미군 병사가 Maduro 관련 베팅을 Polymarket으로 옮기기 전 Kalshi에서 차단당했다

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요약 - 기밀 군사 정보를 이용해 Nicolás Maduro 베네수엘라 대통령의 축출에 베팅한 혐의로 기소된 미군 병사가 Kalshi의 KYC 절차를 통과하지 못한 것으로 밝혀졌다. - Cole Schotz의 Michael Weinstein에 따르면, 정부의 이번 사건은 Kalshi와 Polymarket의 사업 방식 차이에 주목하게 될 것이다. - 전 SEC 의장 Gary Gensler의 비서실장을 지낸 Amanda Fischer는 왜 CFTC와 DOJ가 Polymarket의 허점에 대해 책임을 묻지 않았는지 의문을 제기했다. 목요일, 기밀 군사 정보를 이용해 Nicolás Maduro 베네수엘라 대통령의 축출에 베팅한 혐의로 기소된 미군 병사가 플랫폼의 KYC(고객 알기 제도) 절차로 인해 Kalshi 계좌 개설에 실패했다고 Decrypt가 확인했다. 사안에 정통한 관계자에 따르면, Gannon Ken Van Dyke는 Polymarket에서 베네수엘라 관련 결과에 13건의 베팅을 하여 40만 달러 이상의 수익을 올린 것으로 알려졌으나, 이 플랫폼의 주요 경쟁사에서는 신원 확인을 통과하지 못했다. CFTC가 제출한 고소장에 따르면, 규제 당국은 Van Dyke가 Maduro 축출 관련 사건에 대한 베팅을 지원했던 Polymarket과 무관한 예측 시장에 계좌 개설 신청을 했다고 주장했다. 또한 규제 당국은 Van Dyke가 거절당하기 전 해당 플랫폼의 고객 지원팀과 접촉했다고 밝혔다. 2022년 CFTC와의 합의 이후, Polymarket의 국제 플랫폼은 미국인의 참여를 공식적으로 금지하고 있으며 IP 차단을 통해 이를 강제하고 있다. DOJ는 고소장에서 노스캐롤라이나의 군사 기지에 주둔하던 Van Dyke가 VPN을 사용하여 외국인 사용자로 가장해 Polymarket에 접속했다고 주장했다. Cole Schotz의 화이트칼라 범죄 전문 변호사인 Michael Weinstein에 따르면, DOJ와 CFTC가 각자의 사건을 추진함에 따라 미국인이 국제 플랫폼을 이용하는 것을 막지 못한 Polymarket의 무능함이 드러날 가능성이 높다. 그는 Decrypt에 "한 회사의 KYC와 다른 회사의 KYC 간의 차이는 정부가 이 사건을 기소하는 데 있어 중요한 요소가 될 것"이라며, "정부는 그가 실패했던 거래를 시도했던 정황까지 소환할 가능성이 높다"고 말했다. Polymarket의 미국 플랫폼에서 계좌를 개설하는 미국인들은 KYC 절차를 거쳐야 하지만, 국제 플랫폼을 이용하는 베팅자들은 이메일 주소만 사용하거나 암호화폐 지갑을 연결하여 계좌를 생성한다. 목요일, 해당 기업은 X 게시물을 통해 Van Dyke의 행위를 식별했으며 당국에 사건을 이첩하고 협조했다고 밝혔다. 플랫폼은 지난달 발표된 내부자 거래 방지를 위한 강화된 시장 무결성 규칙을 언급하며 "오늘의 체포는 시스템이 작동하고 있다는 증거"라고 덧붙였다. 전 SEC 의장 Gary Gensler의 비서실장을 지냈으며 금융 개혁 단체 Better Markets의 정책 이사이자 COO인 Amanda Fischer에 따르면, Polymarket의 사업과 관련하여 이번 고소장은 답변보다 더 많은 의문을 제기한다. 그녀는 Decrypt에 "CFTC와 DOJ가 미국 베팅자들이 플랫폼에 접속하는 것을 적절하게 금지하지 않은 Polymarket을 기소하지 않은 것은 의아하다"며, "이는 Polymarket이 미국 내에 국내 플랫폼을 출시하려는 움직임에 대해 의문을 제기해야 할 사안"이라고 말했다. 목요일 성명에서 CFTC 의장 Mike Selig는 규제 당국이 사기, 조작, 내부자 거래에 대해 관용을 베풀지 않을 것임을 시사했다. 이달 초 그는 Politico와의 인터뷰에서 해외에서 발생하는 예측 시장 관련 활동에는 초점을 맞추지 않고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 "집행을 통한 규제나 해외에서의 마녀사냥에 집중하지 않는 것이 중요하다"며, "시장 규제 기관으로서 가장 중요한 것은 미국인들에게 효과적인 규칙을 설정하는 것"이라고 말했다. Decrypt는 Polymarket에 의견을 요청했다. Kalshi는 답변을 거부했다.

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