Swan BitcoinがPrime Trustからの破産前送金を巡り約10億ドルで提訴される

ORIGINALSwan Bitcoin sued for nearly $1B over pre-bankruptcy transfers from Prime Trust

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2023年5月26日にPrime TrustがNevadaの規制当局と面談する4日前、その幹部はSwan CEOのCory Klippstenと暗号化されたチャットを開設し、メッセージを24時間ごとに自動削除する設定にしたとされている。この機能は、Swanが10,000を超えるBitcoinをPrime Trustから引き出した面談の翌日にオフにされたとされる。出典：CourtListener この訴訟は、Prime Trustの破産後訴訟信託が、破綻に至る数週間にカストディアンから移管された資産を回収するための、より広範な取り組みの一環である。信託は、Swanがインサイダーアクセスを利用し、Prime Trustの財務状況が悪化する中で他の顧客より先に資金を動かしたと主張している。「SwanはPrimeが破産申請をする直前に、壊滅的な損失を回避するためにPrimeから法定通貨と暗号資産を移管することを知っていた」と訴状には記されている。 CointelegraphはSwanにコメントを求めて連絡したが、直ちには回答を得られなかった。関連：暗号資産規制が強化される中、House CommitteeはTrumpにCFTCの席を埋めるよう要請訴状はさらに、SwanがNevadaでの面談の前日に、部分的な資産移管を全資金の全面撤収へと突然拡大したと主張している。訴訟書類で引用されているSlackのやり取りによれば、Prime Trustのスタッフはその日の営業終了前に対応しようと奔走した。訴状によれば、Primeは5月25日に「PT FBO Swan Customers」と記された内部台帳を作成した。この口座はそれまで存在しておらず、Swanの資金が常に別個の信託で保有されていたかのように見せかけることで、破産時にクローバックされにくくする目的だったとされる。「しかし実質的には、それらの資産はSwanの顧客の利益のために信託で保有されていなかったし、保有されたこともなかった」と訴訟は主張している。原告は、Bankruptcy Codeの優先的移転および実際の詐欺的移転条項に基づく回収を求めており、賠償がなされるまでSwanが将来的に財団に対して主張する可能性のあるいかなる請求も裁判所が認めないよう求めている。 Magazine：世界の主要および新興crypto hubsガイド — 2026年中期本テーマの関連記事

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