중국의 역외 거래 단속이 새로운 암호화폐 자본 유출의 물결을 일으킬 수 있다

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중국의 증권 규제 당국이 주요 온라인 브로커인 Tiger Brokers, Futu Holdings, Longbridge의 본토 운영을 2년에 걸쳐 단계적으로 폐쇄하기로 했습니다. 이들은 홍콩 및 해외에 기반을 둔 온라인 브로커 플랫폼으로, 사용자들이 휴대폰을 통해 US, 홍콩 및 기타 글로벌 주식을 거래할 수 있도록 지원해 왔습니다. 중국 본토 투자자들은 이 플랫폼들이 US 주식과 같은 해외 시장에 저렴하고 쉽게 접근할 수 있는 경로를 제공했기 때문에 몰려들었습니다. 이제 동결된 자본 중 일부가 USDT 및 OTC 데스크와 같은 암호화폐 채널로 유입될 가능성이 있습니다. CSRC 단속의 대상 이번 사건은 Tiger Brokers (NZ) Limited, Futu Securities International (Hong Kong) Limited, Longbridge Securities (Hong Kong) Limited를 지목하고 있습니다. 각 법인은 중국 내 라이선스 없이 본토 고객을 대상으로 거래 주문, 공모 펀드 판매, 선물 중개 업무를 처리한 혐의를 받고 있습니다. CSRC에 따르면, 이들 기업은 증권법, 증권투자펀드법, 선물 및 파생상품법을 위반했습니다. 당국은 해당 사업과 관련된 국내외 부문의 모든 불법 수익을 몰수할 계획입니다. 현지 언론 보도에 따르면, "CSRC는 관련 규정에 따라 Tiger Brokers (NZ) Limited, Futu Securities International (Hong Kong) Limited, Changqiao Securities International (Hong Kong) Limited의 국내외 모든 불법 수익을 몰수하고 법에 따라 엄중한 처벌을 부과할 예정"입니다. 기존 본토 사용자는 2년의 정리 기간 동안 포지션 매도 및 자금 인출만 가능합니다. 신규 입금 및 신규 매수 주문은 즉시 차단됩니다. 정리 기간이 종료되면 해당 플랫폼은 중국을 대상으로 하는 웹사이트, 앱, 서버를 폐쇄해야 합니다. QDII(Qualified Domestic Institutional Investor) 프로그램 및 홍콩 Stock Connect와 같은 합법적인 해외 투자 경로는 계속 유지됩니다. 이 소식으로 FUTU와 TIGR 주가는 하락했으며, 작성 시점 기준으로 각각 $123.84와 $5.84에 거래되었습니다. 암호화폐 레일이 자금 흐름을 흡수할 수 있는 이유 중국의 연간 5만 달러 외환 한도는 대부분의 개인 투자자에게 합법적으로 자금을 해외로 이전할 여지를 거의 남기지 않습니다. Tiger와 Futu는 수년간 그레이 마켓 온보딩을 통해 그 공백을 메워왔습니다. 본토 고객들은 두 기업의 거래 수익 중 상당 부분을 차지해 왔습니다. 해당 계좌들이 동결됨에 따라, 수요는 OTC 데스크 및 P2P 거래소로 이동할 수 있습니다. 이러한 채널은 중국 트레이더들이 규제를 우회하는 주요 경로를 형성하며, 종종 VPN을 통해 접속하는 해외 플랫폼을 거칩니다. Tether의 USDT는 여전히 지배적인 온램프입니다. 과거 자본 도피 사례에서 지하 브로커들은 위안화 대비 프리미엄 가격으로 USDT를 일상적으로 판매해 왔습니다. Tiger와 Futu의 본토 고객들이 암호화폐로 이동할 경우 유사한 프리미엄이 다시 나타날 수 있습니다. 더 넓은 스테이블코인 달러 지배력 추세는 USD 페그 토큰이 TradFi가 남긴 공백을 얼마나 빠르게 채울 수 있는지 보여줍니다. 업계 추산에 따르면 2021년 금지 조치에도 불구하고 중국의 암호화폐 사용자 수는 2천만 명이 넘습니다. 합법적 채널은 유지되지만 암호화폐는 자체적인 장벽에 직면 QDII 프로그램, Cross-border Wealth Management Connect, 홍콩 Stock Connect는 여전히 열려 있습니다. 그러나 이러한 경로에는 엄격한 할당량, 높은 수수료, 제한된 상품 메뉴가 따릅니다. 그 어떤 것도 Tiger와 Futu가 제공했던 US 주식 접근의 속도나 폭을 따라갈 수 없습니다. 애널리스트 Kyle Chasse는 "무제한 피난처로서의 Bitcoin: 전통적인 투자와 달리 Bitcoin에는 QDII/QFII 제한이 없습니다... 중국 펀드 하우스들은 QDII 프로그램 하에서 해외 투자 할당량에 직면해 있습니다... 할당량은 매일 빠르게 소진되어 프리미엄을 발생시키고... 할당량이 최대치에 도달하면 일부 뮤추얼 펀드가 중단됩니다... 규제에 지친 투자자들..."이라고 언급했습니다. 암

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