FBI가 발행한 코인이 코인판 프로젝트 절반보다 더 믿을 만하다.

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FBI는 NexFundAI 가짜 토큰을 미끼로 28명의 시장 조작자를 성공적으로 기소하며 암호화폐 업계에서 가장 만연한 허위 거래량 산업 체인을 폭로했다. (이전 상황: FBI 자체 도청 시스템 해킹당해! 중국 해커 군단 'Salt Typhoon'이 트럼프의 프라이버시를 뚫었나?) (배경 보충: FBI 국장, 미국 시민 추적을 위해 '위치 데이터'를 돈 주고 구매했음을 인정! 헌법 수정 제4조를 짓밟았다는 비판 받아) 사마귀가 매미를 잡으려는데, FBI가 그 뒤를 노리고 있었다. 2년 전, FBI 요원들은 'AI와 금융의 교차 영역'에 있는 투자 프로젝트의 창립 팀으로 위장하여 Ethereum 상에 NexFundAI라는 토큰을 발행했다. 공식 웹사이트, 백서, 사업 계획서까지 갖추어 시중의 그 어떤 정상적인 프로젝트와도 다를 바 없어 보였다. 그런 다음 그들은 마켓 메이커(Market Maker)를 찾아 시장 조성을 의뢰했다. 마켓 메이커의 기능 중 하나는 때때로 프로젝트 측을 대신해 거래량을 끌어올리는 것이다. 업계 은어로 'volume support'라고 부르며, 한국어로는 자전거래(刷量)라고 한다. FBI의 잠입 요원들은 업계 내 몇몇 유명 마켓 메이커들에게 연락해 단도직입적으로 말했다. "우리에게 새로운 프로젝트가 있는데, 거래량을 만들어줄 사람이 필요하다." 미국 법무부(DOJ)가 발표한 기소장에 따르면, 모든 업체가 "좋다"고 답했다. 아무도 이 프로젝트가 규정을 준수하는지, 토큰에 실제 용도가 있는지, 이런 행위가 불법인지 묻지 않았다. 미국 법무부가 공개한 법원 문서에 따르면 Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade 등 4개 마켓 메이커 모두가 주문을 수락했다. 그중 한 업체의 창립자는 잠입 요원과 만났을 때 녹음 장치를 앞에 두고 스스로를 'mastermind'(기획자)라고 칭했다. 그는 자신의 회사가 어떻게 봇을 이용해 매수 주문과 매도 주문을 동시에 걸어 허위 거래량을 만들어내는지, 어떻게 K-라인을 롤러코스터처럼 만들어 개인 투자자들을 유인하는지 상세히 설명했다. 그리고 그는 FBI가 토시 하나 틀리지 않고 기록한 한마디를 남겼다. Cointelegraph가 인용한 기소장 원문에 따르면 그는 이렇게 말했다. "우리가 돈을 벌려면 그들이 돈을 잃게 만들어야 한다." 여기서 '그들'은 개인 투자자를 의미한다. 이 작전의 코드네임은 Operation Token Mirrors였다. 미국 법무부의 2024년 10월 9일 공고에 따르면, 1차로 18명이 기소되었고 2,500만 달러 이상의 암호화폐 자산이 압류되었다. IRS의 올해 3월 30일 공고에 따르면 2차로 10명이 기소되었으며, 그중 3명은 싱가포르에서 미국으로 인도되었다. 2년, 3개 대륙, 28명. 이는 암호화폐 역사상 최대 규모의 시장 조작 단속 작전이다. 그리고 아직 끝나지 않았다. 이 마켓 메이커들은 어떻게 일했을까? 미국 법무부가 공개한 기소장에 따르면, Gotbit의 창립자 Andriunin은 회사 내부에서 엑셀 파일을 관리했는데, 두 열의 데이터가 나란히 배치되어 있었다. 하나는 'Created Volume', 다른 하나는 'Market Volume'이었다. 번역하자면, 하나는 그들이 직접 만들어낸 가짜 거래량이고, 다른 하나는 시장에서 실제로 발생한 거래량이다. 이 인물은 2019년 CoinDesk와의 인터뷰 당시 모스크바 국립대학교 2학년생(20세)이었는데, 이미 카메라 앞에서 자신이 어떻게 코드를 작성해 가짜 거래량을 만들고, 어떻게 고객의 토큰을 CoinMarketCap 인기 순위에 올리는지 상세히 설명했다. CoinDesk 원문에 따르면 그는 이 사업이 "not entirely ethical"(완전히 도덕적이지는 않다)고 스스로 인정했다. 인터뷰가 방송된 후 그는 소환장을 받기는커녕 오히려 5명의 신규 고객을 더 확보했다. 2024년 체포될 당시 Gotbit은 6년째

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출처:動區 BlockTempo

발행:2026-05-21 14:25:10

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