ミズーリ州司法長官が Coinflip を提訴、州内の140台を超える Bitcoin ATM キオスクを対象に

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ミズーリ州司法長官Catherine Hanawayは2026年5月20日、Coinflip Bitcoin ATMネットワークを運営するGPD Holdings LLCを相手取り、各取引で最大21.9%に達する手数料を隠しながら詐欺を故意に助長したとして訴訟を提起した。ミズーリ州司法長官がCoinflipを提訴、州内140超のBitcoin ATMキオスクを標的に主なポイント - ミズーリ州司法長官Catherine Hanawayは2026年5月20日、Coinflipを提訴し、MMPAに基づき最大1,826,000ドルの民事制裁金を求めている。 - Coinflipのミズーリ州内140台超のBTMは最大21.9%の手数料を課しており、80歳の退役軍人1人が単一の詐欺で最大20万ドルを失った。 - 訴訟は、より強力な詐欺防止策が整うまでミズーリ州内でのCoinflipの運営を停止する裁判所の差止命令を求めている。ミズーリ州、Coinflipを21.9%の手数料隠蔽および州内全域での仮想通貨詐欺の助長疑いで提訴訴訟はミズーリ州第29司法巡回区のJasper County巡回裁判所に提起された。訴状ではCoinflipを名指ししており、同社は取引量で世界最大の仮想通貨ATMネットワークを運営すると主張し、米国およびその他複数の国に5,500台超のbitcoin自動預け払い機(ATM)を展開している。 2025年後半時点で、同社はミズーリ州内でコンビニエンスストア、酒販店、ガソリンスタンド、電子タバコ店に設置された140台超のキオスクを運営していた。Hanaway長官の事務所は2025年12月に州全域での調査を開始し、Coinflipを含む5つの仮想通貨ATM事業者に対して民事捜査請求(Civil Investigative Demand)を発行し、詐欺対策方針および手数料開示を精査した。今回の訴訟はその調査の直接的な結果である。「Coinflipはミズーリ州の住民を標的とする金融捕食者にとっての逃走車となっている」とHanawayは訴状で述べている。「詐欺師が被害者の金の大半を奪う一方、Coinflipはあらゆる取引から大きな取り分を取っており、その取り分が実際にどれほど大きいかを隠してきた」訴状では3件の被害者ケースが詳述されている。80歳の退役軍人は2025年9月から2026年3月の間に、「Selina Lee」という名前を使用した詐欺師に18万ドルから20万ドルを失った。詐欺師は投資アドバイザーを装い、彼にCoinflipの機械に現金を入金するよう指示した。彼は車を売却し、投資口座を空にし、アパートをほぼ失いかけた。2人目の被害者は、Jefferson County保安官代理を装った発信者から陪審員義務不履行による逮捕令状が出ていると告げられた後、電子タバコ店のキオスクで1,000ドルを入金した。Coinflipは手数料の182.38ドルしか返金しなかった。3人目の被害者は、同様の偽令状詐欺の後、「FDIC Police Monitored」と表示された機械で900ドルを入金した。彼女は何も取り戻せなかったと訴状は記している。訴訟はCoinflipが機械上では2.99ドルの定額ネットワーク手数料のみを表示し、別途最大21.9%の取引手数料を利用規約内に埋め込んでいたと主張している。この仕組みのもとでは、ミズーリ州住民が100ドルを現金で入金すると、約75.76ドル相当のbitcoinを受け取ることになる。3人の被害者のいずれも、全額の手数料に関する明確な開示を記憶していない。訴状で引用された連邦取引委員会(Federal Trade Commission)のデータによれば、bitcoin ATMでの詐欺被害は2020年から2023年にかけてほぼ10倍に増加した。2024年上半期だけで報告された被害は6,500万ドルを超えた。1取引あたりの報告被害額の中央値は10,000ドルである。60歳超の成人による報告被害は2020年以来20倍以上に増加している。訴状はCoinflipが不正取引を特定して阻止する手段を有していたにもかかわらず、それを使用しないことを選んだと主張している。同社は不審なウォレット活動を検知できるElliptic社のブロックチェーン分析ソフトウェアにアクセスでき、各キオスクは遠隔アクセス可能なビデオカメラを備えている。訴訟は、2021年のCoinflipの内部データによれば取引の99.64%が販売ではなく購入を含んでおり、これは正当な仮想通貨投資ではなく詐欺主導の一方向入金と一致するパターンであると主張している。「Coinflipは、自社の機械が壊滅的な金融詐欺を実行するために日常的に使用されていることを知っている」とHanawayは主張した。ミズーリ州司法長官はさらに次のように付け加えた: 「同社はそれらの取引の一つ一つから利益を得ている。それはミズーリ州が容認するビジネスモデルではない」 Coinflipは訴訟を「根拠のないもの」と呼び、認可を受けた事業者に対する「見当違いの攻撃」だと述べた。同社はミズーリ州および連邦レベルでより強力な仮想通貨キオスク規制を提唱してきたとし、その中にはライセンス供与および消費者保護を扱う2025年のミズーリ州法も含まれると述べ、訴訟と戦う方針を示した。地域報道機関KMBCはCoinflipの発言を次のように引用した: 「司法長官は、ミズーリ州民を犯罪詐欺師から守る法律を支持した会社を不当に標的にしている。納税者の金を浪費して認可・規制されている企業を追及するのではなく、司法長官事務所は金融サービスエコシステム全体でミズーリ州民を食い物にしている犯罪者を調査し、捕まえ、止めるべきだ。Coinflipはこの訴訟と積極的に戦い、これらの申し立てが根拠のないものであることを示すことを楽しみにしている」同様の措置は他の州でも提起されている。Iowa州は以前、同等の根拠でCoinflipおよび他のbitcoin ATM事業者を提訴している。ミズーリ州の事件は、州司法長官が消費者保護法を用いて詐欺の媒介として仮想通貨キオスク企業を標的とするパターンに合致している。州は最大1,826,000ドルの民事制裁金を求めており、これは5年間にわたるMMPA違反1件あたり1,000ドルで算出されている。これに加えて州内全域の被害者への賠償、そしてCoinflipが効果的な詐欺防止策を実施するまでミズーリ州での運営を停止する裁判所命令を求めている。

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