OFACによる3億4,400万ドルのUSDT凍結がイラン関連ではない可能性がある5つの理由、専門家が明かす

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OFACが制裁対象としたウォレットに見られる5つの異常は、3億4,400万ドルのUSDT凍結がイランに関連していない可能性を示唆している。この調査結果は、ブロックチェーンインテリジェンス企業Nominisによるものだ。 NominisのCEOであるSnir Leviは日曜日に分析結果を公開し、凍結されたアドレスの行動パターンを詳細に分析した。データは、Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ではなく、中国の国家関連インフラとの重複を示唆している。 1. ウォレットは蓄積後に休眠状態へ指定されたアドレスは2021年半ばからTether (USDT) を移動させ始め、2023年初頭にかけて高額送金を増加させた。Nominisによると、2023年2月以降、これらのウォレットはほとんど活動を停止した。この「蓄積後に凍結」という形状は、資金を移動させ続けて差し押さえを回避する従来のIRGCの資金フローとは矛盾する。 2. 集中した残高は過去のIRGCのパターンと異なる過去のIRGCのクラスターは、資金を多数のウォレットに分散させ、個々の残高を数百万ドルに抑えていた。また、凍結のリスクを抑えるために保有資産を迅速に循環させていた。先週摘発されたウォレットは、それとは対照的に、数年にわたる保有期間を通じて多額の残高を維持している。 3. HuobiおよびHuioneインフラへの直接的な関与クラスター内のルートウォレットは、Huobi（現HTX）への送金と、それに続くHuione Groupのインフラへのリンクを示している。 Leviは、この活動は2021年頃の中国系取引所の挙動と一致しており、NominisがHTXおよび関連プラットフォームで追跡しているパターンが含まれていると述べた。 4. アジアに合わせた運用タイミング別のHTX入金アドレスは、Central Bank of Iranに関連するウォレットから約60万ドルを受け取っていた。 Nominisによると、当該アドレスの時系列分析では、取引サイクルがテヘランの営業時間ではなく、アジアを拠点とする運用と一致していることが示された。 5. Bitfinexとの相互作用および2025年の詐欺との重複制裁対象のウォレットの1つは、Bitfinexに関連するアドレスへ定期的に少額の送金を行っていた。また、Leviがテスト行為の可能性があると指摘した5ドルの入金も確認されている。同じウォレットが2025年に詐欺関連のフロー内で浮上しており、個人ユーザーが間接的に制裁対象のインフラにさらされていた可能性が浮上している。 Operation Epic Furyにおける調査結果の位置付け Scott Bessent財務長官は先週、米国がOperation Epic Furyの下で、イランに関連する約5億ドルの暗号資産を差し押さえたと述べた。 OFACの要請により凍結された3億4,400万ドルのTetherは、このキャンペーンにおける最大の単一オンチェーンアクションとなっている。 IRGCが関与したとされる約10億ドルの取引に関連し、1月のZedcexおよびZedxionへの制裁により圧力が高まっている。 Leviは、静的なアドレスのブラックリストでは、国家関連グループがオンチェーンで制裁を回避する方法を捉えきれなくなっていると主張した。ステーブルコインに対する制裁ツールが標準的な慣行となる中で、本件は際立った事例となっている。

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