암호화폐 지갑 전송, 1,300만 달러 규모 연방 사기 사건의 핵심 증거로

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미국 법무부(DOJ)에 따르면, 고객지원 사칭으로 추정되는 사기 수법으로 인해 1,300만 달러가 넘는 cryptocurrency 지갑 손실이 발생했다. 이 사건은 가짜 고객지원 주장, 디지털 계정 무단 접근, 지갑 이체, 그리고 명품 소비를 통한 자금세탁에 초점이 맞춰져 있다. 암호화폐 지갑 이체가 1,300만 달러 규모 연방 사기 사건의 핵심 주요 내용 - 당국은 고객지원 사칭 수법을 통해 cryptocurrency 지갑과 디지털 계정에 대한 무단 접근이 이루어졌다고 주장하고 있다. - 수사관들은 지갑 손실이 1,300만 달러를 초과하는 것으로 추산하며, 추가 피해자에 대한 검토도 진행 중이다. - 연방 기관들은 이전에 가짜 고객지원 연락처가 검색 광고와 긴급한 보안 주장 등을 이용하는 경우가 많다고 경고한 바 있다. 고객지원 사칭 수법으로 인한 암호화폐 지갑 손실 Department of Justice(DOJ)는 5월 11일, 1,300만 달러를 초과하는 cryptocurrency 사기 및 자금세탁 혐의에 대한 기소를 발표했다. 이 사건은 디지털 계정 및 cryptocurrency 지갑에 대한 무단 접근에 초점을 맞추고 있다. 검찰은 Canada 출신의 19세 Trenton Richard David Johnston과 Miami 출신의 28세 Brandon Michael Tardibone를 기소했다. 법원 문서에 따르면, 이번 작전은 유명 검색엔진과 cryptocurrency 관련 기업을 사칭하는 방식으로 이루어진 것으로 알려졌다. 접근이 확보된 이후, 피해자들의 cryptocurrency 보유분은 공모자들의 이익을 위해 이체된 것으로 추정된다. 수사관들은 추가 피해자들이 여전히 확인되고 있으며, 이로 인해 지갑 손실의 전체 규모는 아직 미정이라고 밝혔다. 검찰은 다음과 같이 말했다. "Johnston과 다른 공모자들은 유명 검색엔진과 cryptocurrency 관련 기업의 고객지원 담당자를 사칭하여 피해자들의 디지털 계정과 cryptocurrency 지갑에 무단으로 접근한 것으로 추정된다." 혐의에는 전신 사기 공모 및 자금세탁 공모가 포함된다. 검찰은 또한 Johnston이 미국에 불법 체류 중이던 시기에 Miami 인근의 호화 주거지에 숙박을 제공한 혐의로 은닉죄도 적용했다. 자금세탁 혐의, 암호화폐 수익이 명품 소비로 이어진 정황 자금세탁 혐의는 검찰이 사기 수익의 성격과 출처를 은폐하기 위한 것으로 본 거래에 초점을 맞춘다. 기소장에 따르면 100만 달러 이상이 명품 차량 리스, 고급 보석 구매, 유흥 및 엔터테인먼트 비용으로 사용된 것으로 나타났다. DOJ는 다음과 같이 상세히 밝혔다. "접근이 확보된 후, 공모자들은 피해자들의 cryptocurrency 보유분을 자신들의 이익을 위해 이체한 것으로 추정된다. 수사관들은 피해자들이 1,300만 달러를 초과하는 손실을 입은 것으로 추산하며, 추가 피해자들도 계속 확인되고 있다." Miami 기소 이전에 발표된 FBI 및 Federal Trade Commission의 별도 경고는 유사한 cryptocurrency 고객지원 사칭 수법을 설명했다. 이러한 경고에는 사기꾼들이 거래소 또는 기술지원 직원으로 가장하여 계정이 침해되었다고 주장하면서 로그인 정보, 2단계 인증 코드, 시드 문구 또는 원격 기기 접근 권한을 요구하는 수법이 포함되었다. 연방 기관들은 또한 사기성 고객지원 번호가 후원 검색 광고 및 조작된 검색 결과를 통해 노출될 수 있다고 경고했다. 이전 연방 경고에서 설명된 수법은 고객지원 사칭, 계정 무단 접근, cryptocurrency 지갑 이체, 그리고 명품 소비와 연관된 자금세탁 등 Miami 사건의 주요 혐의 내용과 일치한다. 이번 기소는 아직 혐의 단계이며, 피고인들은 유죄가 입증되기 전까지 무죄로 추정된다. 미국 법원, 4억 7천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 사건으로 French 국적자에게 징역 8년 선고 미국 법원, 4억 7천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 사건으로 French 국적자에게 징역 8년 선고 미국 법원은 Maximilien de Hoop Cartier에게 4억 7천만 달러 이상의 자금세탁을 도운 혐의로 징역 8년을 선고했다… 지금 읽기 미국 법원은 Maximilien de Hoop Cartier에게 4억 7천만 달러 이상의 자금세탁을 도운 혐의로 징역 8년을 선고했다…

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