브라질의 새로운 암호화폐 규정: 중앙은행, VASP에 엄격한 독립 감사 요구

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금요일에 발표된 Normative Instruction No. 739에 따라, VASPs는 이제 브라질에서 운영 권한을 얻기 위해 승인된 제3자 기관의 감사를 받아야 합니다. 이 요건은 이미 엄격한 규제에 추가되어 브라질에서 라이선스를 취득하는 과정을 더욱 어렵게 만듭니다. 브라질 암호화폐 신규 규정: 중앙은행, VASPs에 엄격한 독립 감사 요구 주요 내용 - Central Bank of Brazil이 Instruction 739를 발표하여, VASPs가 라이선스를 확보하려면 독립 감사를 받도록 의무화했습니다. - 감사는 각 VASP가 암호화폐 관련 범죄에 대응하고 예방할 준비가 되어 있는지를 보장해야 합니다. - 50억 달러 규모의 Hidden Flow 사건 이후, 브라질의 새로운 규정은 다음 단계로 암호화폐 자금세탁을 방지하기 위해 감독을 강화할 예정입니다. Central Bank Of Brazil, VASPs에 감사 요건 추가 추진 Central Bank of Brazil은 국내 가상자산 서비스 제공업체(VASPs)의 운영 승인을 위한 또 다른 요건을 도입했습니다. 금요일에 발표된 Normative Instruction No. 739에 따라, 이제 은행은 VASPs가 운영 라이선스를 발급받기 위해 Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM)에 등록된 기관의 독립 감사를 제출하도록 요구합니다. "합리적 보증 보고서(reasonable assurance reports)"로 불리는 이 감사에는 다양한 측면에서 VASP의 법적 준수 여부를 평가하는 데이터가 포함되어야 하며, 여기에는 제도적 정책, 조직 구조 및 직원 교육; 자금세탁 및 테러자금 조달 범죄 실행에 회사의 제품과 서비스가 사용되는 것에 관한 내부 위험 평가; 그리고 고객 파악(Know Your Customer) 절차가 포함됩니다. 또한 이 보고서는 감사 대상 VASP가 자금세탁 및 테러·대량살상무기 자금 조달이 의심되는 거래와 상황에 대한 모니터링, 선별, 분석 및 보고; 사기 및 사기 범죄의 발생 또는 시도의 증거에 대한 모니터링과 분석; 그리고 행정적 자산 동결에 대한 준비 상태도 평가해야 합니다. 은행은 이러한 조치가 "승인 절차에서의 의사 결정의 안전성을 높이는 동시에, 이러한 범죄에 대처하기 위한 국제적 관행 및 기준과 국가의 정렬을 강화하는 것"을 목표로 한다고 밝혔습니다. 또한 "독립 감사를 통한 검증은 해당 부문 기업들이 채택한 통제의 투명성과 신뢰성을 높이는 데 기여한다"고 강조했습니다. 이번 조치는 50억 달러 이상을 비정상적으로 이동시킨 6개 핀테크 기업을 표적으로 한 대규모 작전인 Operation Hidden Flow가 자금세탁을 위해 디지털 자산이 사용된 사실을 적발한 이후에 이루어졌습니다. 최근 Trump 행정부에 의해 Specially Designated Global Terrorists (SDGT)로 지정된 마약 밀매 조직인 Primeiro Comando da Capital이 이러한 작전의 배후로 의심받고 있습니다.

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