SEC, 가짜 AI 트레이딩 봇을 기반으로 한 1,230만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 Texas 남성 제소

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SEC, 가짜 AI 트레이딩 봇을 기반으로 한 1,230만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 텍사스 남성 제소 Fuller는 620만 달러를 개인 용도로, 550만 달러를 Ponzi식 지급에 유용한 혐의를 받고 있으며, 자금의 3%만이 실제 암호화폐 거래에 사용되었다. 주요 내용: - 텍사스 남성 Nathan Fuller는 최대 100% 수익률을 약속하는 허위 AI 암호화폐 봇 사기를 통해 약 150명의 투자자로부터 1,230만 달러를 모금한 혐의를 받고 있다. - Fuller는 620만 달러를 개인 용도로, 550만 달러를 Ponzi식 지급에 유용한 혐의를 받고 있으며, 자금의 3%만이 실제 암호화폐 거래에 사용되었다. - 손실을 은폐하기 위해 Fuller는 조작된 명세서와 AI가 생성한 서한을 사용하여 투자자들을 기만적으로 안심시켰다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 텍사스 거주자 Nathan Fuller를 상대로 소송을 제기했으며, 그가 AI 기반 트레이딩 봇, 보장된 수익률 및 보험 보호에 관한 허위 주장을 중심으로 구축된 암호화폐 투자 사기를 통해 약 150명의 투자자로부터 약 1,230만 달러를 모금했다고 주장했다. 미국 텍사스 남부 지방법원에 제출된 소장에 따르면, Fuller는 Privvy Investments LLC 그리고 Privvy Investments와 Gateway Digital Investments라는 상호명을 통해 운영했다. SEC는 그가 최소 2022년 10월부터 2024년 중반까지 추정상의 암호화폐 차익거래 운영에 대한 수동적 합작 투자 지분을 판매했다고 밝혔다. 이 기관은 Fuller가 투자자들에게 독자적인 AI 기반 트레이딩 봇이 암호화폐 시장을 스캔하고 고빈도 차익거래를 실행하며 스톱로스 코딩을 통해 손실을 제한할 수 있다고 말했다고 주장했다. 소장은 투자자들이 30일에서 45일 이내에 40%에서 50%의 수익률을, 일부 경우에는 한 달 이내에 100%를 초과하는 수익률을 약속받았다고 주장했다. SEC는 그러한 주장이 허위였다고 밝혔다. 소장에 따르면, 약 38만 달러, 즉 투자자 자금의 약 3%만이 봇의 개입 없이 암호화폐를 매수하는 데 사용되었다. 이 기관은 그러한 거래가 광고된 봇 없이 수행되었으며 어떠한 수익도 창출하지 못했다고 밝혔다. 대신, Fuller는 주택 구매, 도박, 여행 및 차량을 포함한 개인 비용으로 최소 620만 달러를 횡령하고, 약 550만 달러를 사용하여 투자자들에게 "Ponzi식 지급"을 한 혐의를 받고 있다. 소장에 따르면, 인출 우려가 커지자 Fuller는 수익을 보여주는 조작된 계좌 명세서를 작성하고, 가상의 기관을 언급했으며, 인공지능을 사용하여 투자자 계좌가 검토 중이며 추후 신탁으로 청산될 것이라고 주장하는 추정상의 감사 법인의 서한을 생성했다. SEC는 Fuller를 연방 증권법의 등록 및 사기 방지 조항을 위반한 혐의로 기소했으며, 영구 금지 명령, 부당이득 반환, 민사 처벌 및 증권 발행 참여 금지를 요구하고 있다. 이 사건은 별도의 파산 절차에 이은 것으로, 법무부에 따르면 Fuller는 Privvy를 Ponzi 사기로 운영하고 문서를 조작했다고 인정한 후 1,250만 달러 이상의 부채에 대한 면책이 거부되었다고 DOJ가 인용한 법원 기록에 명시되어 있다. 관련 기사 "Operation Economic Fury"에 해당하는 이번 압수는 Iran의 해외 수익, 은행 네트워크 및 암호화폐 인프라에 대한 접근을 제한하는 것을 목표로 한다. 주요 내용: - 미국은 Tehran이 사용하는 자금 조달 채널을 차단하기 위한 캠페인의 일환으로 Iran과 관련된 약 10억 달러의 암호화폐를 압수했다. - "Operation Economic Fury"에 해당하는 이번 압수는 Iran의 해외 수익, 은행 네트워크 및 암호화폐 인프라에 대한 접근을 제한하는 것을 목표로 한다. - 재무장관 Scott Bessent는...

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