브라질, Banco Topazio에 320만 달러 벌금 및 2년간 Crypto 거래 금지 처분

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해당 기관은 이러한 거래에 대한 실사(due diligence) 과정에서 부정행위를 적발한 후, Banco Topazio의 암호화폐 자산 해외 매매 활동에 대해 2년간의 금지 조치를 내렸다. 또한 이 기관에는 320만 달러의 벌금이 부과되었다. Brazil, Banco Topazio에 320만 달러 벌금과 2년간 암호화폐 거래 금지 부과 주요 내용 - Brazil 중앙은행은 통제되지 않은 암호화폐 거래를 이유로 Banco Topazio에 2년간의 금지 조치와 320만 달러의 벌금을 부과했다. - 통제되지 않은 암호화폐 거래는 총 17억 달러에 달했으며, Banco Topazio 외환 거래량의 63%를 차지했다. - Ailton Aiquino는 유사한 위반 행위가 다른 Brazilian 은행들에 대한 금지 조치를 촉발할 수 있다고 경고했다. Central Bank of Brazil, Banco Topazio의 암호화폐 거래 운영 금지 은행들이 암호화폐 사업에 진입함에 따라, 규제 당국은 이러한 운영을 안전하게 수행하기 위해 따라야 할 컴플라이언스 절차에 대해 더욱 경계심을 높이고 있다. Central Bank of Brazil의 행정 제재 절차 결정 위원회(Copas)는 수십억 달러에 달하는 거래에서의 부정행위를 이유로 Banco Topazio의 해외 암호화폐 거래 운영에 대해 2년간의 금지 조치를 부과했다. 위원회는 Banco Topazio가 2020년 10월부터 2021년 9월 사이에 컴플라이언스 조치를 무시하고, 이러한 거래의 수혜자인 제3자의 자격을 확인하는 절차를 거치지 않은 채 암호화폐 매입을 실행했다고 판단했다. 해당 기간 동안 Banco Topazio의 거래량은 15개 법인이 관련된 17억 달러에 달했으며, 비정상적인 운영에 대한 신고는 이루어지지 않았다. Topazio는 고객의 재무 능력 판단상의 부정행위, 등록 절차의 결함, AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달방지) 위험 판단의 실패로 인해 320만 달러의 벌금을 부과받았다. 이러한 거래는 해당 기간 Topazio 외환 거래량의 63%, 그리고 이 기관의 시장 운영의 46%를 차지했다. 이로 인해 검토 위원회는 해당 부정행위가 "중대한 성격"의 것이라고 판단했으며, 법률에 따르면 이는 "National Financial System, Consortium System 또는 Brazilian Payment System 내 활동 또는 운영의 목적과 연속성에 심각한 영향을 미칠" 수 있다. 중앙은행 감독 책임자인 Ailton Aiquino는 은행이 규정 위반으로 간주하는 경우, 예방 조치로서 다른 기관들에도 동일한 금지 조치가 적용될 수 있다고 시사했다. 그는 Brazilian 경제에서 암호화폐 자산의 인기가 높아지고 있는 점을 감안할 때, "이 시장에서 활동하는 모든 주체들에게 은행 감독 당국이 자금세탁 운영을 가능하게 하는 사업 모델로 이어질 수 있는 일탈 행위에 대해 주의 깊고 경계하고 있음을 경고하고 명확히 하는 것"이 중요하다고 결론지었다. 이번 조치 발표는 중앙은행이 규제된 결제 채널에서의 암호화폐 사용을 금지하고 비금융 이벤트 시장에 대한 전국적 금지 조치를 부과한 이후에 이루어졌다.

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