미국 법원, 4억 7천만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건에 연루된 프랑스 국적자에게 8년형 선고

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미국 법원은 무허가 암호화폐 거래소를 통해 4억 7천만 달러 이상을 세탁하는 데 가담한 Maximilien de Hoop Cartier에게 징역 8년을 선고했다. 검찰은 해당 네트워크가 미국 은행, 페이퍼 컴퍼니, 암호화폐 계좌를 이용해 범죄 수익금을 해외로 송금했다고 밝혔다. 미국 법원, 4억 7천만 달러 규모 암호화폐 세탁 사건의 프랑스인에게 징역 8년 선고 핵심 요약: - 당국은 암호화폐 세탁 조직을 운영한 혐의로 프랑스인에게 징역 8년을 선고했다. - 수사관들은 해당 네트워크가 은행과 페이퍼 컴퍼니를 통해 4억 7천만 달러 이상을 이동시켰다고 밝혔다. - 법 집행이 계속됨에 따라 수백만 달러의 수수료와 계좌에 대한 몰수 명령이 내려졌다. 미국 판결, 4억 7천만 달러 규모 암호화폐 세탁 계획 드러내 2026년 4월 28일, 미국 법원은 암호화폐 연계 세탁 네트워크와 관련하여 프랑스 국적의 Maximilien de Hoop Cartier에게 징역 8년을 선고했다. 이 사건은 미국 은행, 페이퍼 컴퍼니, 암호화폐 계좌를 통해 불법 자금을 이동시킨 무허가 거래소에 초점을 맞췄다. 당국은 Cartier가 범죄 수익금과 관련된 4억 7천만 달러 이상의 자금 세탁을 도왔다고 밝혔다. Cartier는 2025년 10월 무허가 송금업 운영 및 은행 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 검찰에 따르면 그는 범죄 고객을 위해 디지털 자산을 법정 화폐로 환전해 주는 장외거래(OTC) 암호화폐 거래소를 운영했다. Jay Clayton 미국 연방 검사는 "Maximilien de Hoop Cartier는 미국 및 국제 금융 시스템에 대한 지식을 악용하여 마약 자금과 기타 범죄 수익금을 세탁했다"고 말하며 다음과 같이 덧붙였다. "De Hoop Cartier는 범죄 수익금을 세탁하고 은닉하기 위해 페이퍼 컴퍼니와 암호화폐 계좌 네트워크를 구축했다. 그는 이 네트워크를 사용하여 미국에서 해외 범죄 조직으로 수억 달러를 송금함으로써 그들의 지속적인 불법 활동을 지원했다." Clayton은 "자금 세탁을 막는 것은 범죄를 더 광범위하게 차단하는 것이다. 이번 연방 교도소 형량은 범죄 수익금을 세탁하는 자들이 심각한 결과에 직면하게 될 것이라는 분명한 메시지를 전달한다"고 강조했다. 58세인 Cartier는 프랑스 거주자이자 아르헨티나 시민이다. 검찰은 해당 네트워크가 미국을 거쳐 콜롬비아 및 기타 국가로 자금을 이동시켰다고 밝혔다. 페이퍼 컴퍼니, 암호화폐 현금화 과정의 은행 리스크 노출 세탁 시스템은 거래소의 실제 목적을 숨기는 법인 계좌에 의존했다. 법무부 보도자료에 따르면 "Cartier의 OTC 암호화폐 거래소는 암호화폐를 현금으로 환전할 목적으로만 Cartier가 운영 및 통제하는 대규모 미국 기반 페이퍼 컴퍼니 네트워크로 구성되었다"고 상세히 설명했다. 당국은 Cartier가 10개 이상의 미국 은행 계좌를 개설하고 해당 법인들을 소프트웨어 기업으로 위장했다고 밝혔다. 그는 또한 자금을 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 위조된 계약서, 송장 및 기타 기록을 사용했다. 검찰은 마약 자금이 암호화폐로 유입된 뒤 현금으로 환전되어 페이퍼 컴퍼니 계좌를 통해 이동했다고 밝혔다. 자금은 네트워크의 다른 부분을 거쳐 해외에서 현지 통화로 인출되었다. 이번 판결에는 2,362,160.62달러의 몰수도 포함되었는데, 검찰은 이를 Cartier가 암호화폐를 현금으로 환전하며 얻은 수수료라고 밝혔다. 법원은 또한 그의 페이퍼 컴퍼니와 연계된 특정 은행 계좌들에 대한 몰수 명령을 내렸다. 이전 압수 수색에서 당국은 잠복 수사관의 계좌로부터 마약 밀매 수익금 약 937,000달러가 유입된 계좌 3

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