Latam Insights: The Global War on Crypto Laundering Heats up Across Mexico and Brazil

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Latam Insights에 오신 것을 환영합니다. 지난 한 주간 라틴 아메리카에서 가장 관련성 높은 암호화폐 뉴스를 정리했습니다. 이번 호에서는 브라질이 VASP에 대한 감사 요건을 추가하고, 멕시코와 EU가 전 세계적인 암호화폐 자금 세탁을 겨냥한 기회를 모색하며, 미국 정부가 브라질 갱단을 글로벌 테러 조직으로 지정한 소식을 다룹니다. Latam Insights: 멕시코와 브라질 전역에서 가열되는 암호화폐 자금 세탁과의 글로벌 전쟁 주요 요점 - Instruction 739에 따라 브라질은 암호화폐 라이선스 발급을 위해 CVM에 등록된 독립적인 감사를 의무화함. - Claudia Sheinbaum은 50억 유로 규모의 EU 계약을 체결하여 멕시코가 글로벌 자금 세탁 방지 규칙을 조정할 수 있게 함. - Marco Rubio는 CV와 PCC를 글로벌 테러 조직으로 지정했으며, 6월 5일부터 FTO 규정 준수 위반에 대한 처벌이 시작됨. 브라질의 새로운 암호화폐 규칙: 중앙은행, VASP에 엄격한 독립 감사 요구 브라질 중앙은행은 자국 내 가상자산 서비스 제공업체(VASP)의 운영을 승인하기 위한 또 다른 요건을 도입했습니다. 금요일에 발표된 Normative Instruction No. 739에 따라, 은행은 이제 VASP가 운영 라이선스를 발급받기 위해 Brazilian Securities and Exchange Commission(CVM)에 등록된 기관으로부터 독립적인 감사를 받을 것을 요구합니다. "합리적 확신 보고서(reasonable assurance reports)"라고 불리는 이 감사에는 제도적 정책, 조직 구조, 직원 교육 등 다양한 측면에서 VASP의 법적 준수 여부를 평가하는 데이터가 포함되어야 합니다. 또한 자사 제품 및 서비스가 자금 세탁 및 테러 자금 조달 범죄에 사용되는 것에 대한 내부 위험 평가와 고객 확인(KYC)을 위해 설계된 절차도 포함됩니다. 멕시코와 EU, 글로벌 암호화폐 자금 세탁을 겨냥해 협력 멕시코 외무장관 Roberto Velasco Álvarez와 유럽연합 집행위원회 부위원장 Kaja Kallas는 양국이 관할 구역 전반에 걸친 암호화폐 자금 세탁 활동을 억제하기 위해 협력할 방법을 모색하고 있다고 밝혔습니다. 이 발표는 제8차 멕시코-EU 정상회담 기자회견에서 이루어졌으며, 멕시코 대통령 Claudia Sheinbaum과 유럽연합 집행위원장 Ursula von der Leyen은 멕시코에 50억 유로를 투자하는 무역 협정에 서명했습니다. Álvarez는 "멕시코와 유럽연합 간의 안보 협력과 관련하여, 우리는 오늘 범죄 조직이 자금 세탁과 같은 활동을 전 세계적으로 어떻게 수행하고 있는지, 그리고 물론 이러한 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 문제에 대해 논의했습니다"라고 말했습니다. Trump 행정부, 브라질의 가장 치명적인 갱단을 특별 지정 글로벌 테러 조직으로 분류 수요일, 국무장관 Marco Rubio는 브라질의 가장 큰 범죄 조직 두 곳인 Comando Vermelho(CV)와 Primeiro Comando da Capital(PCC)을 특별 지정 글로벌 테러 조직(SDGTs)으로 지정한다고 발표했으며, 6월 5일부터 이들을 외국 테러 조직(FTOs)으로도 지정할 의사가 있음을 밝혔습니다. Rubio에 따르면, 이 두 조직은 "수천 명의 조직원을 거느리고 있으며 브라질 경찰관, 공무원, 민간인을 대상으로 잔혹한 공격을 조직"해 왔으며 브라질 국경 너머로 활동을 확장했습니다. 이번 조치는 다가오는 선거에서 Lula 대통령의 반대파인 Flavio Bolsonaro 상원의원이 이 조치를 위해 로비를 벌인 후 이루어졌습니다. 이 두 조직은 자금 세탁 목적으로 암호화폐를 사용하고 있으며, 이는 그들의 주요 활동의 연장선상에 있어 이번 조치에 암호화폐 요소가 추가되었습니다.

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