Arkham, $344M USDT 동결 후 Iran central bank 지갑 추적

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이란과 연결된 TRC-20 지갑. 출처: Arkham Scott Bessent 재무장관은 이번 조치의 일환으로 미국 당국이 이란과 관련된 약 3억 4,400만 달러 규모의 암호화폐를 동결했다고 밝히며, 이를 "테헤란의 자금 창출, 이동 및 본국 송환 능력을 체계적으로 약화시키기 위한 노력"이라고 설명했다. Tether는 별도의 공개 성명에서 이란을 명시하지는 않았으나, "불법 행위와 관련된 활동"을 이유로 미국 당국의 요청에 따라 해당 자금을 동결했다고 밝혔다. Arkham의 지갑 매핑은 Tron 및 Tether와 관련된 암호화폐 인프라를 점점 더 많이 사용하는 제재 회피 네트워크를 폭로하고 방해하려는 블록체인 분석 업체 및 스테이블코인 발행사들의 광범위한 움직임을 반영한다. Chainalysis는 4월 27일 보고서에서 이란의 석유 수익이 브로커, 중개 지갑, 크로스체인 브리지 및 탈중앙화 금융 프로토콜을 거쳐 Central Bank of Iran 및 IRGC 관련 단체의 계좌로 다시 유입되는 다단계 스테이블코인 "파이프라인"을 설명했다. Arkham의 조사 결과는 이란의 암호화폐 사용이 증가하는 더 넓은 배경 속에서 나왔다. TRM Labs와 Chainalysis의 추정치를 인용한 2월 이란의 디지털 자산 발자취 보고서에 따르면, 이란의 전체 암호화폐 거래량은 2024년 약 114억 달러, 2025년 100억 달러에 달했다. 5월에는 이란 최대 암호화폐 거래소인 Nobitex가 Ali Khamenei 최고지도자와 연계된 유력 가문 구성원들과 관련이 있으며, 국내 사용자와 해외 유동성을 연결하는 핵심 통로로 사용되었다는 보도가 있었다. 4월에는 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 암호화폐로 통행료를 부과하는 방안을 검토했으며, 디지털 자산을 전통적인 은행 시스템 외부의 추가적인 수익 채널로 활용하려 했다는 보도가 나왔다. 이와 별도로 Cointelegraph는 금요일, BlockSec의 USDT Freeze Tracker를 인용하여 Tether가 최근 30일 동안 Ethereum과 Tron 네트워크에서 5억 USDT 이상을 동결했으며, 그중 약 5억 600만 USDT가 Tron에서 동결되었다고 보도했다. TRON 대변인은 Cointelegraph에 네트워크 자체는 개별 거래를 모니터링하거나 차단할 수 없다고 밝혔으나, 2024년 TRON, Tether, TRM Labs가 협력하여 출범한 T3 Financial Crime Unit을 남용 대응을 위한 주요 채널로 지목하며, 법 집행 기관과 협력하여 제재 대상 단체 및 테러 자금 조달과 관련된 자금을 포함한 "수억 달러의 자금을 동결"하고 있다고 전했다. Tether는 이에 대한 언급을 거부했다. Asia Express: 북한, 암호화폐 해킹 부인, Upbit의 은행 Ripple 테스트 관련 주제 더 보기

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