハンドルネームを使用していたDream Marketの管理者たちが有罪判決を受けた。しかしSpeedstepperは長年にわたり身元不明のままだった。本起訴は、Silk Roadに関連する10億ドル相当のBitcoinの最近の回収を含む、休眠状態のダークネット収益に対するより広範な取り締まりに合致するものだ。米国側の12の訴因はそれぞれ最長20年の禁錮刑が科され、ドイツ側の並行する起訴は各最長5年が加算される。本件は、かつてDream Marketの上級管理者が支配していたウォレットが、ついに再び流通し始めたことを示唆している。

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