ZachXBT 폭로: Kraken의 부실한 실사(due diligence)로 Memecore의 시세 조종 방치, $M 시가총액을 180억 달러까지 인위적으로 부풀려

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왼손으로는 사기 근절을 외치면서, 오른손으로는 시세 조종 코인을 상장한다고? 미국 거래소 Kraken이 법 집행 기관을 도와 4,500만 달러를 회수했다는 성과를 홍보하는 글을 올리자마자, 유명 온체인 탐정 ZachXBT에게 거센 비판을 받았다. ZachXBT는 Kraken이 왜 작년에 내부 조종 정황이 뚜렷한 토큰 $M(Memecore)을 상장했는지, 그리고 이해관계자들이 FDV를 180억 달러까지 펌핑하고 여러 지갑을 통해 거액을 인출하도록 방치했는지에 대해 강력한 증거를 제시하며 의문을 제기했다. (이전 기사: RAVE 90% 폭락 후》ZachXBT 경고: SIREN, MYX, COAI, PIPPIN 등도 시세 조종 의심, 매우 수상) (배경 보충: RAVE 하룻밤 사이 90% 폭락! ZachXBT, 내부자가 공급량 90%를 통제하고 있다고 폭로, Binance, Bitget 조사 착수) 암호화폐 거래소 Kraken의 홍보가 예기치 않게 커뮤니티의 거센 비난을 받는 위기로 번졌다. 사건의 발단은 2026년 4월 20일 Kraken 공식 계정이 올린 자화자찬 게시물이었다. 해당 거래소는 'Operation Atlantic'이라는 글로벌 법 집행 작전에 적극 참여하여 4,500만 달러 이상의 범죄 수익을 식별하고 2만 명 이상의 잠재적 피해자를 보호했다고 주장했다. Kraken은 글에서 "고객 보호는 단순한 규제 의무가 아니라 우리의 운영 방식"이라며 정의로운 태도를 강조했다. 그러나 이러한 정의로운 발언은 즉시 암호화폐 업계에서 사기꾼들이 가장 두려워하는 온체인 탐정 ZachXBT의 맹공을 불러일으켰다. Why did Kraken list $M (Memecore) on July 3, 2025 for spot and how did it pass due diligence? $7.9M in suspicious Kraken withdrawals to 18 newly created addresses with 11.7 $M sitting total (valued at $39.8M now). Insiders have manipulated the price to $6B market cap ($18B FDV)… pic.twitter.com/pL7oroZ4lJ — ZachXBT (@zachxbt) April 20, 2026 ZachXBT는 Kraken의 게시물을 직접 인용하며, Kraken이 2025년 7월 3일 현물 상장한 토큰 $M(Memecore)을 겨냥했다. 그는 거래소 고위층에게 "이 토큰이 도대체 어떻게 내부의 Due Diligence를 통과했는가?"라고 직설적으로 질문했다. ZachXBT의 조사에 따르면, $M은 내부 조종과 허위 번영으로 가득 찬 프로젝트였다. - 터무니없는 가치 평가: Insiders가 가격을 명백히 조종하여 $M의 시가총액을 60억 달러까지 끌어올렸고, 완전 희석 가치(FDV)는 무려 180억 달러에 달했다. Kraken은 시장에서 이 토큰에 현물 유동성을 제공하는 몇 안 되는 주요 플랫폼 중 하나였다. - 텅 빈 펀더멘털: 해당 팀이 최근 홍보한 '성과'는 실제로는 6,600만 달러의 Launchpad 총 거래량과 Incentivized InfoFi campaigns를 통해 돈으로 산 수천 명의 '일회성 유저'뿐이었으며, 실질적인 생태계 발전은 전무했다. 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 ZachXBT는 게시물에 세 장의 상세한 온체인 거래 스크린샷과 자금 흐름 추적도를 첨부하여 자금 이동 경로를 명확히 밝혔다. 우선, Memecore 팀이 통제하는 것으로 의심되는 주소(0x6f1f…)가 TGE(토큰 생성 이벤트) 당시 2억 개의 $M을 획득했다. Kraken이 상장을 발표한 2025년 7월 3일 당일, 해당 주소는 530만 개의 $M을 Kraken의 두 입금 지갑으로 직접 전송했다. 더욱 의심스러운 점은 상장 이후 Kraken 플랫폼에서 790만 달러에 달

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