DOJ: 1,000명의 피해자가 발생한 2억 1,500만 달러 규모의 사기 사건—120만 달러 상당의 Crypto 및 현금 압수

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연방 검찰은 1,000명 이상의 피해자가 발생한 2억 1,500만 달러 규모의 비즈니스 이메일 사기 사건에서 피고인 25명에 대한 유죄 판결을 받아냈습니다. 당국은 47개 주와 19개국에 걸친 글로벌 사기 네트워크에서 추적된 자산 중 암호화폐가 포함되어 있다고 밝혔습니다. DOJ: 1,000명의 피해자가 발생한 2억 1,500만 달러 규모의 사기 사건—120만 달러 상당의 암호화폐 및 현금 발견 핵심 요약: - 당국은 해킹된 계정과 기만적인 결제 요청을 이용한 글로벌 이메일 사기 조직의 상세 내용을 공개했습니다. - 피해액은 총 2억 1,500만 달러에 달하며, 유령 회사, 은행, 자기앞수표를 통해 자금이 세탁되었습니다. - 향후 절차에는 각 피고인의 역할과 행위에 따른 선고 결정이 포함됩니다. 글로벌 이메일 사기 네트워크, 수천 명의 피해자 발생 미 법무부(DOJ)는 2026년 4월 30일, 장기간 지속된 비즈니스 이메일 사기 사건에서 피고인 25명에 대한 유죄 판결이 내려졌으며, 더 광범위한 자금 흐름과 연결된 자산 중 암호화폐가 포함되어 있다고 발표했습니다. 오하이오 북부 지구 연방 검찰청은 2억 1,500만 달러 규모의 이 사기 행각이 해킹된 이메일 계정, 기만적인 결제 지시, 세탁 방법을 사용하여 1,000명 이상의 피해자를 표적으로 삼았다고 밝혔습니다. DOJ는 다음과 같이 언급했습니다: “4일간의 재판 끝에 연방 배심원단은 1,000명 이상의 피해자로부터 약 2억 1,500만 달러를 가로챈 국제 이메일 해킹 조직에 가담한 남성 2명과 여성 1명에게 유죄를 선고했습니다. 이 사기 행각은 47개 주와 19개국에 걸쳐 있었습니다.” 검찰에 따르면, 털리도에서 열린 재판에서 Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake, Peter Reed가 전신 사기 공모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. Awoyemi와 Drake는 자금 세탁 공모 혐의로도 유죄 판결을 받았습니다. 이 사건은 이메일 접근 권한과 익숙해 보이는 통신을 사용하여 결제를 가로채는 사기 방식인 비즈니스 이메일 사기에 초점을 맞추고 있습니다. 피해자는 미국 전역과 해외의 개인부터 기업 및 단체까지 다양했습니다. 공모자들은 이메일 계정에 접근한 후 활동 내역, 연락처, 비즈니스 관계를 검토했습니다. 이러한 정보를 통해 그들은 합법적으로 보이는 맞춤형 결제 요청을 보낼 수 있었습니다. 피해자들은 수만 달러에서 수백만 달러에 이르는 금액을 송금했습니다. 한 회사는 공모자가 관리하는 유령 회사 계좌로 270만 달러를 송금하기도 했습니다. 세탁 네트워크, 수표·유령 회사·암호화폐 이용 검찰은 이 세탁 네트워크가 단일 경로에 의존하지 않고 다층적으로 구성되었다고 설명했습니다. 방법에는 부정하게 개설된 은행 계좌, 현금 송금 시스템, 유령 회사, 자기앞수표 등이 포함되었습니다. 약 5,000만 달러가 자기앞수표로 전환되어 시카고 지역의 자금 서비스 업체인 New Dolton Currency Exchange에서 현금화되었으며, 이는 공동 피고인 Lon Goodman이 운영했습니다. Goodman은 허위 신분증을 사용하거나 타인에게 지급되는 수표를 받아들였습니다. 당국은 은행이 해당 수표가 도난 또는 사기 자금과 관련이 있다고 경고했음에도 불구하고 그가 처리를 계속했다고 밝혔습니다. 검찰은 초기 방법들이 위험해지자 범행 수법이 유령 회사 앞으로 발행된 수표를 사용하는 방식으로 전환되었다고 말했습니다. 압수되거나 몰수 대상이 된 품목은 다음과 같습니다: “약 120만 달러 상당의 자기앞수표, 암호화폐 및 현금.” 압수된 자산에는

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