프랑스 시민, SDNY로부터 8년형 선고: 4.7억 달러 규모 암호화폐 자금 세탁, 2026년 이후 최대 개인 판례

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미국 법무부 뉴욕 남부지검(SDNY)은 2026년 4월 29일, 페이퍼 컴퍼니와 암호화폐 계좌를 통해 약 4.7억 달러를 세탁한 프랑스 국적자가 맨해튼 연방법원에서 8년의 연방 교도소형을 선고받았다고 발표했다. 이는 최근 개인 암호화폐 자금세탁 사건 중 최대 규모의 판례 중 하나이며, 사건 자체의 판결 논리인 '미국 SDNY가 미국에 거주하지 않는 유럽 시민에게 연방 관할권을 행사했다'는 점은 금액보다 더 암호화폐 업계의 주목을 받고 있다. (관련 기사: Do Kwon 15년형 선고, 판사: 중형만이 400억 달러 규모의 LUNA 참사를 막을 수 있다) (배경 보충: 대만대 수석 졸업생 Lin Rui-hsiang(林睿庠), 미국에서 30년 중형 선고! 다크웹 마약 거래 사이트 운영으로 3년 만에 30억 수익) 4.7억 달러, 8년의 연방 교도소형. 미국 법무부는 2026년 4월 29일, 한 프랑스 시민이 맨해튼 연방법원(SDNY)에서 페이퍼 컴퍼니 네트워크와 암호화폐 계좌 조합을 통해 약 4.7억 달러를 조직적으로 세탁한 혐의로 8년형을 선고받았다고 발표했다. 미국 뉴욕 남부지검(SDNY)은 공식 발표를 통해 해당 피고인이 프랑스 시민이며, 자금세탁 구조의 핵심은 '이중 장벽'이었다고 지적했다. 외부적으로는 페이퍼 컴퍼니를 통해 자금 흐름을 혼란시키고, 내부적으로는 암호화폐 계좌를 통해 온체인 추적 경로를 차단하는 방식을 병행하여 전통적인 자금세탁방지(AML) 감시를 회피했다. 이 사건이 주목받는 이유는 세탁 수법의 '혼합성' 때문이다. 단순히 온체인 익명성만 이용한 것이 아니라, 전통적인 금융 도구(페이퍼 컴퍼니, 다층 계좌)와 암호화폐 계좌를 결합하여 추적이 어려운 자금 미로를 형성했다. SDNY 공식 발표에 따르면, 피고인은 여러 관할권에 등록된 페이퍼 컴퍼니를 통해 자금을 수취한 뒤, 이를 암호화폐 계좌로 이체하여 국경을 넘나드는 방식으로 세탁을 완료했다. 이러한 모델은 최근 대규모 암호화폐 자금세탁 사건에서 점점 더 흔해지고 있다. 온체인의 익명성과 오프체인의 법적 회색지대를 결합하여, 사법 당국이 여러 국가의 사법 자원을 동원해야만 추적할 수 있게 만든 것이다. 이 사건의 또 다른 의미는 미국 SDNY가 미국에 거주한 적 없는 외국인에게 어떻게 연방 사법 관할권을 행사했는지를 보여준 점이다. 미국 자금세탁방지 법률 체계에 따르면, 자금 흐름에 USD, 미국 금융기관, 또는 미국 내 서버가 관여될 경우 DOJ는 관할권을 주장할 수 있다. 설령 자금세탁 행위의 물리적 시작점이 유럽이라 할지라도 말이다. 이 프랑스 시민의 사건은 이러한 국경 간 법 집행 논리의 실제 사례다. SDNY는 미국에서 암호화폐 범죄를 가장 적극적으로 추적하는 연방 검찰청 중 하나로, 지난 수년간 FTX의 Sam Bankman-Fried, LUNA의 Do Kwon, 그리고 다수의 국경 간 자금세탁 사건을 기소해 왔다. 2026년 4월에 내려진 이 판결은 SDNY의 암호화폐 자금세탁 법 집행에 있어 최신 이정표가 되었다. 금액 면에서 4.7억 달러의 세탁 규모는 개인 암호화폐 자금세탁 사건 중 최상위권에 속한다. 이에 비해 동기 다른 판결 사건들의 규모는 현저히 작다. - Evan Tangeman (캘리포니아, 2026/4): 350만 달러 세탁 방조, 70개월형 - Daren Li (중국/카리브해 이중국적, 2026): 암호화폐 사기 자금세탁 7,40

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출처:動區 BlockTempo

발행:2026-04-29 05:09:14

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