Bitcoin 압수, 중국 국적자의 Binance 계정과 DOJ 사건을 연결하다

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연방 검찰은 Binance 기록, 블록체인 추적, 그리고 중국 당국과의 협력을 포함한 합성 마약 수입 사건과 연계된 bitcoin의 몰수를 추진하고 있다. 수사관들은 압수된 암호화폐가 Georgia를 통해 운송된 것으로 추정되는 마약 화물과 관련된 계좌 및 결제와 연결되어 있다고 밝혔다. Bitcoin 압수, 중국 국적자의 Binance 계좌를 DOJ 사건과 연결 주요 내용 - 연방 검찰은 합성 마약 밀매 활동 의혹과 관련된 bitcoin의 몰수를 추진하고 있다. - 미국 수사관들은 Binance 기록과 블록체인 결제 흐름을 추적하면서 중국 당국과 협력했다. - DEA의 위장 bitcoin 구매가 암호화폐 이체와 마약 화물 의혹을 연결하는 데 도움이 되었다. Bitcoin 압수가 Savannah 마약 몰수 사건의 핵심을 이루다 미국 법무부(DOJ)는 2026년 5월 20일, 중국 국적자 Wei Gong(일명 David Gong)이 bitcoin 결제, Binance 기록, 블록체인 추적이 관련된 합성 마약 수입 사건과 연계되어 중국에서 체포되었다고 발표했다. 검찰은 Gong이 합성 cathinone을 Georgia로 수입하고 Port of Savannah을 통해 더 큰 규모의 화물을 추진한 혐의에 대한 기소장을 공개했다. DOJ는 다음과 같이 밝혔다. "미국은 형사 기소와 최근 공개된 민사 몰수 사건 모두를 통해 수사 중 압수된 암호화폐의 몰수를 추진하고 있다." 연방 수사관들은 2026년 4월 15일에 제출된 소장을 통해 1.00001188 bitcoin을 정부의 민사 몰수 조치와 연결시켰다. 소장에 따르면 해당 BTC는 수사관들이 Gong이 통제하고 있다고 확인한 Binance 계좌 번호 53514319에서 압수되었다. 연방 요원들은 2023년 12월 19일에 압수 영장을 발부받았다. Binance는 2024년 3월과 4월에 bitcoin을 Drug Enforcement Administration로 이체했다. 소장에는 해당 계좌가 Gong과 연결된 이메일 주소, 전화번호, 중국 신분증 서류를 사용했다고 명시되어 있다. 블록체인 분석은 수사관들이 의심 마약 주문, 거래소 계좌, 그리고 위장 구매를 연결하는 데 도움이 되었다. 수사관들은 또한 Coinbase 기록을 검토하고 Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments 등 여러 플랫폼을 거친 직접 및 간접 흐름을 추적했다. 이러한 기록은 디지털 결제와 규제 약물 소포를 연결시켰다. 블록체인 기록이 정부의 증거 추적을 뒷받침하다 위장 요원들은 의심 공급망을 시험하기 위해 bitcoin을 사용했다. 2023년 3월 28일, 한 DEA 위장 요원은 Gong이 eutylone 5킬로그램에 대해 킬로그램당 $1,000을 제시한 후, 소장에서 약 $4,868.59로 평가된 0.18092382 BTC를 송금했다. 요원들은 나중에 Savannah Division에서 약 5.20킬로그램의 eutylone으로 추정되는 물질이 담긴 소포를 회수했다. 법의학 화학자는 약 4.9855킬로그램의 N,N-dimethylpentylone을 확인했다. 2023년 6월 20일의 두 번째 위장 구매에서는 1킬로그램에 대해 0.03589067 BTC가 사용되었다. 암호화폐 추적은 위장 구매를 넘어 확장되었다. 소장에 따르면 Gong의 Binance 계좌는 2020년 10월부터 2023년 7월 사이에 666건의 BTC 거래를 기록했다. 또한 약 $254,281.85 규모의 19건의 매수와 약 $2.33 million 규모의 204건의 매도가 나열되어 있다. 별도의 Whatsapp 메시지에서는 Gong이 동일한 BTC 주소를 사용하고 bitcoin으로 결제를 받은 것으로 알려졌다. China's Ministry of Public Security은 수사관들이 공식 법 집행 채널을 통해 정보를 공유한 후 중국 당국이 미국 기관과 협력했음을 확인했다. 연방 검찰은 다음과 같이 덧붙였다. "Gong의 암호화폐 기록은 그가 이 계획 기간 동안 수백만 달러 규모의 거래에 관여했음을 나타낸다. 압수된 암호화폐의 몰수를 요청하는 민사 소장은 또한 Gong이 관세 및 자금세탁 법령을 위반했다고 주장한다." 이번 몰수 소장은 Savannah 사건을 디지털 자산 집행에 대한 더 광범위한 추진의 일환으로 자리매김시킨다. 검찰은 압수된 BTC가 마약 밀매, 관세 위반, 자금세탁 범죄와 관련된 수익금 또는 재산을 나타낸다고 주장한다. 기소장은 Gong이 미국으로 인도되어 유죄 판결을 받을 경우 각 혐의당 최대 20년의 징역형이라는 잠재적 처벌을 수반한다. 최근 DEA의 조치는 또한 국제 운송 경로와 디지털 결제를 사용하는 합성 마약 네트워크에 대한 국경 간 조사 확대를 보여준다. $100M 암호화폐 자금세탁 적발, 81개 은행 계좌와 역외 이체 드러나 $100M 암호화폐 자금세탁 적발, 81개 은행 계좌와 역외 이체 드러나 거의 $100 million 규모의 투자자 자금이 페이퍼 컴퍼니, 역외 계좌, 그리고 주요 암호화폐 거래소를 통해 대대적으로 흘러갔다… 지금 읽기 거의 $100 million 규모의 투자자 자금이 페이퍼 컴퍼니, 역외 계좌, 그리고 주요 암호화폐 거래소를 통해 대대적으로 흘러갔다…

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