カンボジアのKok An上院議員が米国の制裁対象に！28の「殺猪盤（豚の屠殺）」関連事業体に関与、Tether社が同日に3.44億 USDTを凍結

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米国財務省 OFAC は 4 月 23 日、カンボジアの上院議員 Kok An および 28 の関連事業体を制裁対象に指定しました。同氏は、自身の所有するリゾートやカジノを暗号資産詐欺の拠点へと改造し、人身売買の被害者に「豚の屠殺（殺豬盤）」と呼ばれる詐欺行為を強要していたと告発されています。同日、DOJ Scam Center Strike Force は 503 の詐欺ドメインを差し押さえ、Tether は 3.44 億 USDT の凍結に協力しました。米国人が東南アジアの詐欺拠点によって被る被害額は、年間少なくとも 100 億ドルに上ります。（前回の経緯：12.7 万 BTC を没収！米国が東南アジアの「豚の屠殺帝国」Prince Group を打撃、同時に匯旺集團を制裁）（背景補足：Tinder での「豚の屠殺」が発覚！米司法省が 20 万 USDT を追徴、恋愛詐欺の 3 ステップの罠を暴く）リゾート、カジノ、豪華な邸宅――カンボジアの最も裕福で権力のある人物の手中にあるこれらの資産は、今や米国財務省の目には「工場」として映っています。それは、豚の屠殺詐欺を専門に生産する詐欺工場です。4 月 23 日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、カンボジアの上院議員 Kok An を正式に名指しし、28 の関連事業体と共に制裁リストに加えました。理由は、彼が東南アジア全域にまたがる、暗号資産を中核とした巨大な詐欺ネットワークを主導していたためです。被害者は貯蓄を騙し取られた米国市民だけでなく、人身売買によって詐欺拠点で昼夜を問わず詐欺行為を強要されている罪なき労働者たちも含まれています。 Kok An は無名の人物ではありません。彼はカンボジアの政界と財界で重要な地位を占める人物であり、多数のリゾート、カジノ、関連産業を保有し、長年カンボジアで最も裕福で人脈の広い富豪の一人と見なされてきました。しかし、OFAC が 4 月 23 日に発表した制裁のプレスリリースでは、この華やかなビジネス帝国の裏の顔が告発されています。Kok An は自身の所有地を犯罪組織に貸し出す、あるいは譲渡することで、これらの場所を暗号資産詐欺の拠点へと変貌させ、人身売買の被害者を「従業員」として使い、米国人を標的とした豚の屠殺詐欺を大量生産させていたのです。 OFAC によると、これらの被害者である労働者の手口は高度に標準化されています。恋愛対象を装い、SNS やマッチングアプリを通じてターゲットと親密な関係を築いた後、「確実に儲かる投資機会」を餌に、被害者を偽の暗号資産取引プラットフォームへ誘導し、一度入金させれば二度と引き出せないようにするのです。同時に、これらのカジノは犯罪収益の洗浄にも利用され、複雑な資金フロー構造を通じて不正資金を合法化していました。今回の行動の規模は、単一の制裁をはるかに超えています。OFAC が同時に制裁した 28 の関連事業体には、複数のカジノ、カジノ運営者、銀行、投資会社が含まれており、すべてが Kok An の詐欺ネットワークと直接関連していると認定されました。同日、DOJ 管轄下の Scam Center Strike Force も重大な行動を発表しました。503 の詐欺ドメインと 1 つのソーシャルメディアプラットフォームを差し押さえ、ミャンマーで詐欺拠点を運営し、さらにカンボジアへ拠点を拡大しようとしていた容疑者 2 名を起訴しました。DOJ のプレスリリースによると、Strike Force は現在、東南アジア、特にミャンマー、カンボジア、ラオスの 3 カ国にある詐欺園区（詐欺拠点群）を重点的に取り締まっています。 Tether も同日、OFAC との連携に基づき、違法行為に関与した 3.44 億 USDT を凍結したと発表しました。これは、暗号資産発行者が法執行機関と協力して凍結した金額として、これまでで最も象徴的な事例の一つです。財務長官 Scott Bessent は声明の中で次のように明言しました。「Treasury will continue to target fraudsters and scam centers that steal billions of dollars from hardworking Americans

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