이란 사기꾼들, 호르무즈 해협 통과 대가로 BTC, USDT 요구: 보도

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요약 - 이란 당국을 사칭한 사기꾼들이 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박들에 BTC 또는 USDT로 결제를 요구하고 있다. - MARISKS는 토요일 공격을 받은 선박 중 최소 한 척이 해당 사기성 수수료를 지불했을 것으로 보고 있다. - 전문가들은 수취인과 관계없이 암호화폐 송금은 제재 위반 위험을 수반한다고 경고한다. 이란 당국을 사칭한 사기꾼들이 해운 회사들을 대상으로 Bitcoin 및 Tether의 USDT 스테이블코인을 통한 사기성 결제를 요구하며 호르무즈 해협의 안전한 통과를 약속하고 있는 것으로 알려졌다. 그리스 해양 위험 관리 기업 MARISKS는 월요일 Reuters를 통해 이란 당국을 사칭한 신원 미상의 인물들이 해운 회사들에 메시지를 보내 이란과 미국 간의 갈등 속에서 화약고가 된 호르무즈 해협 통과를 위한 암호화폐 결제를 요구했다고 경고했다. MARISKS가 인용한 메시지에 따르면, "이란 보안 당국의 서류 제공 및 자격 평가 후, 암호화폐(BTC 또는 USDT)로 지불할 수수료를 결정할 것입니다. 그래야만 귀하의 선박이 사전에 합의된 시간에 해협을 원활하게 통과할 수 있습니다"라고 적혀 있다. MARISKS는 토요일 짧은 재개방 기간 동안 해협을 빠져나가려다 이란 보트의 공격을 받은 선박 중 최소 한 척이 이 사기성 수수료를 지불한 것으로 보고 있다고 밝혔다. Decrypt는 해당 기업에 의견을 요청했으며, 답변이 오는 대로 이 기사를 업데이트할 예정이다. 안전한 피난처는 없다 이번 경고는 이란 당국이 "제재로 인해 추적이나 압류가 불가능한" 통행료를 Bitcoin으로 지불하도록 요구하기 시작한 지 몇 주 만에 나왔다. 그러나 이란의 암호화폐 통행료 시스템이 실제로 대규모로 운영되었는지 여부는 여전히 논란의 여지가 있다. 이란의 발표 이후 며칠 동안 블록체인 포렌식 기업 TRM Labs는 Decrypt에 호르무즈 통행료로 암호화폐가 사용되고 있다는 온체인 데이터는 발견되지 않았다고 전했다. 이 경우, 온체인 증거가 부족하다고 해서 발이 묶인 선박들에 대한 위협이 덜 실질적인 것은 아니다. TRM Labs의 유럽, 중동 및 아프리카 정책 책임자인 Isabella Chase는 Decrypt에 "이란 관련 행위자들은 전통적인 금융 통제를 우회하기 위해 암호화폐를 사용해 온 기록이 잘 문서화되어 있다"고 말했다. 그녀는 이러한 요구와 관련된 모든 지갑 주소는 "블록체인 인텔리전스를 통해 독립적으로 검증될 때까지 고위험군으로 취급해야 한다"고 덧붙였다. Chase는 제재 대상 기관에 대한 무심결의 결제조차도 OFAC 규정에 따라 법적 책임을 수반하며, "암호화폐 결제는 그러한 노출로부터 어떠한 안전한 피난처도 제공하지 않는다"고 경고했다. 또한 해운 회사들은 자금을 이체하기 전에 모든 지갑에 대해 블록체인 인텔리전스 검사를 수행하고, 결제 요구에 응하기 전에 제재 전문가와 상담해야 한다고 덧붙였다. 현재까지 호르무즈를 통과하는 유조선 교통량은 이란이 4월 18일 제한 조치를 재개한 이후 전쟁 전 물동량의 5% 미만을 유지하고 있다. Polymarket 사용자들은 한 달 내에 정상적인 해운이 재개될 확률을 약 28%로 보고 있다. Decrypt의 모회사 Dastan이 소유한 예측 시장 Myriad의 사용자들은 더 낙관적이며, 5월 이전에 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 평균 수가 15척을 넘을 확률을 64%로 보고 있다. 온체인 인텔리전스 기업 Chainalysis의 조사 전략 및 수집 책임자인 Xue Yin Peh는 Decrypt에 "수취인이 실제로 이란인인지 여부와 관계없이, 제재 대상 정권과 거래하려는 의도가 존재한다"고 말했다. Peh는 결제가 이란에 도달하면 노출은 "명백해진다"고 설명하며, 이란 정부 기관이나 그 대리인에게 이루어지는 모든 결제는 OFAC,

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